深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人馬某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302041970********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)**路**村**房**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月28日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日逮捕。

被告人胡某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302291988********，漢族，初中，戶籍所在地河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**里**村**街**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年5月7日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日逮捕。

辯護(hù)人：俞凌淼律師，廣東深和律師事務(wù)所。

被告人田某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714211982********，漢族，初中，戶籍所在地山東省德州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月28日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月30日逮捕。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302281972********，漢族，文盲或半文盲，戶籍所在地河北省唐山市**鄉(xiāng)**村**道**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月30日逮捕。

辯護(hù)人：李建利律師，河北承唐律師事務(wù)所。

被告人龐某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302301974********，漢族，高中，戶籍所在地河北省唐山市路北區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月30日逮捕。

辯護(hù)人：凌華麗律師，廣東鑫涌律師事務(wù)所。

被告人李某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302051983********，漢族，中專，戶籍所在地河北省唐山市路北區(qū)**路**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年4月30日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月4日逮捕。

辯護(hù)人：陳遠(yuǎn)彬、王武律師，廣東聯(lián)建律師事務(wù)所。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302811983********，漢族，初中，戶籍所在地河北省唐山市**市**鄉(xiāng)**村**街**排**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年5月18日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月17日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人馬某某、胡某某、田某某、李某甲、龐某某、李某乙、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年9月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月26日、2019年11月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

以下幣種均為人民幣。

2017年5月至2018年6月期間，于某某（另案處理）、趙某某（另案處理）以非法占有為目的，在沒有實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且沒有實(shí)質(zhì)利潤(rùn)來源的情況下，以深圳市**甲汽車服務(wù)有限公司、深圳市**乙電子商務(wù)有限公司的名義，以“天下**”眾籌排車“**購”平臺(tái)“零成本消費(fèi)”和充值分期返五倍、充值贈(zèng)送油卡為高額返利的誘餌，通過召開推介會(huì)、媒體報(bào)道、微信群、發(fā)展代理商等方式大肆在深圳、河北等地吸引不特定的投資人投資，還虛構(gòu)“前海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)”“金典獎(jiǎng)”“中國(guó)最佳商業(yè)模式創(chuàng)新平臺(tái)獎(jiǎng)”“中國(guó)新經(jīng)濟(jì)年度領(lǐng)軍人物”等公司及個(gè)人榮譽(yù)對(duì)外宣傳，騙取投資人的信任。

在“天下**”眾籌排車項(xiàng)目中，投資人只要交納不同車型全價(jià)20%至40%不等定金，則可參與排隊(duì)購車，隊(duì)列主要分為“三進(jìn)一”“四進(jìn)一”“五進(jìn)一”三種，每種隊(duì)列下面又根據(jù)車價(jià)分為車價(jià)10萬元以下、10萬元至20萬元等多個(gè)小隊(duì)，當(dāng)客戶所處隊(duì)列總?cè)藬?shù)除以隊(duì)列系數(shù)等于客戶排隊(duì)編號(hào)時(shí)，客戶就可以在指定的汽車銷售點(diǎn)提走新車。如“三進(jìn)一”排隊(duì)模式下，累計(jì)有三人排隊(duì)時(shí)排隊(duì)序號(hào)第一的客戶即可提車，當(dāng)累計(jì)有六人排隊(duì)時(shí)序號(hào)第二的客戶即可提車，以此類推；

而在**購平臺(tái)中，客戶充值一倍即可獲得五倍的雷斯豆，雷斯豆分300天每天返還到客戶賬戶，達(dá)到一定數(shù)量即可提現(xiàn)，相當(dāng)于60天即可回本?？蛻粼谄脚_(tái)入駐的商戶消費(fèi)時(shí)，消費(fèi)金額全部轉(zhuǎn)換為雷斯豆，再進(jìn)行返利，即“零成本消費(fèi)”；

而在充值贈(zèng)送油卡活動(dòng)中，客戶將幾千至數(shù)萬不等資金轉(zhuǎn)入公司或于某某、趙某某賬戶，即可分十個(gè)月獲得本金150%以上的汽車油卡。

經(jīng)審計(jì)，于某某、趙某某通過上述方式至少吸收數(shù)百名投資人資金共46,476,853.74元，用于返利、支付提車款共37,741,828.45元。剩余款項(xiàng)中，除了支付公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用外，于某某使用80余萬購買了一輛奔馳車，于某某與趙某某赴澳門賭博輸了40余萬元，于某某向其妻子李某丙賬戶凈轉(zhuǎn)入778,306.00元，其余資金去向不明。

2018年6月左右，于某某、趙某某在無法兌付資金后停止運(yùn)營(yíng)**甲公司和**乙公司并逃匿。為了繼續(xù)騙取社會(huì)公眾資金，被告人于某某又與劉某甲（另案處理）合作，于2018年6月25日以劉某甲的名義成立了**丙（深圳）科技有限公司，繼續(xù)沿用眾籌排車的模式騙取投資人資金。

