泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高檢一部刑訴〔2020〕49號

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3212011989********，漢族，初中文化，個體開飯店，住泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍地泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人朱某甲曾因尋釁滋事，于2007年8月6日被泰州市公安局高港分局行政拘留十日并處罰款五百元（未成年人期間）；曾因提供虛假證言，于2010年2月1日被泰興市公安局行政拘留五日并處罰款五百元。被告人朱某甲因涉嫌開設賭場罪，于2020年3月9日被泰州市公安局高港分局取保候審。

被告人嚴某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3212011989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**幢**單元**室（戶籍地泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人嚴某某曾因尋釁滋事，分別于2006年2月23日、6月20日被泰州市公安局高港分局行政拘留五日、十日（均為未成年人期間）；曾因犯詐騙罪，于2017年12月18日被河南省商丘市梁園區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元，2020年1月8日社區(qū)矯正期滿。被告人嚴某某因涉嫌開設賭場罪，于2020年3月6日被泰州市公安局高港分局取保候審；同年8月7日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準逮捕，因疫情原因未執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3212011986********，漢族，初中文化，個體做生意，住泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**幢**單元**室）。被告人馬某某曾因尋釁滋事，于2006年2月20日被泰州市公安局高港分局行政拘留十五日；曾因賭博，于2006年9月5日被泰州市公安局高港分局罰款五百元；曾因毆打他人，于2006年12月28日被泰州市公安局高港分局行政拘留五日。被告人馬某某因涉嫌開設賭場罪，于2020年3月6日被泰州市公安局高港分局取保候審。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3212011985********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營**家俱城，住泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**幢**號（戶籍地泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某甲因涉嫌開設賭場罪，于2020年4月28日被泰州市公安局高港分局取保候審。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3212011990********，漢族，中專文化，個體工程機械出租，住泰州市高港區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地泰州市高港區(qū)**街道**村**組**號）。被告人周某某曾因尋釁滋事，于2007年5月30日被泰州市公安局高港分局行政拘留五日（未成年人期間）；曾因為賭博提供條件，于2010年4月22日被泰州市公安局高港分局行政拘留十五日并處罰款三千元；曾因犯詐騙罪，于2017年12月18日被河南省商丘市梁園區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元，于2019年7月17日釋放。被告人周某某因涉嫌開設賭場罪，于2020年3月12日被泰州市公安局高港分局取保候審。

上述五名被告人，于2020年8月20日以涉嫌賭博罪被本院決定取保候審，由泰州市公安局高港分局執(zhí)行。

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結，以被告人朱某甲、嚴某某、馬某某、陳某甲、周某某涉嫌賭博罪，于2020年8月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同月20日已告知五名被告人有權委托辯護人，依法訊問了五名被告人，聽取了被告人朱某甲的辯護人曹愛春和值班律師趙少平的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月中旬至3月4日，被告人朱某甲在其位于泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室家中，被告人馬某某在其位于**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室家中，單獨或分別伙同被告人嚴某某組織他人以“打麻將”、“殺殺兒”、麻將牌“斗?！钡确绞劫€博，“打麻將”、“殺殺兒”均以人民幣2000元/局抽頭漁利；“斗牛”通過抽取“莊風”漁利。被告人周某某、陳某甲明知被告人朱某甲、嚴某某等人實施賭博犯罪活動，而為賭客提供賭資并收取高額利息。其中，被告人朱某甲共組織6次，參與抽頭漁利人民幣51500余元，另為賭客提供賭資1次計人民幣10000元，獲利人民幣300元；被告人嚴某某共組織5次，參與抽頭漁利人民幣52000余元；被告人馬某某共組織4次，參與抽頭漁利人民幣33500余元；被告人陳某甲為賭客提供賭資4次計人民幣70000元，獲利人民幣1000元；被告人周某某為賭客提供賭資3次計人民幣90000元，獲利人民幣2700元。具體分述如下：

一、在被告人朱某甲家聚眾賭博的事實：

1．2020年2月23日20時許至次日晚上，被告人朱某甲、嚴某某在朱某甲家中組織馬某某、陳某乙、陳某丙、張某甲以“斗牛”的方式賭博三場。第一場抽頭漁利人民幣2000余元，第二場抽頭漁利人民幣3600余元，第三場抽頭漁利人民幣20000余元。

2．2020年2月25日晚至次日凌晨，被告人朱某甲、嚴某某在朱某甲家中組織陳某乙、葉某某、程某某、張某甲以“斗?！钡姆绞劫€博，抽頭漁利人民幣6400元。

3．2020年2月26日晚，被告人朱某甲、嚴某某在朱某甲家中組織陳某乙、程某某、張某甲等四人以“斗牛”的方式賭博，抽頭漁利人民幣8500元。

4．2020年3月3日凌晨至當日7時許，被告人嚴某某、朱某甲在朱某甲家中組織陳某乙、徐某某、朱某乙以“斗牛”的方式賭博，抽頭漁利人民幣5000余元。

5．2020年3月3日下午至22時許，被告人朱某甲在其家中組織張某乙、朱某乙、陳某丁、張某甲以“殺殺兒”的方式賭博，抽頭漁利人民幣2000元。

6．2020年3月3日22時許至次日凌晨2時許，被告人朱某甲在其家中組織馬某某、朱某乙、張某甲、程某某以“打麻將”的方式賭博兩局，抽頭漁利人民幣4000元。

二、在被告人馬某某家聚眾賭博的事實：

1．2020年2月中旬一天，被告人馬某某在其家中組織程某某、張某甲、嚴某某等人以“斗牛”的方式賭博三場。第一場、第二場由馬某某、程某某、張某甲、嚴某某參賭，被告人馬某某抽頭漁利計人民幣8000余元；第三場由馬某某、陳某乙、張某甲、嚴某某參賭，被告人馬某某抽頭漁利人民幣1000余元。

