鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2017〕392號

被告人馬某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼2103031962********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，原***公司總經(jīng)理，戶籍所在地鞍山市鐵東區(qū)**路**棟*單元*層**號*，現(xiàn)住址鞍山市高新區(qū)**小區(qū)*棟***。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年3月1日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1965年*月**日出生，公民身份號碼2108211965********，漢族，初中文化程度，原****有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地遼寧省營口市大石橋市**村*號***，現(xiàn)住址遼寧省遼陽縣**樓*單元***室。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年1月6日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年2月10日由鞍山市公安局逮捕。

被告人唐某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼2103191973********，漢族，高中文化程度，原***有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省遼陽市興隆鎮(zhèn)***村***。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年3月11日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。

被告人賀某某，女，1975年*月*日出生，公民身份證號碼2103211975********，漢族，高中文化程度，原*****有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地鞍山市鐵東區(qū)**街*棟*單元*層*號，現(xiàn)住址鞍山市高新區(qū)**街*棟**小區(qū)*號樓*單元****號。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年3月11日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、朱某某、唐某某、賀某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向鞍山市人民檢察院移送審查起訴，鞍山市人民檢察院于2017年4月17日交辦本院審查起訴。本院受理后，于2017年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年6月1日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2017年6月30日第一次補(bǔ)查重報(bào)；于2017年8月14日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2017年9月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年5月12日、2017年7月24日、2017年10月10日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月至2015年底，商某某（在逃）等人在鞍山先后注冊成立*****有限公司鞍山分公司、****有限公司、****有限公司，在未取得銀行業(yè)經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以發(fā)售文化藝術(shù)品原始份額、購買理財(cái)產(chǎn)品、收購?fù)顿Y人所持有的玉石、藝術(shù)品份額，約定期滿時(shí)歸還投資人本息等方式，以高額年利息為誘餌向鞍山地區(qū)不特定人群吸收存款。其中，被告人馬某某個(gè)人投資人民幣3，441，997元，于2013年3月至7月?lián)喂究偨?jīng)理期間，負(fù)責(zé)公司全面管理工作，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣106，868，381.73元；被告人朱某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理經(jīng)紀(jì)人曹某某等人，個(gè)人投資人民幣6，313，361.7元，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣58，983，255.5元；被告人唐某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理經(jīng)紀(jì)人畢某某等人，個(gè)人投資人民幣1，374，999元，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣48，783，680.62元；被告人賀某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理郝某某等人，個(gè)人投資人民幣1，086，496.48元，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣30，357，929.99元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀監(jiān)會(huì)復(fù)函、公司登記資料、案件來源、到案經(jīng)過等；

2.證人高某某、劉某某、王某某等人的證言；

3.被害人曲某某等人的陳述；

4.被告人馬某某、朱某某、唐某某、賀某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、朱某某、唐某某、賀某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某某有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：高欣

二O一七年十月十一日

附：1.被告人馬某某、朱某某現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所，被告人唐某某、賀某某現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。