山東省齊河縣人民檢察院

起?訴?書

德齊檢一部刑訴〔2019〕143號

被告人馬某某，曾用名馬某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3724251976********，漢族，初中文化，戶籍所在地系山東省齊河縣**鎮(zhèn)**街村**號，現(xiàn)住濟(jì)南市天橋區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月14日因涉嫌非法拘禁罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年5月21日因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3724251976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地系山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住齊河縣**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。2019年4月14日因涉嫌非法拘禁罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年5月21日因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人亓某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼3712021976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地系山東省齊河縣**鎮(zhèn)**街村**號，現(xiàn)住濟(jì)南市天橋區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月14日因涉嫌非法拘禁罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年5月21日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人焦某甲，曾用名焦某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3714251985********，漢族，初中文化，戶籍所在地系山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住齊河縣城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年5月29日因犯故意傷害罪被齊河縣人民法院判處有期徒刑一年、緩刑一年六個(gè)月。2019年4月23日因涉嫌非法拘禁罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年5月21日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3724011972********，漢族，初中文化，戶籍所在地系山東省濟(jì)南市天橋區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住德州市德城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月4日因涉嫌非法拘禁罪、虛假訴訟罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年8月8日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3714251970********，漢族，初中文化，戶籍所在地系山東省齊可縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住濟(jì)南市槐蔭區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年5月27日因涉嫌非法拘禁罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年7月3日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。同年9月2日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3724251974********，漢族，初中文化，戶籍所在地系山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住濟(jì)南市槐蔭區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年6月21日因涉嫌非法拘禁罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年7月3日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。同年9月2日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。

被告人邵某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3714251980********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均系山東省德州市齊河縣**鎮(zhèn)**村。2019年8月31日因涉嫌敲詐勒索罪被齊河縣公安局刑事拘留，同年9月24日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼3714251985********，漢族，中專文化，戶籍所在地系山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省湖州市**鎮(zhèn)**路**號**樓**宿舍。2019年9月18日，因涉嫌非法拘禁罪被齊河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由齊河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、王某甲、亓某某、焦某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，分別于2019年8月19日、10月28日延長審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清，分別于2019年9月2日、11月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。經(jīng)補(bǔ)查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年9月30日、12月13日重新移送審查起訴。被告人王某乙、趙某某、王某丙、邵某某、李某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪一案由齊河縣公安局偵查終結(jié)，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后于當(dāng)日與馬某某、王某甲、亓某某、焦某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪一案并案。已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月27日，被告人馬某某、王某乙、趙某某、王某丙以高利放貸為目的，以濟(jì)南市天橋區(qū)無影山中路153號**小區(qū)6號樓4單元502室為據(jù)點(diǎn)，共同出資，以月息0.05元至0.15元不等的高息并預(yù)先扣除利息的方式對外放貸，被告人王某甲、邵某某積極尋找借款客戶。自2014年底至2016年下半年，逐漸形成以馬某某為糾集者、組織者，以王某甲、亓某某、王某乙、王某丙、趙某某、焦某甲為成員的惡勢力團(tuán)伙，為索要債務(wù)采取拘禁、滋擾、至家中據(jù)守等軟暴力方式向不能及時(shí)還款的借款人、擔(dān)保人進(jìn)行非法催收，在齊河縣、濟(jì)南市多次實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪行為，造成了較為惡劣的社會影響。

一、非法拘禁罪

1.2015年7月18日20時(shí)許，馬某某為索要被害人焦某丙所借高利貸及其擔(dān)保的共8萬元債務(wù)，將焦某丙帶至濟(jì)南軍區(qū)總醫(yī)院附近逼其還錢，焦某丙無力還錢，馬某某于當(dāng)晚將焦某丙帶至濟(jì)南市天橋區(qū)**小區(qū)內(nèi)，安排趙某某對其進(jìn)行看管。次日一早馬某某、趙某某又將焦某丙帶至齊河縣城區(qū)**社區(qū)南一門頭房內(nèi)及齊河縣城區(qū)麥克風(fēng)KTV內(nèi)，由王某甲對其進(jìn)行看管。至當(dāng)晚20時(shí)許，焦某丙朋友送來6000元錢后焦某丙方得以離開。期間，焦某丙被非法限制人身自由24小時(shí)。

