天津市薊州區(qū)人民檢察院

起訴書

津薊檢三部刑訴〔2020〕35號

被告人馬某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼1202251978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人賈某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼1202251972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日被天津市公安局薊州分局取保候?qū)彛?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，曾用名張某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1202241986********，漢族，初中文化，居民，戶籍所在地天津市寶坻區(qū)**街**路**號，現(xiàn)住天津市寶坻區(qū)**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月13日被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)?，同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、賈某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月12日補查重報。本院于2020年7月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2019年，郗某某（另案處理）以“天津市**資產(chǎn)管理有限公司”的名義，在薊州區(qū)**鎮(zhèn)設(shè)立營業(yè)部，雇傭被告人馬某某、賈某某、張某甲為業(yè)務(wù)員，未經(jīng)國家金融主管部門批準，以高額利息為誘餌向社會公眾吸收存款，不僅通過傳單、電話、講課、登門等途徑向社會公開宣傳，還承諾還本付息。經(jīng)天津**有限責任會計師事務(wù)所審計，馬某某直接吸收存款1522684元，張某甲直接吸收存款548884元，馬某某、張某甲、賈某某共同吸收存款160000元，賈某某、馬某某共同吸收存款200000元，馬某某、張某甲共同吸收存款190000元。被告人馬某某后被傳喚到案，被告人賈某某、張某甲后被電話傳喚到案。被告人張某甲退回非法所得50000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過、銀行流水、收款確認書等書證；

2.證人段某某、黃某某等人證言；

3.被告人馬某某、賈某某、張某甲供述和辯解；

4.審計報告等。

本院認為，被告人馬某某、張某甲非法吸收公眾存款情節(jié)嚴重，被告人賈某某非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某甲、賈某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人馬某某被傳喚到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人張某甲、賈某某被電話傳喚到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲積極退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：劉國清

檢察官助理：張國棟

2020年9月8日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于天津市薊州區(qū)看守所；被告人賈某某、張某甲現(xiàn)在家中候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共6冊，光盤3張。

3.《量刑建議書》3份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

5.《審計報告》1份。