吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

四西檢刑檢刑訴〔2019〕174號(hào)　

被告人馬某某，女，28歲，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2206211991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：吉林省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：吉林省**縣**鎮(zhèn)**村**組，無(wú)前科劣跡。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，55歲，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2206211964********，漢族，高中文化，****，戶籍所在地：吉林省**縣**鎮(zhèn)**街**組，現(xiàn)住址：吉林省**縣**鎮(zhèn)**街**組，無(wú)前科劣跡。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月3日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，29歲，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2204211990********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地：吉林省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：吉林省**縣**鎮(zhèn)**村**組，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘆某某，女，27歲，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201021992********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址：吉林省長(zhǎng)春市**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，39歲，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2203221980********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地：吉林省**縣**鎮(zhèn)**村一組，現(xiàn)住址：吉林省**縣**鎮(zhèn)**村**組，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，女，48歲，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3702211971********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地：山東省青島市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：山東省青島市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)前科劣跡。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月29日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月25日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人樸某某，男，67歲，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2205221952********，朝鮮族，中專文化，戶籍所在地：吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)**小區(qū)**棟**門**室，現(xiàn)住址：吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)**小區(qū)**棟**門**室，無(wú)前科劣跡。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年7月6日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，74歲，1945年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2205191945********，朝鮮族，大專文化，****，戶籍所在地：吉林省梅河口市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：遼寧省盤錦市**區(qū)**公司，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，女，53歲，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2223011966********，漢族，高中文化，戶籍所在地：吉林省白城市**區(qū)，現(xiàn)住址：吉林省大安市**街**委**組，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，28歲，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2206211991********，漢族，大專文化，戶籍所在地：吉林省**縣**鎮(zhèn)**街**委**組，現(xiàn)住址：吉林省**縣**鎮(zhèn)**村，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人車某某，男27歲，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2323011992********，朝鮮族，初中文化，****，戶籍所在地：黑龍江省綏化市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：黑龍江省綏化市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，29歲，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2206211990********，漢族，中專文化，戶籍所在地：吉林省**縣**鎮(zhèn)**街**委**組，現(xiàn)住址：吉林省**縣**鎮(zhèn)**街**委**組，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，51歲，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1522211968********，滿族，小學(xué)文化，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗，現(xiàn)住址：吉林省白城市**區(qū)**街道**委**組，無(wú)前科劣跡。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，52歲，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4102211967********，漢族，高中文化，戶籍所在地：河南省**縣**路**段**號(hào)，現(xiàn)住址：河南省**縣**路**段**號(hào)。曾因犯利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪，于2002年7月22日被河南省杞縣人民法院判處有期徒刑十年，2008年6月12日刑滿釋放。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局決定，于2019年8月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被四平市公安局鐵西區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省四平市公安局鐵西區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、石某某涉嫌詐騙罪，被告人蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月9日、2019年11月1日先后向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日、2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日、2019年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日、2019年12月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月2日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年至2019年**月間，被告人馬某某、石某某、蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙等組成傳銷團(tuán)隊(duì)，編造謊言稱：“**為重振**老工業(yè)基地，打造**夢(mèng)，讓老百姓翻身，在東北投放一個(gè)項(xiàng)目，并通過(guò)推廣‘三商法’快速組建消費(fèi)群體與工廠對(duì)接，以消費(fèi)返利模式讓參與者暴富，按照**內(nèi)部相關(guān)消息顯示，**計(jì)劃在社會(huì)上投放一萬(wàn)億資金，用于有關(guān)****項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)，該項(xiàng)目通過(guò)‘秘密渠道’籌款，擬于2020年公開(kāi)發(fā)售，周期短回報(bào)極其豐厚?！?而后，上述被告人通過(guò)各種渠道直接或者間接在社會(huì)上拉人頭進(jìn)行宣傳從事組織、傳銷活動(dòng)，被告人石某某、馬某某、蘇某某、楊某某、蘆某某、傅某某、樸某某、金某某、李某某、洪某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙先后在黑龍江省**市，吉林省**市、**市、**市、**市等地設(shè)立窩點(diǎn)招募會(huì)員，進(jìn)一步以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，****工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“*****工業(yè)基地”、“**人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等為幌子，以拉人頭加入形成梯級(jí)會(huì)員為手段，對(duì)參與者進(jìn)行宣傳灌輸，讓參與者信以為真繳納人民幣3,260.00元成為會(huì)員，加入“3260”傳銷組織，該傳銷組織分為五個(gè)等級(jí)：會(huì)員發(fā)展2個(gè)人以上新會(huì)員成為推廣員，發(fā)展13人以上成為培訓(xùn)員，發(fā)展81人以上成為代理員，發(fā)展491人以上成為代理商，代理商分為九線，一線至九線。自己成為代理商按照發(fā)展人數(shù)，下面代理員每提升一線，自己相應(yīng)升級(jí)一線，直至九線代理商出局。此后不參與該線路的管理和經(jīng)營(yíng)。代理商為該傳銷組織的各自分支的最高領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理下線人員。在無(wú)任何經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的情況下，該傳銷團(tuán)伙以發(fā)展新人加入才會(huì)有直銷獎(jiǎng)勵(lì)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅為誘惑，通過(guò)不斷發(fā)展會(huì)員騙取錢財(cái)。由頂級(jí)代理商給不同層級(jí)的人員按月發(fā)放獎(jiǎng)金，所發(fā)獎(jiǎng)金均為連號(hào)人民幣新鈔，謊稱該獎(jiǎng)金為國(guó)庫(kù)下發(fā)，以掩蓋“3260”項(xiàng)目的虛假性。