經(jīng)審計(jì)，于某某、劉某甲通過劉某甲等多個(gè)個(gè)人賬戶和**丙公司對(duì)公賬戶，累計(jì)吸收投資人6,793,452.55元。上述資金中，除了支付經(jīng)營(yíng)成本外，向七名成功提車的客戶支付了提車款469139元，向代理商支付提成8萬余某乙，向于某某賬戶支付137,740.00元，向于某某妻子李某丙賬戶支付4.2萬元，其他資金去向不明。2018年9月，**丙公司無法兌付，于某某再次逃匿。

2017年12月，被告人田某某伙同被告人李某甲成為“天下**”“**購”等非法集資平臺(tái)的區(qū)域代理，負(fù)責(zé)在山東德州等地為該平臺(tái)發(fā)展客戶，吸引投資并收取代理費(fèi)、推薦費(fèi)。期間，田某某、李某甲共吸引紀(jì)某甲、尹某甲、王某乙等十六人投資參與集資活動(dòng)，共計(jì)投資329260元。

2017年9月，被告人龐某某成為“天下**”“**購”等非法集資平臺(tái)的代理，負(fù)責(zé)在山東德州等地為該平臺(tái)發(fā)展客戶，吸引投資并收取代理費(fèi)、推薦費(fèi)。期間，龐某某以“天下**”河北唐山市豐南區(qū)代理的名義，先后吸引韓某甲、艾某某、彭某某、楊某甲、楊某乙、吳某某等人投資參與集資活動(dòng)，共計(jì)投資1738500元。

2017年12月，被告人王某甲成為“天下**”“**購”等非法集資平臺(tái)的“代理商”，負(fù)責(zé)在河北承德市青龍縣為該平臺(tái)發(fā)展客戶，吸引投資并收取代理費(fèi)、推薦費(fèi)。期間，王某甲以代理的名義，先后吸引魯某某、賈某某、趙某乙、吳某乙等人，共計(jì)投資1088500元。

2017年10月起，被告人李某乙同劉某乙（另案處理），以劉某乙設(shè)立經(jīng)營(yíng)的唐山市**丁科技有限公司為經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，為“天下**”“**購”“油卡”等非法集資活動(dòng)提供區(qū)域代理服務(wù),負(fù)責(zé)為該平臺(tái)發(fā)展客戶，吸引投資并收取代理費(fèi)、推薦費(fèi)。先后吸引韓某乙、高某甲、薄某某等人，共計(jì)投資851870元。

2018年8月起，被告人馬某某同被告人胡某某，在河北省唐山市古冶區(qū)設(shè)立了“**戊（唐山）汽車銷售有限公司”，作為于某某、劉某甲經(jīng)營(yíng)的**丙公司的唐山區(qū)域的代理,負(fù)責(zé)為該平臺(tái)發(fā)展客戶，吸引投資并收取代理費(fèi)、推薦費(fèi)。期間，馬某某先后吸引李某戊、高某乙、毛某某、壽某某等人參與“三折籌車”等集資活動(dòng)，共計(jì)投資886645元。胡某某先后吸引蘇某某等人參與“三折籌車”等集資活動(dòng)，共計(jì)投資556000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：身份信息、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過、情況說明等；2.證人證言：證人王某丙、周營(yíng)營(yíng)的證言；3.被害人陳述：被害人毛某某、壽某某、紀(jì)某某、尹某某、卜某某、等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人馬某某、胡某某、田某某、李某甲、龐某某、李某乙、王某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、胡某某、田某某、李某甲、龐某某、李某乙、王某甲無視國(guó)家法律，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人胡某某被傳喚后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)交代自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：郭涵睿

2020年1月15日

附：

????1.七被告人現(xiàn)均羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍拾叁冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份，《量刑建議書》貳拾玖份。

4.《代理商與發(fā)展的會(huì)員之間的關(guān)系》表格，共伍頁；《胡某某發(fā)展會(huì)員統(tǒng)計(jì)表》，共壹頁；《2018年訂車預(yù)付款到賬明細(xì)表》共三份，共柒頁；《天下**公眾號(hào)提車明細(xì)表（共計(jì)221臺(tái)）》，共伍頁；《壹路享車公眾號(hào)內(nèi)提車目錄（共23臺(tái)）》，共壹頁。

5.由公安機(jī)關(guān)出具的《情況說明》共肆份，共肆頁。

6.被告人于某某、李某甲、田某某、龐某某及證人周某某的筆錄，共貳拾頁。

7.《深圳市司法會(huì)計(jì)鑒定中心-報(bào)告書》共計(jì)捌份。