上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕502號

被告人馬某某，男，1958年**月**日生，公民身份號碼：5323261958********，漢族，高中文化，系**項目特大區(qū)經(jīng)理，戶籍在云南省楚雄彝族自治州楚雄市大姚縣**社區(qū)居委會**路**號附**號。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月26日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月24日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1953年**月**日生，公民身份號碼：3205221953********，漢族，初中文化，系**項目大區(qū)經(jīng)理，戶籍在江蘇省太倉市**村**幢**室。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月19日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月24日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人居某某，男，1954年**月**日生，公民身份號碼：3205211954********,?漢族，初中學(xué)歷，系**項目大區(qū)講師，戶籍在江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月21日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月24日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、黃某某、居某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并聽取了意見；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年2月4日退回補充偵查，上海市公安局虹口分局補充偵查終結(jié)，于同年3月3日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至9月間，同案關(guān)系人李某某、毛某某（另案處理）編造**銀行理事會負責(zé)人的身份，虛構(gòu)“**”扶貧項目，并以免費報名參與項目可領(lǐng)取高額扶貧款為誘餌對外公開招募會員，并設(shè)置相應(yīng)層級。同案關(guān)系人陳某甲、吳某甲、王某某(另案處理)分別擔(dān)任該項目會長、副會長、總統(tǒng)計員，被告人馬某某擔(dān)任項目特大區(qū)經(jīng)理，被告人黃某某以及同案關(guān)系人吳某乙、代某某(均另案處理)等人擔(dān)任項目大區(qū)經(jīng)理，大區(qū)經(jīng)理下設(shè)總監(jiān)、群主等各層級職務(wù)，每一層級又配置統(tǒng)計員進行名單統(tǒng)計，配置講師對項目進行宣傳。被告人居某某擔(dān)任同案關(guān)系人代某某所在大區(qū)的講師，協(xié)助代某某完成宣傳招募工作。同年8月下旬，上述被告人又以項目參與人員過多，需要先繳納會員費人民幣15元為由，騙取被害人陳某乙、郁某某等人錢款。上述款項一部分由同案關(guān)系人陳某丙通過二維碼收款的方式收取，一部分款項先由各大區(qū)自行組織收取，后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至陳某丙賬戶。經(jīng)統(tǒng)計，被告人馬某某所在大區(qū)共計騙得被害人會員費人民幣307,025元，被告人黃某某所在大區(qū)共計騙得被害人會員費人民幣190,905元，被告人居某某所在大區(qū)共計騙得被害人會員費人民幣24,945元。

2019年9月24日，被告人馬某某在云南省昆明市**大樓**樓被公安人員抓獲；同年9月17日，被告人黃某某在江蘇省太倉市城廂鎮(zhèn)**村**幢?**室被公安人員抓獲；同年9月19日，被告人居某某在江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)**村**組**號被公安人員抓獲。被告人馬某某、黃某某到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某乙、郁某某、趙某某、顧某某、鄧某某等人的陳述，證實各名被害人于2019年8月因參與**扶貧項目，每人被騙取人民幣15元的事實。

2.同案關(guān)系人李某某、陳某甲、吳某甲、王某某、代某某、吳某乙、普某某、陳某丙、何某某等人的證言，證實各名被告人虛構(gòu)**扶貧項目，并設(shè)置相應(yīng)層級及職務(wù)，后以發(fā)放高額扶貧款為由公開招募會員，騙取每名被害人會員費人民幣15元的事實。

3．上海市公安局虹口分局出具的《扣押清單》《扣押決定書》，證實各名被告人作案用手機、銀行卡等作案工具已被公安機關(guān)依法扣押的事實。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的**人員架構(gòu)表等書證，證實被告人馬某某系項目特大區(qū)經(jīng)理，被告人黃某某系項目大區(qū)經(jīng)理，被告人居某某系項目大區(qū)講師。

5.上海市公安局虹口分局調(diào)取的微信聊天記錄，證實被告人居某某在積極宣傳**項目的事實。

6.上海市公安局虹口分局調(diào)取的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細，證實本案各名被告人的涉案金額。

7.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《抓獲經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人馬某某、黃某某、居某某的到案情況。

8.被告人馬某某、黃某某的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議；被告人居某某否認其犯罪事實。

本院認為，被告人馬某某、黃某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人居某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，被告人馬某某、黃某某、居某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人馬某某、黃某某、居某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人馬某某、黃某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

?檢??察??員：周日凱

2020年3月27日

附：

????1．被告人馬某某、黃某某、居某某現(xiàn)均羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。