上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2020〕666號(hào)

被告人馬某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412031987********，漢族，高中肄業(yè)文化,原系**上**商務(wù)咨詢有限公司銷售主管，戶籍在安徽阜陽市**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)，暫住本市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人祝某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101121992********，漢族，大學(xué)文化，原系**上**商務(wù)咨詢有限公司銷售業(yè)務(wù)員，戶籍在本市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4105271988********，漢族，高中文化，原系**上**商務(wù)咨詢有限公司銷售業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省安陽市內(nèi)黃縣**鄉(xiāng)**號(hào)，暫住本市徐某某**街**弄**號(hào)**室。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021968********，漢族，大學(xué)文化，原系**上**商務(wù)咨詢有限公司銷售業(yè)務(wù)員，戶籍在本市**路**弄**號(hào)，暫住本市徐某某**路**弄**號(hào)。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月10日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查起訴期間告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**上海**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）注冊(cè)成立于2015年6月29日，住所地在本市徐某某**路**號(hào)**室，法定代表人孫某某，股東系**投資控股（上海**有限公司。**公司成立后，即以投資興建“**”系列養(yǎng)老院等項(xiàng)目為由，通過發(fā)放宣傳單、打電話推銷、邀請(qǐng)客戶參加公司會(huì)議等形式招攬客戶，公開宣傳“**”居家養(yǎng)老服務(wù)理財(cái)產(chǎn)品，并與客戶簽訂《居家服務(wù)合同》和《藝術(shù)品交易合同》，由江蘇**投資股份有限公司擔(dān)保，承諾年化8%到36%不等的收益率。

2016年12月至2018年5月，被告人馬某某先后擔(dān)任**公司銷售業(yè)務(wù)員、銷售主管，參與吸收公眾存款并負(fù)責(zé)管理銷售團(tuán)隊(duì)、領(lǐng)取相關(guān)業(yè)績提成，經(jīng)司法審計(jì)，參與吸收公眾存款共計(jì)人民幣1000余萬元（以下幣種均為人民幣），未兌付金額共計(jì)800余萬元。

2016年4月至2018年5月，被告人祝某甲擔(dān)任**公司銷售業(yè)務(wù)員，參與吸收公眾存款并領(lǐng)取業(yè)績提成，經(jīng)司法審計(jì)，參與吸收公眾存款共計(jì)800余萬元，未兌付金額共計(jì)500余萬元。

2017年7月至2018年5月，被告人趙某甲擔(dān)任**公司銷售業(yè)務(wù)員，參與吸收公眾存款并領(lǐng)取業(yè)績提成，經(jīng)司法審計(jì)，參與吸收公眾存款共計(jì)270余萬元，未兌付金額共計(jì)250余萬元。

2017年10月至2018年5月，被告人薛某某擔(dān)任**公司銷售業(yè)務(wù)員，參與吸收公眾存款并領(lǐng)取業(yè)績提成，經(jīng)司法審計(jì)，參與吸收公眾存款共計(jì)230余萬元，未兌付金額共計(jì)210余萬元。

被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某均系自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述上述基本事實(shí)，被告人祝某甲、趙某甲、薛某某分別退賠各自部分違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：自述筆錄、居家服務(wù)合同、勞動(dòng)合同書、工商登記資料、銀行交易明細(xì)、搜查筆錄、扣押清單、**宣傳資料、藝術(shù)品代理銷售授權(quán)委托書、請(qǐng)款單、委托收款書、薪酬制度文件、銷售合同、銀行查詢明細(xì)、工商檔案資料、情況說明、受案登記表、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、工商銀行明細(xì)、隨案移送清單等書證；2、證人證言：證人孫某某、尹某某、張某某、劉某某、俞某某、陳某某、祝某乙、趙某乙等人的證言，姜某某、王某某、顧某某等30余名投資人證言；3、被告人供述：被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某的供述；4、鑒定意見：上海**電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見書、上海**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某伙同他人，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以**上海**商務(wù)咨詢有限公司的名義變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人馬某某有期徒刑兩年，并處罰金四萬元；判處被告人祝某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬元；判處被告人薛某某、趙某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：邱鏞

2020年5月27日

附：

1、被告人馬某某、祝某甲、趙某甲、薛某某現(xiàn)于暫住處候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5、贓證物品清單一份。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。