2019年**月**日，四平市公安局鐵西區(qū)分局接到群眾舉報(bào)，反映四平市**區(qū)**小區(qū)內(nèi)有人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，接到舉報(bào)后四平市公安局鐵西區(qū)分局對(duì)該傳銷組織立案?jìng)刹椋⒈桓嫒耸衬?、馬某某、蘇某某、楊某某、蘆某某、傅某某、樸某某、金某某、李某某、洪某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙等抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人石某某、馬某某、蘇某某、楊某某、蘆某某、傅某某、樸某某、金某某、李某某、洪某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙對(duì)其實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，上述被告人自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并簽具了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

經(jīng)四平市公安局鐵西區(qū)分局委托北京**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司**分所對(duì)該傳銷組織使用的1040軟件系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)、截圖、整理，在核對(duì)相符的基礎(chǔ)上認(rèn)定人數(shù)、金額、級(jí)別，并出具了**專審[2019]0091號(hào)《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》認(rèn)定：

1、2013年**月**日，被告人馬某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月為代理商級(jí)別，累計(jì)發(fā)展會(huì)員2312人。2019年**月被告人馬某某從原傳銷組織中分離，自己獨(dú)立管理傳銷團(tuán)隊(duì)成為頂級(jí)代理商，在明知3260項(xiàng)目為虛假項(xiàng)目的情況下，仍組織人員發(fā)展會(huì)員。2019年**月當(dāng)月，被告人馬某某達(dá)到頂級(jí)代理商后發(fā)展會(huì)員2147人，共騙取入會(huì)會(huì)員人民幣6,999,220.00元。其獲非法所得人民幣1,637,724.00元（假借收取稅金，被害人繳納3260元中的460元由頂級(jí)代理商所得，總計(jì)人民幣987,620.00元；1040軟件中顯示每月所得工資總計(jì)人民幣650,104.00元）。

2、2010年**月**日，被告人石某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月為代理商級(jí)別，累計(jì)發(fā)展會(huì)員人數(shù)為1443人，2016年被告人石某某單臂出局后，其明知3260項(xiàng)目為虛假項(xiàng)目，仍組織人員發(fā)展會(huì)員。2017年以來(lái)，被告人石某某達(dá)到頂級(jí)代理商期間，累計(jì)發(fā)展會(huì)員1037人，共騙取入會(huì)會(huì)員人民幣：3,380,620.00元。其獲非法所得人民幣975,012.00元（假借收取稅金，被害人繳納3260元中的460元由頂級(jí)代理商所得，總計(jì)人民幣477,020.00元；1040軟件中顯示每月所得工資總計(jì)人民幣497,992.00元）。

3、2017年**月**日，被告人蘇某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人蘇某某為代理商級(jí)別，負(fù)責(zé)**地區(qū)相關(guān)寢室的管理。發(fā)展會(huì)員3610人（其中2019年**月之前發(fā)展會(huì)員1891人，2019年**月當(dāng)月發(fā)展會(huì)員1719人），以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣427,727.00元。

