平湖市人民檢察院　

起 訴 書

平檢一部刑訴〔2020〕666號　

被告人馬某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3306231971********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省紹興市**，住浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年11月25日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月31日被依法逮捕，經(jīng)羈押必要性審查，于2020年4月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3423241969********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省滁州市全椒縣，住安徽省全椒縣***鎮(zhèn)***街道***路***號**室。因本案，于2019年11月25日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月31日被依法逮捕，經(jīng)羈押必要性審查，于2020年4月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人求某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3306231972********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)，住杭州市蕭山區(qū)**街道**社**路**號。因本案，于2019年11月26日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；于2019年12月31日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局港區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、李某甲、求某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日、3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年3月24日、25日、31日依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日延長審查起訴期限。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年10月至2019年8月期間，被告人馬某某、求某某以非法占有為目的，與張某甲事先通謀后，利用張某甲擔(dān)任嘉興****有限公司槽罐車駕駛員負責(zé)運輸AES化工原料的職務(wù)便利，多次在湖州市南潯高速服務(wù)區(qū)、無錫市太湖高速服務(wù)區(qū)、嘉興市海寧高速服務(wù)區(qū)等地將張某甲駕駛的浙FB9****槽罐車內(nèi)的AES化工原料私自導(dǎo)出部分后變賣，由被告人馬某某負責(zé)在高速服務(wù)區(qū)內(nèi)收購，由被告人求某某出資并處理收購的AES化工原料，共計3340公斤，價值20105元。

2.2018年11月至2019年11月23日期間，被告人馬某某、求某某以非法占有為目的，與被告人李某甲事先通謀后，利用被告人李某甲擔(dān)任嘉興****有限公司槽罐車駕駛員負責(zé)運輸AES化工原料的職務(wù)便利，多次在湖州市南潯高速服務(wù)區(qū)、無錫市太湖高速服務(wù)區(qū)、嘉興市海寧高速服務(wù)區(qū)等地將被告人李某甲駕駛的浙FB9****槽罐車內(nèi)的AES化工原料私自導(dǎo)出部分后變賣，由被告人馬某某負責(zé)在高速服務(wù)區(qū)內(nèi)收購，由被告人求某某出資并處理收購的AES化工原料，共計15955公斤，價值94921元，其中2019年11月23日交易的635公斤因被當(dāng)場查獲而未遂，價值3098元。

3.2019年5月至9月期間，被告人馬某某、求某某以非法占有為目的，與王某某事先通謀后，利用王某某擔(dān)任嘉興****有限公司槽罐車駕駛員負責(zé)運輸AES化工原料的職務(wù)便利，多次在湖州市南潯高速服務(wù)區(qū)、無錫市太湖高速服務(wù)區(qū)等地將王某某駕駛的浙FJ3****槽罐車內(nèi)的AES化工原料私自導(dǎo)出部分后變賣，由被告人馬某某負責(zé)在高速服務(wù)區(qū)內(nèi)收購，由被告人求某某出資并處理收購的AES化工原料，共計7000公斤，價值40606元。

另查明，被告人求某某于2019年11月25日向嘉興市公安局港區(qū)分局乍浦派出所投案自首。

2020年3月30日，被告人李某乙南退贓 4.1萬元，被告人馬某某、求某某共同退贓8.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、身份證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、到案經(jīng)過、勞動合同、退贓協(xié)議書、自備車裝卸貨封簽管理規(guī)定、現(xiàn)場照片、高速公路過車明細、GPS軌跡、銀行卡交易明細、磅碼數(shù)據(jù)、通話記錄、基站位置情況、價格認定結(jié)論書、發(fā)票、購銷合同、微信聊天記錄等書證；

2.證人張某乙、蔡某某、范某某、王某某、張某甲、龐某某的證言；

3.被告人馬某某、李某甲、求某某的供述與辯解；

4.電子勘驗檢查筆錄、辨認筆錄、扣押筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、李某甲、求某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人馬某某、求某某經(jīng)與被告人李某甲及他人勾結(jié)，利用被告人李某甲及他人的職務(wù)便利，共同將被告人李某甲及他人所屬公司財物占為己有，涉及金額分別為155632元、155632元、94921元，均屬數(shù)額較大，其中均有3098元系犯罪未遂，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。部分犯罪因意志以外的原因而未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰；被告人求某某自動投案且如實供述自己的犯罪行為，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某甲歸案后能如實供述自己的犯罪行為，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人馬某某、李某甲、求某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處罰；被告人馬某某、李某甲、求某某系初犯，且自愿退贓，取得涉案公司諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平湖市人民法院

檢察員：李云林

2020年4月14日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬∈捝絽^(qū)，聯(lián)系方式為158********、137********；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐∪房h，聯(lián)系方式為151********、130********；被告人求某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬∈捝絽^(qū)，聯(lián)系方式為150********；

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤13張

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份、《量刑建議書》三份。