上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人馬某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208251971********，漢族，初中文化，系上海市**電子產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)人，戶籍在江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室。2014年3月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年；2018年11月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑七個(gè)月。2020年4月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼4114021982********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在河南省商丘市梁園區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。2020年4月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3212831990********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、魏某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、魏某某、葉某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月20日，被害人黃某某經(jīng)被告人葉某某介紹，在本市楊某某五角場(chǎng)附近與被告人馬某某、魏某某商談借款事宜，馬某某以行規(guī)為由要求黃某某簽訂借款人民幣（下同）40萬元的虛高借條。同日，由被告人魏某某使用被告人馬某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元至被害人黃某某賬戶內(nèi)，黃某某按照馬某某、魏某某要求取現(xiàn)33萬元交給馬某某，并轉(zhuǎn)賬7萬元至葉某某賬戶內(nèi)。同年10月21日，魏某某將馬某某轉(zhuǎn)賬給其的20萬元轉(zhuǎn)入黃某某賬戶內(nèi)。同年10月22日，葉某某將上述收到的7萬元取現(xiàn)交還給馬某某。

2016年11月20日，被害人黃某某通過被告人魏某某歸還被告人馬某某4萬元。

2017年初，被告人馬某某以上述40萬元虛高借條、虛假銀行流水等至法院起訴要求被害人黃某某歸還借款40萬元及相關(guān)利息。法院審理后判決黃某某歸還上述借款40萬元及相關(guān)利息。后黃某某至公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2020年4月8日，被告人馬某某、魏某某、葉某某分別被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人黃某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年10月20日，其經(jīng)被告人葉某某介紹，在本市楊某某五角場(chǎng)附近與被告人馬某某、魏某某商談借款事宜。馬某某以行規(guī)為由要求其簽訂借款40萬元的虛高借條。同日，其與馬某某、魏某某、葉某某等至銀行內(nèi)走賬，其收到馬某某賬戶轉(zhuǎn)賬的40萬元后，按照馬某某、魏某某要求取現(xiàn)33萬元交給馬某某，并轉(zhuǎn)賬7萬元至葉某某賬戶內(nèi)。同年10月21日，其收到魏某某轉(zhuǎn)賬20萬元后，將其中14萬元以現(xiàn)金方式交給馬某某。其間，其另外通過魏某某還款4萬元給馬某某。后馬某某以上述40萬元虛高借條、虛假銀行流水等至法院起訴要求其歸還借款40萬元及相關(guān)利息并勝訴，后其至公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2.上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、借條、收條、銀行流水等材料，證實(shí)2016年10月20日，被害人黃某某出具向被告人馬某某借款40萬元的借條。同日，被告人馬某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元至黃某某賬戶內(nèi)，黃某某收到后取現(xiàn)33萬元，轉(zhuǎn)賬7萬元至被告人葉某某賬戶內(nèi)。同年10月21日，馬某某轉(zhuǎn)賬20萬元至被告人魏某某賬戶內(nèi)，魏某某收到后全額轉(zhuǎn)入黃某某賬戶內(nèi)。同年10月22日，葉某某從其本人賬戶內(nèi)取現(xiàn)7萬元。2016年11月20日，黃某某轉(zhuǎn)賬4萬元至魏某某賬戶內(nèi)。

3.上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》、起訴狀、民事判決書等民事訴訟材料，證實(shí)2017年初，被告人馬某某以上述40萬元虛高借條、虛假銀行流水等至法院起訴要求被害人黃某某歸還借款40萬元及相關(guān)利息。法院審理后判決黃某某歸還上述借款40萬元及相關(guān)利息。

4.刑事判決書，證實(shí)被告人馬某某的前科情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)過程以及被告人馬某某、魏某某、葉某某的到案經(jīng)過。

6.被告人馬某某、魏某某、葉某某的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、魏某某、葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、魏某某、葉某某以非法占有為目的，共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其等行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其等刑事責(zé)任。被告人馬某某、魏某某、葉某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人馬某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人魏某某、葉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馬某某判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一、三款及第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馬某某、魏某某、葉某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某、魏某某、葉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：朱穎慶

檢察官助理：李霏飛

2020年8月13日

附件：

1.被告人馬某某、魏某某、葉某某現(xiàn)均被羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》各三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條???組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條???在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條???……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條???判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條???判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。　?

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