2.2015年7月底、8月初的一天7時(shí)許，馬某某安排王某甲、王某丙、趙某某將借款人宋某某的擔(dān)保人暨被害人郭某某帶至馬某某在濟(jì)南市天橋區(qū)**小區(qū)租賃的房屋內(nèi)，催其還錢，期間非法限制其人身自由30余小時(shí)。四天后的9時(shí)許，馬某某、王某甲、王某丙、趙某某至膠州市將宋某某帶至濟(jì)南市天橋區(qū)**小區(qū)馬某某租賃房屋后，又將郭某某帶至該房屋，限制其人身自由28余小時(shí)。

3.2015年8月初的一天23時(shí)許，馬某某糾集王某甲、王某丙、趙某某在膠州市城區(qū)一賓館找到借款人暨被害人宋某某后，將其帶至濟(jì)南市天橋區(qū)**小區(qū)馬某某租賃房屋內(nèi)，馬某某、王某乙、王某甲、王某丙等人逼宋某某還錢。期間，宋某某被非法限制人身自由44小時(shí)，在其家人還錢后方得以離開。

4.2015年9月15日，馬某某糾集王某甲、王某丙、亓某某將借款人暨被害人劉某某帶至濟(jì)南市天橋區(qū)**小區(qū)馬某某租賃房屋內(nèi)，逼其還錢。后劉某某向王某乙承諾出去借錢還款后方得以離開。期間劉某某被非法限制人身自由240余小時(shí)。

5.2015年9月21日23時(shí)許，馬某某糾集王某甲等人將借款人王某某從禹城市城區(qū)**燒烤店帶至濟(jì)南市天橋區(qū)**小區(qū)內(nèi)，逼其還錢。次日14時(shí)許，王某某朋友送來2萬元錢后，王某某方得以離開。2015年10月份一天9時(shí)許，馬某某糾集王某甲、趙某某、焦某甲至禹城市倫鎮(zhèn)**村將王某某強(qiáng)行帶至齊河縣城區(qū)**社區(qū)南一門頭房內(nèi)，逼其還錢，王某某被王某甲打了一巴掌。至當(dāng)天下午6時(shí)許，王某某被其朋友接走。期間，王某某共被非法限制人身自由24小時(shí)。

6.2015年10月初的一天，馬某某糾集焦某甲、趙某某在齊河縣城區(qū)**廣場南側(cè)將借款擔(dān)保人暨被害人杜某某帶至齊河縣城區(qū)**社區(qū)南一門頭房內(nèi)，逼其還錢，后被馬某某逼迫寫下房屋買賣合同及虛假收到條后方得以離開。期間，杜某某被非法限制人身自由96小時(shí)。

7.2015年10月7日左右的一天下午2、3點(diǎn)鐘，馬某某糾集王某甲、趙某某將借款人暨被害人黃某某帶至齊河縣城區(qū)**賓館房間內(nèi)，逼其還款。后因黃某某自殘，馬某某方讓其離開。期間，黃某某被非法限制人身自由60余小時(shí)。

8.2015年10月8日左右，馬某某糾集王某甲、焦某甲將借款擔(dān)保人暨被害人龔某某帶至齊河縣城區(qū)**社區(qū)南門頭房內(nèi)，逼其還錢。期間，龔某某被非法限制人身自由24小時(shí)。

9.自2016年初開始，馬某某糾集王某甲、焦某甲等人多次找借款人邢某甲索要借款未果。2016年4月25日8時(shí)許，王某甲在齊河縣城區(qū)**中學(xué)附近找到被害人邢某甲之妻王某某，并跟隨王某某至其齊河縣城區(qū)**小區(qū)家中。隨后，馬某某、亓某某、焦某甲、李某某陸續(xù)到達(dá)王某某家中，逼邢某甲、王某某夫婦還錢。后亓某某全天在王某某家中看守王某某，李某某每晚至王某某家中陪同看守。直至2016年4月30日，邢某甲之父邢某乙被迫與馬某某達(dá)成還款協(xié)議后，亓某某、李某某方從王某某家離開。期間，王某某被非法限制人身自由120余小時(shí)。

