河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淅檢一部刑訴〔2020〕917號(hào)　

被告人馬某某，男，公民身份證號(hào)碼371202******，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月24日被抓獲到案，于2020年6月27日被被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年8月5日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，公民身份證號(hào)碼371203******，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月24日被抓獲到案，于2020年6月26日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年8月5日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人時(shí)某某，男，公民身份證號(hào)碼371202******，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月24日被抓獲到案，于2020年6月26日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年8月5日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，公民身份證號(hào)碼371203******,漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，因犯盜竊罪，于2019年4月24日被山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金2000元；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月24日被抓獲到案，于2020年6月26日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年8月5日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，公民身份證號(hào)碼371203******，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月24日被抓獲到案，于2020年6月24日被抓獲到案，于2020年6月26日被淅川縣公安局刑事拘留，經(jīng)淅川縣檢察院批準(zhǔn)于2020年8月5日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、吳某某、時(shí)某某、劉某、劉某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年3月期間，被告人馬某某、吳某某、時(shí)某某、劉某、劉某某在上線(xiàn)王某甲、王某乙承諾以辦理一套“公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)、U盾銀行卡、公司印章”付款500-1000元情況下，五人分別辦理了公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)賣(mài)給王某乙、王某甲。經(jīng)查：馬某某辦理了濟(jì)南***廣告?zhèn)髅接邢薰?，該公司賬戶(hù)流水進(jìn)項(xiàng)總額1981421.74元，濟(jì)南***廣告?zhèn)髅?；時(shí)某某辦理了濟(jì)南***信息咨詢(xún)有限公司、濟(jì)南***廣告?zhèn)髅接邢薰?、?jì)南***商貿(mào)有限公司、***廣告?zhèn)髅接邢薰荆ㄔ摴举~戶(hù)流水進(jìn)項(xiàng)總額2773020.88元）；吳某某辦理了濟(jì)南***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（該公司流水進(jìn)項(xiàng)總額14815879元）、濟(jì)南***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南***汽車(chē)服務(wù)有限公司（該公司賬戶(hù)流水進(jìn)項(xiàng)總額1049482元）；劉某辦理了濟(jì)南***商貿(mào)有限公司（該公司賬戶(hù)流水進(jìn)項(xiàng)總額13845428.2元）、濟(jì)南***經(jīng)貿(mào)有限公司；劉某某辦理了濟(jì)南***信息科技有限公司（該公司賬戶(hù)流水進(jìn)項(xiàng)總額1089552.26元）、濟(jì)南***辦公用品有限公司。

2020年3月21日淅川縣公安局在查辦“2020.3.16淅川縣寺灣鎮(zhèn)白某被詐騙”案中，發(fā)現(xiàn)白某被騙資金40200元，分別流向濟(jì)南***廣告?zhèn)髅接邢薰举~戶(hù)3705***兩筆共計(jì)35700元、流向深圳***科技有限公司賬戶(hù)4420***一筆計(jì)4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、前科證明、資金流向圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易流水等書(shū)證；2.證人王某甲、王某乙等人的證言；3.被告人馬某某、吳某某、時(shí)某某、劉某、劉某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、吳某某、時(shí)某某、劉某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、吳某某、時(shí)某某、劉某、劉某某以牟利為目的，虛假注冊(cè)公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)并出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、吳某某、時(shí)某某、劉某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

檢??察??官：韓?強(qiáng)

檢察官助理：王?昊

（院?。?/span>

2020年9月30日　

附件：

1.被告人馬某某、吳某某、時(shí)某某、劉某、劉玉羈押于淅川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

4.《量刑建議書(shū)》四份。