鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院
起?訴?書
鞍東檢刑訴〔2017〕392號
被告人馬某某,男,1962年**月**日出生,公民身份號碼2103031962********,漢族,大學(xué)??莆幕潭?,原***公司總經(jīng)理,戶籍所在地鞍山市鐵東區(qū)**路**棟*單元*層**號*,現(xiàn)住址鞍山市高新區(qū)**小區(qū)*棟***。因非法吸收公眾存款嫌疑,于2017年3月1日被鞍山市公安局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn),于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。
被告人朱某某,男,1965年*月**日出生,公民身份號碼2108211965********,漢族,初中文化程度,原****有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,戶籍所在地遼寧省營口市大石橋市**村*號***,現(xiàn)住址遼寧省遼陽縣**樓*單元***室。因非法吸收公眾存款嫌疑,于2017年1月6日被鞍山市公安局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn),于2017年2月10日由鞍山市公安局逮捕。
被告人唐某某,女,1973年**月**日出生,公民身份號碼2103191973********,漢族,高中文化程度,原***有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省遼陽市興隆鎮(zhèn)***村***。因非法吸收公眾存款嫌疑,于2017年3月11日被鞍山市公安局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn),于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。
被告人賀某某,女,1975年*月*日出生,公民身份證號碼2103211975********,漢族,高中文化程度,原*****有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,戶籍所在地鞍山市鐵東區(qū)**街*棟*單元*層*號,現(xiàn)住址鞍山市高新區(qū)**街*棟**小區(qū)*號樓*單元****號。因非法吸收公眾存款嫌疑,于2017年3月11日被鞍山市公安局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn),于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。
本案由鞍山市公安局偵查終結(jié),以被告人馬某某、朱某某、唐某某、賀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向鞍山市人民檢察院移送審查起訴,鞍山市人民檢察院于2017年4月17日交辦本院審查起訴。本院受理后,于2017年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見,審查了全部案件材料。本院于2017年6月1日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)于2017年6月30日第一次補(bǔ)查重報(bào);于2017年8月14日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)于2017年9月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年5月12日、2017年7月24日、2017年10月10日分別延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明:
2012年6月至2015年底,商某某(在逃)等人在鞍山先后注冊成立*****有限公司鞍山分公司、****有限公司、****有限公司,在未取得銀行業(yè)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證的情況下,以發(fā)售文化藝術(shù)品原始份額、購買理財(cái)產(chǎn)品、收購?fù)顿Y人所持有的玉石、藝術(shù)品份額,約定期滿時(shí)歸還投資人本息等方式,以高額年利息為誘餌向鞍山地區(qū)不特定人群吸收存款。其中,被告人馬某某個(gè)人投資人民幣3,441,997元,于2013年3月至7月?lián)喂究偨?jīng)理期間,負(fù)責(zé)公司全面管理工作,非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣106,868,381.73元;被告人朱某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理經(jīng)紀(jì)人曹某某等人,個(gè)人投資人民幣6,313,361.7元,非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣58,983,255.5元;被告人唐某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理經(jīng)紀(jì)人畢某某等人,個(gè)人投資人民幣1,374,999元,非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣48,783,680.62元;被告人賀某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理郝某某等人,個(gè)人投資人民幣1,086,496.48元,非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣30,357,929.99元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:銀監(jiān)會(huì)復(fù)函、公司登記資料、案件來源、到案經(jīng)過等;
2.證人高某某、劉某某、王某某等人的證言;
3.被害人曲某某等人的陳述;
4.被告人馬某某、朱某某、唐某某、賀某某的供述與辯解;
5.鑒定意見:審計(jì)報(bào)告。
本院認(rèn)為,被告人馬某某、朱某某、唐某某、賀某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某某有立功情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
鞍山市鐵東區(qū)人民法院
檢察員:高欣
二O一七年十月十一日
附:1.被告人馬某某、朱某某現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所,被告人唐某某、賀某某現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所。
2.案卷材料和證據(jù)十三冊。
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