10.2016年3月份的一天22時(shí)許，馬某某糾集王某甲、焦某甲將借款擔(dān)保人孫某某帶至齊河縣城區(qū)**廣場南的**賓館一房間內(nèi)，逼其還錢。次日凌晨2時(shí)許，孫某某趁人不備離開該賓館。2016年4月7日10時(shí)許，馬某某、王某甲在齊河縣城區(qū)文化中心將孫某某帶至齊河縣晏北街道辦事處**家屬院*號樓西單元*室內(nèi)，逼其還款，孫某某暗中通知他人報(bào)警后方得以離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、銀行交易記錄等書證；2.證人陳某某、王某丁、孫某某的證言；3.被害人焦某乙、宋某某、劉某某等的陳述；4.被告人馬某某、王某甲、亓某某、焦某甲、王某乙、王某丙、趙某某、李某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.手機(jī)錄音等視聽資料。

二、敲詐勒索罪

1.2015年7月22日，馬某某糾集邵某某、趙某某拿著被害人焦某丙擔(dān)保借款的借條復(fù)印件至焦某丁家中，向焦某丁索要已清償?shù)?萬元借款，并威脅焦某丁及其妻子張某某至當(dāng)日中午12點(diǎn)不還錢就將焦某丁帶走。張某某被逼無奈多次以磕頭、哭喊救命等方式向村民及親朋籌借5萬元錢，馬某某、邵某某、趙某某拿錢離開。后三人分贓。

2.截止2015年10月初，杜某某與馬某某之間僅有杜某某為楊某某擔(dān)保的5萬元債務(wù)。2015年10月初，馬某某糾集王某甲、趙某某、焦某甲將杜某某非法拘禁近4天，逼其還錢。期間，杜某某歸還馬某某一萬余元欠款。后馬某某以杜某某不寫房屋買賣協(xié)議不讓其離開為由，逼迫杜某某寫下將其在齊河縣城區(qū)**家屬院房屋賣予馬某某的房屋買賣合同和已收到16萬元購房款的虛假收到條，后馬某某將該房屋據(jù)為己有。經(jīng)山東魯業(yè)房地產(chǎn)土地評估有限公司評估，該房屋價(jià)值206168.76元。

3.2016年4月25日，馬某某糾集亓某某、王某甲、焦某甲將借款人邢某甲之妻王某某非法拘禁在齊河縣城區(qū)**小區(qū)家中。后馬某某、亓某某以邢某甲及其家人不還款就不走為由，逼迫邢某甲之父邢某乙寫下替邢某甲償還65000元的還款協(xié)議，后邢某乙先后交付馬某某24700元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.還款協(xié)議、房屋買賣合同等書證；2.證人張某某、丁某某、張某某的證言；3.被害人邢某乙、焦某丁、杜某某的陳述；4.被告人馬某某、亓某某、趙某某、邵某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；7.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、亓某某、焦某甲、王某乙、王某丙、邵某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、亓某某、趙某某為索要非法債務(wù)，以其他方法非法剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，以惡害相威脅強(qiáng)行索取他人財(cái)物，三被告人之行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十四條之規(guī)定；被告人王某甲、焦某甲、王某乙、王某丙、李某某以其他方法非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定；被告人邵某某以非法占有為目的，以惡害相威脅強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究被告人馬某某、亓某某、趙某某的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人王某甲、焦某甲、王某乙、王某丙、李某某的刑事責(zé)任，以敲詐勒索罪追究被告人邵某某的刑事責(zé)任。被告人馬某某之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十八條、第六十九之規(guī)定；被告人亓某某、趙某某之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；被告人焦某甲之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定；被告人王某甲、趙某某、王某丙、焦某甲、亓某某、王某乙、李某某之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊河縣人民法院

檢察員：范樹林

2019年12月27日

附：

1．被告人馬某某、王某甲、趙某某、王某丙、焦某甲、亓某某、王某乙、邵某某現(xiàn)羈押于德州市看守所，被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲邶R河縣**鎮(zhèn)**村；

2．卷宗15冊、補(bǔ)充材料20份、光盤123張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份、《量刑建議書》7份。

_?