浙江省慈溪市人民檢察院　

起?訴?書

慈檢刑訴〔2021〕280號　

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，女，1985年**月**日出生，身份號碼450328************，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣**鄉(xiāng)**村**組***號。因本案于2020年6月18日被慈溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1999年*月*日出生，身份號碼532123************，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住云南省巧家縣**鄉(xiāng)**村。因本案于2020年6月23日被慈溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某甲、馬某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人楊某甲在明知他人收購銀行卡是用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍辦理銀行卡并販賣給他人，非法獲利人民幣1?000元。2020年2月13日至同月23日，被害人陳某迪等人被實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，向被告人楊某甲名下的62220321030********的中國工商銀行卡、62133601499********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡等銀行賬戶匯款共計(jì)人民幣32萬余元。經(jīng)查，上述銀行卡的卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算共計(jì)超過人民幣50萬元。

2019年12月，被告人馬某某在明知他人收購銀行卡是用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍辦理銀行卡并販賣給他人，非法獲利人民幣300元。2020年2月20日至同年4月6日，被害人吳某梅等人被實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，向被告人馬某某名下的卡號為62122625020********的中國工商銀行卡、62170038500********中國建設(shè)銀行卡等銀行賬戶匯款共計(jì)人民幣27萬余元。經(jīng)查，上述銀行卡的卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算共計(jì)超過人民幣60萬元。

到案后，被告人楊某甲、馬某某均如實(shí)供述了上述犯罪事事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)、聊天記錄、歸案經(jīng)過、戶籍資料等；

2.證人證言：證人張某等人的證言；

3.被告人楊某甲、馬某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍積極提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、馬某某能如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

?檢察官：鄭軍強(qiáng)

2021年2月26日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)在廣西壯族自治區(qū)桂林市**區(qū)的住所候?qū)彛?lián)系電話151********）、被告人馬某某現(xiàn)在云南省昆明市**區(qū)的居所候?qū)彛?lián)系電話138********）。

2.量刑建議書5份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。