江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2019〕389號(hào)　

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251990********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019?年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452241996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**室（戶籍所在地：廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**之**號(hào)）。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019?年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107271988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**號(hào)**樓出租屋（戶籍所在地：河南省封丘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019?年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人狄某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107271996********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)，住河南省封丘縣**鎮(zhèn)西**村**組。被告人狄某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019?年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4418811993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣東省廣州市番禺區(qū)**村**街**巷**號(hào)**公寓**室（戶籍所在地：廣東省英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)）。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月12日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019?年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局大龍湖旅游度假區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、林某某、李某某、狄某某、鄧某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了五被告人，聽取了五被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，2019年9月14日本院決定延長審查起訴期限半個(gè)月；2019年9月29日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回徐州市公安局大龍湖旅游度假區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2019年10月29日，該分局將案件再次移送審查起訴。五被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月至4月，尤某某（另案處理）等人私自搭建**商品國際交易中心虛假現(xiàn)貨平臺(tái)，謊稱該平臺(tái)可以進(jìn)行大宗現(xiàn)貨商品買賣，誘騙客戶在該平臺(tái)入金進(jìn)行投資，通過操控后臺(tái)指數(shù)、調(diào)控產(chǎn)品走勢(shì)等手段使客戶虧損，騙取客戶虧損、交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。為誘騙更多客戶在該平臺(tái)入金投資，尤某某等人招募陳某某、蔣某某（均另案處理）等人為下級(jí)代理，陳某某招募林某某、李某某、狄某某等人為下級(jí)代理，林某某招募鄧某某為下級(jí)代理，蔣某某招募馬某某為下級(jí)代理，馬某某同時(shí)作為該平臺(tái)一代理公司員工為該平臺(tái)發(fā)展、維持客戶。上述人員通過互聯(lián)網(wǎng)等手段誘騙張某某、趙某某等人在該平臺(tái)投資，并按照一定比例獲取客戶虧損和交易手續(xù)費(fèi)的提成。截至案發(fā)，被告人馬某某詐騙金額共計(jì)人民幣11萬余元，被告人林某某詐騙金額共計(jì)人民幣6萬余元，被告人李某某詐騙金額共計(jì)人民幣6萬余元，被告人狄某某詐騙金額共計(jì)人民幣2萬余元，被告人鄧某某詐騙金額共計(jì)人民幣6萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、扣押清單、QQ聊天記錄、**商品國際交易中心后臺(tái)數(shù)據(jù)截圖及報(bào)表等書證；

2.證人尤某某、陳某某等人的證言；

3.被害人張某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人馬某某、林某某、李某某、狄某某、鄧某某的供述；

5.搜查、電子數(shù)據(jù)提取、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、林某某、李某某、鄧某某詐騙公民財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人狄某某詐騙公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、鄧某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。五被告人到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，均系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院　

檢察員：馮琦

2019年10月31日　

附：

????1.五被告人現(xiàn)均羈押于徐州市賈汪區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)，光盤9張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。