長葛市人民檢察院　

起?訴?書

長檢一部刑訴〔2020〕477號　

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4110821989********，漢族，高中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地河南省長葛市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址長葛市**路西段**小區(qū)**樓**單元**樓**戶。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月25日被長葛市公安局刑事拘留，2020年8月6日經(jīng)本院批準，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕；2020年10月3日被長葛市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁哪吒，綽號梁三，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4110821986********，漢族，初中文化，群眾，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省長葛市**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶奪罪，于2005年9月7日被廣東省廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因犯強迫賣淫罪，于2008年7月11日被長葛市人民法院判處有期徒刑7年，并處罰金5000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月12日，被長葛市公安局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于長葛市看守所。

本案由許昌市長葛市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、梁哪吒涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、梁哪吒同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人馬某某在明知被告人梁哪吒收購其銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，依然開辦工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張，販賣給梁哪吒，后該兩張銀行卡被用于轉(zhuǎn)移被詐騙資金453880元。

2、2020年5月份，被告人梁哪吒在明知魏某某（另案處理）收購銀行卡從事違法犯罪資金轉(zhuǎn)移的情況下，依然分別從王某某、賀某、馬某某、孟某某、張某某、馬某甲手中收購銀行卡（共計12張銀行卡），后賣給魏某某，從中獲利2000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人馬某某、梁哪吒的供述與辯解；

2.證人孟某某、賀某等人證言；

3.辨認筆錄；????4.?書證及其他證明材料。

本院認為，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人梁哪吒非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任；被告人馬某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人馬某某、梁哪吒自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長葛市人民法院

檢察官：張華領(lǐng)

2020年12月30日

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附件：

1.?被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲陂L葛市**路西段**小區(qū)**樓**單元**樓**戶家中；被告人梁哪吒現(xiàn)羈押于長葛市看守所；

2.?全部案卷及證明材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》二份。