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起訴書(馬某某、黃某某等詐騙案)_上海市虹口區(qū)人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評(píng)論0

上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕502號(hào)

被告人馬某某,男,1958年**月**日生,公民身份號(hào)碼:5323261958********,漢族,高中文化,系**項(xiàng)目特大區(qū)經(jīng)理,戶籍在云南省楚雄彝族自治州楚雄市大姚縣**社區(qū)居委會(huì)**路**號(hào)附**號(hào)。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年9月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某,女,1953年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3205221953********,漢族,初中文化,系**項(xiàng)目大區(qū)經(jīng)理,戶籍在江蘇省太倉市**村**幢**室。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年9月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人居某某,男,1954年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3205211954********,?漢族,初中學(xué)歷,系**項(xiàng)目大區(qū)講師,戶籍在江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年9月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年9月21日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2019年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié),以被告人馬某某、黃某某、居某某涉嫌詐騙罪,于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,并聽取了意見;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,本院于2020年2月4日退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié),于同年3月3日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2019年8月至9月間,同案關(guān)系人李某某、毛某某(另案處理)編造**銀行理事會(huì)負(fù)責(zé)人的身份,虛構(gòu)“**”扶貧項(xiàng)目,并以免費(fèi)報(bào)名參與項(xiàng)目可領(lǐng)取高額扶貧款為誘餌對(duì)外公開招募會(huì)員,并設(shè)置相應(yīng)層級(jí)。同案關(guān)系人陳某甲、吳某甲、王某某(另案處理)分別擔(dān)任該項(xiàng)目會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)員,被告人馬某某擔(dān)任項(xiàng)目特大區(qū)經(jīng)理,被告人黃某某以及同案關(guān)系人吳某乙、代某某(均另案處理)等人擔(dān)任項(xiàng)目大區(qū)經(jīng)理,大區(qū)經(jīng)理下設(shè)總監(jiān)、群主等各層級(jí)職務(wù),每一層級(jí)又配置統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行名單統(tǒng)計(jì),配置講師對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。被告人居某某擔(dān)任同案關(guān)系人代某某所在大區(qū)的講師,協(xié)助代某某完成宣傳招募工作。同年8月下旬,上述被告人又以項(xiàng)目參與人員過多,需要先繳納會(huì)員費(fèi)人民幣15元為由,騙取被害人陳某乙、郁某某等人錢款。上述款項(xiàng)一部分由同案關(guān)系人陳某丙通過二維碼收款的方式收取,一部分款項(xiàng)先由各大區(qū)自行組織收取,后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至陳某丙賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì),被告人馬某某所在大區(qū)共計(jì)騙得被害人會(huì)員費(fèi)人民幣307,025元,被告人黃某某所在大區(qū)共計(jì)騙得被害人會(huì)員費(fèi)人民幣190,905元,被告人居某某所在大區(qū)共計(jì)騙得被害人會(huì)員費(fèi)人民幣24,945元。

2019年9月24日,被告人馬某某在云南省昆明市**大樓**樓被公安人員抓獲;同年9月17日,被告人黃某某在江蘇省太倉市城廂鎮(zhèn)**村**幢?**室被公安人員抓獲;同年9月19日,被告人居某某在江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)**村**組**號(hào)被公安人員抓獲。被告人馬某某、黃某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1.被害人陳某乙、郁某某、趙某某、顧某某、鄧某某等人的陳述,證實(shí)各名被害人于2019年8月因參與**扶貧項(xiàng)目,每人被騙取人民幣15元的事實(shí)。

2.同案關(guān)系人李某某、陳某甲、吳某甲、王某某、代某某、吳某乙、普某某、陳某丙、何某某等人的證言,證實(shí)各名被告人虛構(gòu)**扶貧項(xiàng)目,并設(shè)置相應(yīng)層級(jí)及職務(wù),后以發(fā)放高額扶貧款為由公開招募會(huì)員,騙取每名被害人會(huì)員費(fèi)人民幣15元的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局出具的《扣押清單》《扣押決定書》,證實(shí)各名被告人作案用手機(jī)、銀行卡等作案工具已被公安機(jī)關(guān)依法扣押的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的**人員架構(gòu)表等書證,證實(shí)被告人馬某某系項(xiàng)目特大區(qū)經(jīng)理,被告人黃某某系項(xiàng)目大區(qū)經(jīng)理,被告人居某某系項(xiàng)目大區(qū)講師。

5.上海市公安局虹口分局調(diào)取的微信聊天記錄,證實(shí)被告人居某某在積極宣傳**項(xiàng)目的事實(shí)。

6.上海市公安局虹口分局調(diào)取的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì),證實(shí)本案各名被告人的涉案金額。

7.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《抓獲經(jīng)過》,證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人馬某某、黃某某、居某某的到案情況。

8.被告人馬某某、黃某某的供述,對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議;被告人居某某否認(rèn)其犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為,被告人馬某某、黃某某與他人結(jié)伙,以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大;被告人居某某與他人結(jié)伙,以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,被告人馬某某、黃某某、居某某的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人馬某某、黃某某、居某某在共同犯罪中均起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馬某某、黃某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,均可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

?檢??察??員:周日凱

2020年3月27

附:

????1.被告人馬某某、黃某某、居某某現(xiàn)均羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。 

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