山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢二部刑訴〔2020〕14號

被告人馬某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6229261991********，東鄉(xiāng)族，小學文化，農民，戶籍所在地及住址甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**村**號。2020年1月15日因涉嫌非法經(jīng)營被萊州公安局刑事拘留，同年2月13日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準，被萊州市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3503031982********，漢族，大學文化，金融從業(yè)者，住福建省福州市晉安區(qū)**路**號**座**，戶籍所在地福建省莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年12月30日因涉嫌非法經(jīng)營被萊州公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準，被萊州市公安局逮捕。

被告人陳某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3503031974********，漢族，小學文化，經(jīng)營莆田市**公司，戶籍所在地及住址福建省莆田市**街道**街**號。2020年1月16日因涉嫌非法經(jīng)營罪被萊州公安局刑事拘留，同年2月13日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準，被萊州市公安局逮捕，同年3月18日因涉嫌非法經(jīng)營罪被萊州市公安局取保候審。

本案由山東省萊州市公安局偵查終結，以被告人馬某某、林某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月下旬，萊州**醫(yī)療科技有限公司的劉某某某某欲兌換100萬美元，通過多人先后找到被告人陳某某、林某某、馬某某，三名被告人在國家規(guī)定的交易場所外，通過個人賬戶收取某某劉某某人民幣691.9萬元，兌換給劉某某100萬元美元，由于賬戶出現(xiàn)問題，所兌換的100萬美元未打入劉某某提供的賬戶。后在劉某某的多次索要下，被告人馬某某三人退給劉某某65.5萬美元。

案發(fā)后，被告人陳某某退賠人民幣135萬元，取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：案件來源等書證；辨認筆錄；電子數(shù)據(jù)；證人劉某某等人的證言及三名被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、林某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某、林某某、陳某某在國家規(guī)定的交易場所外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察員：孫晶晶

2020年4月15日

附：

1．被告人馬某某、林某某現(xiàn)被羈押于萊州市看守所；被告人陳某某現(xiàn)被取保候審于福建省莆田市**街道**街**號。

2．偵查卷一冊、散頁材料一冊。

3．《認罪認罰具結書》三份。

4．隨案移送光盤二張（卷內P169）。