上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢刑訴〔2021〕77號(hào)

被告人馬某某，女，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼：34250119**********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在**省**市**區(qū)**辦事**種場**號(hào)。2020年11月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月11日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼：31010119**********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在**市**區(qū)**路**號(hào)，住**市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年12月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十天，2021年1月14日，由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、魯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月下旬，被告人馬某某受魯某某指使在中國農(nóng)業(yè)銀行實(shí)名登記申領(lǐng)借記卡，并由魯某某將該卡郵寄給他人，放任他人使用該賬戶進(jìn)行違法資金運(yùn)轉(zhuǎn)。2020年9月22日，被告人馬某某的上述銀行卡接收被害人張某某被詐騙錢款人民幣10000元。

2020年11月10日，民警在本市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室抓獲被告人馬某某。到案后，被告人馬某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2020年12月9日，民警在本市**區(qū)**路**弄小區(qū)內(nèi)抓獲被告人魯某某。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某某的陳述及提供的轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其因遭受電信詐騙將錢款轉(zhuǎn)入被告人馬某某銀行賬戶的事實(shí)。

2.上海市公安局虹口分局出具的《扣押筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》，證實(shí)從被告人魯某某住處查獲作案使用工具并依法扣押的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)及電信詐騙偵辦平臺(tái)查詢數(shù)據(jù)，證實(shí)被害人被騙錢款轉(zhuǎn)入被告人馬某某銀行賬戶的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《辦案說明》，證實(shí)本案的案發(fā)過程及被告人馬某某、魯某某的到案經(jīng)過。

5.被告人馬某某、魯某某的供述及辨認(rèn)，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、魯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、魯某某結(jié)伙，為他人提供轉(zhuǎn)移犯罪所得的銀行卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、魯某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人馬某某、魯某某均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議分別判處被告人馬某某、魯某某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

?????????????????????????檢??察??官：張朋成

檢察官助理：陶晶晶

??????????????????????2021年2月2日

附：

1．被告人馬某某現(xiàn)被羈押于本市虹口區(qū)看守所。被告人魯某某現(xiàn)被取保候?qū)徲跁鹤〉?，?lián)系方式：18321******。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《適用速裁程序建議書》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

?第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。