廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗海檢訴刑訴〔2020〕666號

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4401051989********，漢族，文化程度大學(xué)專科，戶籍地廣州市海珠區(qū)**街**號**房。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：4401051983********，漢族，文化程度初中，戶籍地廣州市海珠區(qū)**巷**號**房之**。2002年9月27日因犯盜竊罪被廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑九年六個月，2007年12月25日刑滿釋放。因本案于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4401821992********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市海珠區(qū)**街**號**房。因本案于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4401051989********，漢族，文化程度中專，戶籍地廣州市海珠區(qū)**街**巷**號。因本案于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、張某某、黃某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限1次，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年9月至10月，被告人馬某某、黃某甲以刷單沖業(yè)績的方式招攬兼職人員，以兼職人員的名義貸款購買手機(jī)、相機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品，并謊稱貸款成功后會撤單，對兼職人員沒有任何影響，兼職人員也不需要還款。騙取兼職人員的信任后，被告人馬某某、黃某甲將兼職人員帶至本市越秀區(qū)海印電器總匯一樓K72B手機(jī)檔等處貸款購買手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品。購買成功后，被告人馬某某、黃某甲以利息太高為由，向手機(jī)檔老板申請退款。手機(jī)檔老板扣除開盒費等費用后，將剩余款項退給被告人馬某某、黃某甲，之后由被告人馬某某、黃某甲私分。具體如下：

1、2019年9月28日，被告人馬某某、黃某甲通過上述方式，騙得被害人王某某人民幣9748元。2019年11月25日，被告人黃某甲家屬代為退賠人民幣10560元；

2、2019年9月28日，被告人馬某某、黃某甲通過上述方式，騙得被害人朱某某人民幣6968元；

3、2019年9月30日，被告人馬某某、黃某甲通過上述方式，騙得被害人黃某乙人民幣9500元；

4、2019年10月11日，被告人馬某某、黃某甲通過上述方式，騙得被害人蔣某某人民幣4638元。

二、2019年10月，被告人馬某某、張某某、徐某某、黃某甲伙同同案人寧某某、梁某甲、陳某某（均另案處理），以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款沖業(yè)績的方式招攬兼職人員，向兼職人員承諾貸款只是走流程，貸款成功后會幫兼職撤單。騙取兼職人員信任后，被告人馬某某、張某某、徐某某、黃某甲以兼職人員的名義在多個網(wǎng)絡(luò)平臺貸款。貸款資金到賬后，被告人馬某某、張某某、徐某某、黃某甲對兼職人員謊稱該貸款是公司的資金，要交回公司，要求兼職人員將貸款金額轉(zhuǎn)到馬某某等人的賬戶，之后再由馬某某、張某某、徐某某、黃某甲及同案人寧某某、梁某甲、陳某某私分。具體如下：

5、2019年10月2日，被告人馬某某、張某某、徐某某、同案人寧某某通過上述方式，騙得被害人官某某為人民幣28000元；

6、2019年10月3日，被告人馬某某、張某某、徐某某、同案人寧某某通過上述方式，騙得被害人李某某人民幣13100元；

7、2019年10月5日，被告人馬某某、張某某、徐某某、同案人寧某某通過上述方式，騙得被害人龔某某人民幣95700元；

8、2019年10月7日，被告人馬某某、張某某、徐某某、同案人寧某某通過上述方式，騙得被害人黃某乙人民幣6000元；

9、2019年10月7日，被告人馬某某、張某某、徐某某、同案人寧某某通過上述方式，騙得被害人羅某某人民幣9000元；

10、2019年10月12日，被告人馬某某、黃某甲因不滿被告人張某某分成太多，意圖避開張某某單獨實施詐騙，遂直接聯(lián)系被告人徐某某。被告人徐某某得知該情況后，告知張某某、寧某某并在張某某、寧某某的指使下配合馬某某、黃某甲哄騙被害人梁某乙在網(wǎng)絡(luò)平臺貸款人民幣67600元。貸款成功后，被害人梁某乙將其中的人民幣66000元轉(zhuǎn)給黃某甲。之后，被告人張某某以報警威脅并打了黃某甲一巴掌的方式，將其中的人民幣65000元占為己有。

11、2019年10月13日，被告人馬某某伙同同案人梁某甲通過上述方式，騙得被害人林某某人民幣14000元；

12、2019年10月17日，被告人馬某某伙同同案人梁某甲通過上述方式，騙得被害人鐘某某人民幣7100元。

13、2019年10月25日，被告人馬某某伙同同案人梁某甲、陳某某通過上述方式，騙得被害人謝某某人民幣74400元。

2019年11月11日，被告人馬某某被抓獲歸案。同年11月20日，被告人黃某甲、張某某、徐某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言；

3、被害人陳述；

4、被告人馬某某、張某某、徐某某、黃某甲供述和辯解；

5、勘驗筆錄；

6、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人徐某某、黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、張某某、徐某某、黃某甲無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。惟被告人徐某某、黃某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

檢察員：柴姝

?2020年6月4日

附：

1．被告人馬某某、張某某、徐某某、黃某甲現(xiàn)押于廣州市海珠區(qū)看守所。

2．本案卷宗10冊15卷。

3．扣押被告人馬某某手機(jī)2臺、銀行卡10張、電話卡10張；扣押被告人張某某手機(jī)1臺；扣押被告人黃某甲手機(jī)1臺；扣押被告人徐某某手機(jī)1臺，現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請依法處理。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書2份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份