2．2020年2月29日下午至3月1日凌晨，被告人馬某某在其家中組織張某乙、張某甲、程某某，先后以“打麻將”、“斗?！钡姆绞劫€博。其中“打麻將”抽頭漁利人民幣2000元，“斗?！背轭^漁利人民幣4000余元。

3．2020年3月2日15時至次日凌晨，被告人馬某某在其家中組織程某某、張某甲、韋某某以“打麻將”的方式賭博四局，抽頭漁利人民幣8000元。

4．2020年3月4日12時至17時許，被告人馬某某在其家中組織程某某、張某甲、韋某某以“打麻將”的方式賭博兩局，被告人馬某某抽頭漁利人民幣4000元；麻將賭局結束后，被告人馬某某、嚴某某組織陳某乙與程某某、張某甲、韋某某以“斗?！钡姆绞劫€博，由被告人嚴某某負責抽頭計人民幣6500元，被告人馬某某、嚴某某各分得人民幣3500元、3000元。期間，被告人朱某甲向張某甲提供賭資人民幣10000元，獲利人民幣300元。

三、被告人陳某甲提供賭資的事實：

1．2020年2月24日，被告人朱某甲、嚴某某在朱某甲家中組織馬某某、陳某乙等人賭博，被告人陳某甲向馬某某提供賭資人民幣20000元，獲利人民幣300元。

2．2020年2月29日晚，被告人馬某某在其家中組織張某甲、張某乙等人賭博，被告人陳某甲向張某乙提供賭資人民幣20000元，獲利人民幣200元。

3．2020年3月3日凌晨，被告人朱某甲、嚴某某在朱某甲家中組織陳某乙、徐某某等人賭博，被告人陳某甲向徐某某提供賭資人民幣20000元，獲利人民幣200元。

4．2020年3月4日晚，被告人馬某某在其家中組織陳某乙、韋某某等人賭博，被告人陳某甲向韋某某提供賭資人民幣10000元，獲利人民幣300元。

四、被告人周某某提供賭資的事實：

1．2020年2月24日，被告人朱某甲、嚴某某在朱某甲家中組織馬某某、陳某乙等人賭博，被告人周某某向馬某某提供賭資人民幣40000元，獲利人民幣1200元。

2．2020年3月3日凌晨，被告人朱某甲、嚴某某在朱某甲家中組織陳某乙、徐某某等人賭博，被告人周某某向陳某乙提供賭資人民幣30000元，獲利人民幣900元。

3．2020年3月4日晚，被告人馬某某在其家中組織陳某乙、韋某某等人賭博，被告人周某某向陳某乙提供賭資人民幣20000元，獲利人民幣600元。?

被告人朱某甲、陳某甲、周某某接電話后主動向公安機關投案，如實供述自己的罪行，并表示自愿認罪認罰；被告人嚴某某、馬某某在現(xiàn)場被抓獲歸案后如實供述自己的罪行，并表示自愿認罪認罰。被告人朱某甲、嚴某某、馬某某、陳某甲、周某某分別退出贓款人民幣28800元、26000元、30500元、1000元、2700元；另公安機關扣押被告人馬某某于2020年3月4日參賭的賭資人民幣2500元；被告人朱某甲、嚴某某、馬某某、陳某甲分別預繳罰金人民幣24000元、19000元、20000元、6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?泰州市公安局高港分局拍攝的賭博工具照片等物證。

2.?泰州市公安局高港分局調取的刑事判決書等書證。

3.?證人韋某某、程某某等人的證言。

4.?被告人朱某甲、嚴某某、馬某某、陳某甲、周某某的供述和辯解。

5.?泰州市公安局高港分局制作的扣押、指認等筆錄。

6.?泰州市公安局高港分局調取的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人朱某甲、嚴某某、馬某某、陳某甲、周某某以營利為目的，單獨或伙同他人聚眾賭博，五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人朱某甲、嚴某某、馬某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某甲、周某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人朱某甲、周某某、陳某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人嚴某某、馬某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某甲、嚴某某、馬某某、陳某甲、周某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州市高港區(qū)人民法院

檢察官：袁亞琴

2020年9月9日

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附：

1.?被告人朱某甲現(xiàn)取保候審于泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系電話1875261****；

被告人嚴某某現(xiàn)取保候審于泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**幢**單元**室，聯(lián)系電話1520526****；

被告人馬某某現(xiàn)取保候審于泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室，聯(lián)系電話1519520****；

被告人陳某甲現(xiàn)取保候審于泰州市高港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**幢**號，聯(lián)系電話1516103****；

被告人周某某現(xiàn)取保候審于泰州市高港區(qū)**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系電話1529527****。

2.?案卷材料和證據(jù)5冊。

3.?偵查機關依法扣押的被告人朱某甲、嚴某某、陳某甲、周某某的贓款人民幣400元、14600元、900元、2700元，被告人馬某某的贓款及賭資人民幣10000元，以上合計人民幣28600元暫存于泰州市公安局高港分局；

在審查起訴階段，被告人朱某甲、嚴某某、馬某某、陳某甲分別退出的贓款人民幣28400元、11400元、23000元、100元；分別預繳的罰金人民幣24000元、19000元、20000元、6000元，以上合計人民幣131900元隨案移送。