鄭州市惠某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭惠檢公訴刑訴〔2019〕169號(hào)

被告人馬某某（冒名劉某丹），女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼6205021984********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地甘肅省天水市**區(qū)**路**號(hào)**幢*單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占犯罪，于2018年10月18日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局刑事拘留，于2018年11月23日被該局逮捕，現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

被告人李某某（化名李某陽(yáng)），男，?1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4107271974********，漢族，初中文化程度，中共黨員，戶籍地河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌合同詐騙犯罪，于2019年5月7日被鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局刑事拘留，于2019年6月5日被該局逮捕，現(xiàn)羈押在鄭州市第三看守所。

本案由鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴；以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人馬某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年6月20日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害單位意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2019年3月19日、5月18日兩次退回補(bǔ)充偵查，鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局經(jīng)補(bǔ)查，于2019年6月17日重新移送審查起訴。鑒于案件關(guān)聯(lián)性，于2019年6月21日決定將兩被告人并案審查起訴。

經(jīng)依法審查，現(xiàn)查明：

2015年8月，被告人李某某介紹被告人馬某某在與鄭州**置業(yè)有限公司商談該公司開發(fā)的惠某區(qū)南陽(yáng)路**家屬院棚戶區(qū)改造項(xiàng)目中，以偽造的大額銀行流水單及中國(guó)**租賃公司高管身份的委托文件，騙取了該公司實(shí)際控制人王某某、李某某的信任，承諾承擔(dān)該項(xiàng)目的后續(xù)約二億元資金投入，雙方達(dá)成房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議，8月13日李某某及公司其他股東依據(jù)此合作協(xié)議，將鄭州**置業(yè)有限公司的60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬某某，并辦理了工商變更登記，馬某某成為聯(lián)浩公司法定代表人。

9月5日，馬某某在沒(méi)有告知公司其他股東的情況下，偽造**公司合同專用章，利用其已具有的公司法定代表人身份，私自用公司100%股權(quán)作擔(dān)保，以其個(gè)人名義與夏某某簽訂協(xié)議書借款2000萬(wàn)元，約定?？顚Ｓ糜凇?span style="font-size: 21.3333px; text-indent: 42.2667px;">**棚戶區(qū)改造項(xiàng)目”。協(xié)議簽訂后夏某某依約陸續(xù)向馬某某匯款1870萬(wàn)元，馬某某將該筆借款中的1148.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)匯入公司對(duì)公賬戶，其他721.5萬(wàn)元未用于“**棚戶區(qū)改造項(xiàng)目”，且已轉(zhuǎn)入**公司對(duì)公賬戶的資金，在沒(méi)有任何財(cái)務(wù)手續(xù)的情況下馬某某授意財(cái)務(wù)人員將其中的611.3萬(wàn)元款項(xiàng)轉(zhuǎn)出供自己使用，經(jīng)審計(jì)以上款項(xiàng)共計(jì)1332.8萬(wàn)元。經(jīng)查，馬某某將該款項(xiàng)中部分償付中建宏圖公司欠款及利息。

被告人李某某以與馬某某簽訂所謂合作分紅協(xié)議的方式，約定其獲得該**項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)1000萬(wàn)元，現(xiàn)查明李某某從馬某某處共獲利450萬(wàn)元。

2015年11月18日，馬某某從鄭州市**置業(yè)有限公司離職，其向夏某某所借的1870萬(wàn)元款項(xiàng)至今無(wú)力償還，致使鄭州**置業(yè)有限公司對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)民事連帶責(zé)任，給債權(quán)人和債務(wù)擔(dān)保人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。直至案發(fā)，馬某某騙得的聯(lián)浩公司60%股權(quán)至今仍由李某某代持。

另查明，2015年2月4日，二被告人經(jīng)與鄭州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人陳某某協(xié)商，由李某某代表馬某某與**公司簽訂了該公司**改造開發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同，約定以4200萬(wàn)元收購(gòu)該項(xiàng)目，先期支付1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款。2月8日馬某某、李某某、王某某（另案處理）三人就收購(gòu)該項(xiàng)目簽訂了三方合作協(xié)議，約定了三人的股權(quán)占比，同時(shí)未經(jīng)**公司同意，議定以該項(xiàng)目所開發(fā)的房產(chǎn)對(duì)外預(yù)售湊足1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款。馬某某在取得**公司印章后，擅自開始將該項(xiàng)目的部分房產(chǎn)向**醫(yī)院職工預(yù)售并收取預(yù)售款，后將300萬(wàn)元預(yù)售款作為支付**公司的轉(zhuǎn)讓款給付陳某某。至2月11日馬某某未能按合同約定支付1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款系違約，且龍羽公司發(fā)現(xiàn)其擅自預(yù)售房產(chǎn)后，明確知曉其二人沒(méi)有資金實(shí)力，及時(shí)終止了該轉(zhuǎn)讓合同，對(duì)該300萬(wàn)元以借款的形式向李某某出具了借條。

2015年5月5日，馬某某仍以**公司的名義，與**建設(shè)發(fā)展有限公司簽訂了建筑施工合同，收取了該公司1000萬(wàn)元施工保證金。馬某某將該1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給李某某，意圖交付收購(gòu)**公司的1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款，但陳某某已將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給河南**置業(yè)公司，故無(wú)果。6月3日、4日，李某某將850萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給馬某某，馬某某歸還**部分欠款，并償付了**職工的預(yù)交房款360萬(wàn)元及利息。

2015年8、9月份，馬某某與李某某二人仍以上市公司中國(guó)**租賃公司高管的身份，與河南**置業(yè)公司商談**項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓事宜，并于2015年12月13日與**公司簽訂了股權(quán)及投資轉(zhuǎn)讓協(xié)議，因無(wú)資金投入，被**公司發(fā)現(xiàn)其身份系假冒，及時(shí)終止了雙方的合作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人馬某某、李某某供述與辯解；2、被害人李某某、王某某、夏某某陳述；3、證人易某某、陳某某、胡某某、劉某某、王某某、郭某某、張某某、崔某某、楊某某、吳某某、歐某某、徐某某、史某某、宋某某等人證言；4、河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書、鄭州公安局物證鑒定所鑒定所；5、鄭州市公安局長(zhǎng)興路分局出具和調(diào)取的常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、授權(quán)委托書及銀行流水單復(fù)印件、鄭州**置業(yè)有限公司的報(bào)案材料及情況說(shuō)明、河南**置業(yè)有限公司情況說(shuō)明、河南**房地產(chǎn)有限公司情況說(shuō)明、中國(guó)**租賃有限公司證明、鄭州**醫(yī)院證明、**建設(shè)發(fā)展有限公司證明、房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議及鄭州**置業(yè)公司股東變動(dòng)工商登記資料、借款協(xié)議及借條、分紅協(xié)議及馬某某、李某某的銀行賬戶明細(xì)、民事訴訟法律文書等相關(guān)書證、物證。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、李某某以欺詐的手段詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

鄭州市惠某區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??員：鄭??路

???????????????二〇一九年七月四日

附：

????1．被告人馬某某、李某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、案卷材料和證據(jù)9冊(cè)共930頁(yè)；

3、《量刑建議書》一份。