廣東省平遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢一部刑訴〔2020〕Z34號(hào)

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414261988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省平遠(yuǎn)縣，住平遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月10日被平遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同月29日被平遠(yuǎn)縣公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414261992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地廣東省平遠(yuǎn)縣，住平遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)**房。2011年7月19日因犯故意傷害罪被平遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月23日被平遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年7月29日被平遠(yuǎn)縣公安局逮捕。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414261995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地廣東省平遠(yuǎn)縣，住平遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月28日被平遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年7月29日被平遠(yuǎn)縣公安局逮捕。

本案由平遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、黃某某、林某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人馬某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)社會(huì)買(mǎi)家，對(duì)方以一套1000元人民幣（以下同）的價(jià)格向馬某某收購(gòu)身份證復(fù)印件、手機(jī)卡、銀行借記卡、U盾等物品，以一套4200元的價(jià)格收購(gòu)公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公銀行卡、公司公章、手機(jī)卡等物品。之后，馬某某以一套800元的價(jià)格向被告人黃某某、林某某收購(gòu)身份證復(fù)印件、手機(jī)卡、銀行借記卡、U盾等物品，以一套1800元的價(jià)格收購(gòu)公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公銀行卡、公司公章、手機(jī)卡等物品。2019月12月下旬，黃某某、林某某將名下身份證復(fù)印件、手機(jī)卡、銀行借記卡、U盾等一套物品賣(mài)給馬某某，黃某某按馬某某指示將上述物品直接郵寄給廣東佛山的社會(huì)買(mǎi)家。社會(huì)買(mǎi)家除之前支付的400元定金外，再支付給馬某某1600元，馬某某通過(guò)微信付給黃某某1600元，黃某某微信轉(zhuǎn)賬給林某某800元。

2020年1月，黃某某、林某某按照馬某某要求，通過(guò)中介平遠(yuǎn)縣****有限公司分別注冊(cè)了平遠(yuǎn)縣****有限公司和平遠(yuǎn)縣****有限公司，并辦理了相應(yīng)的公司公章、對(duì)公銀行卡、U盾、手機(jī)卡等，馬某某從中介處直接拿到黃某某、林某某的公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司公章、對(duì)公銀行卡、U盾等物品后，直接郵寄給湖南婁底的社會(huì)買(mǎi)家。社會(huì)買(mǎi)家付給馬某某8400元，馬某某用于辦手機(jī)卡花費(fèi)200元，付給中介2300元，付給黃某某3600元，黃某某微信轉(zhuǎn)賬給林某某1800元。

在此交易過(guò)程中，馬某某非法獲利2700元，黃某某、林某某均分別獲利2600元。

另查明，林某某名下平遠(yuǎn)縣****有限公司的對(duì)公銀行賬戶(hù)440501727651********被犯罪分子用于接受詐騙贓款共124080元，包括江蘇省南京市李某某被騙錢(qián)款100000元、四川省遂寧市蔣某某被騙錢(qián)款20000元、浙江省紹興市喻某某被騙錢(qián)款4080元。?

被告人黃某某、林某某分別于2020年6月22日、6月28日被抓獲歸案,?被告人馬某某于2020年7月9日投案自首。

案發(fā)后，被告人馬某某、黃某某、林某某家屬分別退贓2700元、2600元、2600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人供述與辯解；2.證人證言；3.鑒定意見(jiàn)；4.辨認(rèn)筆錄；5.物證；6.書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、黃某某、林某某無(wú)視國(guó)家法律，非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人黃某某、林某某到案后均能夠如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某、黃某某、林某某能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人馬某某、黃某某、林某某案發(fā)后能主動(dòng)上交違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人馬某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金8000元；建議判處被告人黃某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金6000元；建議判處被告人林某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

平遠(yuǎn)縣人民法院

?????檢??察??官：童世福

檢察官助理：謝祥群

二〇二〇年十月二十二日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

????1.被告人馬某某、黃某某現(xiàn)羈押于平遠(yuǎn)縣看守所，被告人林某某現(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所；

2案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)；

3隨案移送物品清單壹份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》叁份。