4、2014年**月**日，被告人蘆某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人蘆某某為代理員級(jí)別，負(fù)責(zé)**地區(qū)相關(guān)寢室的管理。發(fā)展會(huì)員2514人（其中2019年**月之前發(fā)展會(huì)員2059人，2019年**月當(dāng)月發(fā)展會(huì)員455人）。以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣52,286.00元。

5、2016年**月**日，被告人楊某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人楊**為代理商級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人馬某某、蘇某某管理**地區(qū)相關(guān)寢室，發(fā)展會(huì)員2110人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣373,268.00元。

6、2018年**月**日，被告人傅某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人傅某某為代理商級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人馬某某、蘇某某管理**地區(qū)相關(guān)寢室，發(fā)展會(huì)員1530人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣148,931.00元。

7、2018年**月**日，被告人樸某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人樸某某為代理員級(jí)別，擔(dān)任**市傳銷窩點(diǎn)寢室長(zhǎng)，發(fā)展會(huì)員479人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣27,747.00元。

8、2018年**月**日，被告人金某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人金某某為代理員級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人馬某某、蘇某某管理**地區(qū)相關(guān)寢室，發(fā)展會(huì)員386人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣31,211.00元。

9、2018年**月**日，被告人洪某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月末，被告人洪某某人為代理員級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人馬某某、蘆某某管理**地區(qū)相關(guān)寢室，發(fā)展會(huì)員260人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣41,830.00元。

10、2013年**月**日，被告人李某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人李某某為代理商級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人馬某某、蘇某某管理**地區(qū)相關(guān)寢室。發(fā)展會(huì)員251人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣33,257.00元。

11、2017年**月**日，被告人車某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人車某某為培訓(xùn)員級(jí)別，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人馬某某、蘇某某管理**地區(qū)相關(guān)寢室，發(fā)展會(huì)員215人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣5,760.00元。

12、2014年**月**日，被告人李某甲開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人李某甲為代理商，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人馬某某、蘇某某管理**地區(qū)相關(guān)寢室。發(fā)展會(huì)員167人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣45,277.00元。

13、2018年**月**日，被告人王某某開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人王某某為培訓(xùn)員級(jí)別，在**市負(fù)責(zé)給相關(guān)寢室新入會(huì)會(huì)員講課，發(fā)展會(huì)員161人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣4,355.00元。

14、2019年**月**日，被告人李某乙開(kāi)始加入3260傳銷組織，截止2019年**月，被告人李某乙為培訓(xùn)員級(jí)別，發(fā)展會(huì)員70人，以分獎(jiǎng)金形式非法所得共計(jì)人民幣4,105.00元。

上述被告人非法所得贓款，除被公安機(jī)關(guān)依法扣押上繳國(guó)庫(kù)4,665,307.00元，其余贓款被被告人用于經(jīng)商，或用于購(gòu)買會(huì)員名額提升級(jí)別，或用于個(gè)人日常消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、被告人抓獲經(jīng)過(guò)、被告人戶籍信息證明、被告人前科劣跡證明、搜查證、扣押清單、繳款書（收據(jù)）、辨認(rèn)筆錄、傳銷組織體系表、傳銷組織人員架構(gòu)圖、話術(shù)單、微信聊天記錄截圖、業(yè)績(jī)單、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、石某某、蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、石某某、蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙無(wú)視國(guó)家法律，以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，*****工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“*****工業(yè)基地”、“**人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)**項(xiàng)目”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。被告人馬某某、石某某采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取參加者錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙積極參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某曾因犯利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪被判處刑罰，刑滿釋放后，再犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但其加入傳銷組織時(shí)間短，發(fā)展會(huì)員人數(shù)較少，依法應(yīng)予酌情處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四平市鐵西區(qū)人民法院　

檢察員：邸連飛

2019年12月25日　

附：

????1．被告人馬某某、石某某、蘇某某、蘆某某、楊某某、傅某某、樸某某、金某某、洪某某、李某某、車某某、李某甲、王某某、李某乙現(xiàn)羈押于四平市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)55冊(cè)8266頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》14份。