廣西壯族自治區(qū)寧明縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕236號

被告人張某甲，男，?1994年**月**日出生，公民身份號碼4521321994********，漢族，小學(xué)文化，住廣西寧明縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年11月09日被寧明縣公安局刑事拘留，同年12月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧明縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼4521321997********，壯族，初中文化，住廣西寧明縣**鎮(zhèn)**街**號**幢**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，?2020年11月15日被寧明縣公安局刑事拘留，同年12月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧明縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧明縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人張某乙知許某某（另案處理）收購銀行卡、手機卡用于非法轉(zhuǎn)賬，仍以每張800元的價格銷售貳張銀行卡給許某某。8月份，張某甲在寧明縣城中鎮(zhèn)興寧大道中明江財富廣場碰見被告人馬某某，遂以每張800元的價格向馬某某收購銀行卡和手機卡。馬某某明知張某甲處購銀行卡、手機卡用于非法轉(zhuǎn)賬，仍銷售一張中國工商銀行卡、一張中國建設(shè)銀行卡和一個工商銀行U盾綁定其辦理的一張手機卡給張某甲。后由張某甲將銀行卡等交給許某丙。經(jīng)查明，他人使用馬某某銷售的中國工商銀行卡進行詐騙犯罪活動轉(zhuǎn)賬，其中：邱某某被他人實施詐騙轉(zhuǎn)入馬某某中國工商銀行卡共計260000元、林某某被他人實施詐騙轉(zhuǎn)入馬某某中國工商銀行卡共計110000元、張某丙被他人實施詐騙轉(zhuǎn)入馬某某中國工商銀行卡共計1090元；隨后均被他人轉(zhuǎn)走。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述和辯解、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、張某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，仍提供用于非法轉(zhuǎn)賬的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。被告人張某甲、馬某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧明縣人民法院

檢察官韋劍峰

2020年12月25日

附：1.被告人張某甲、馬某某現(xiàn)羈押在寧明縣看守所；

2.隨文移送全部案卷證據(jù)材料共壹冊；

3.隨文移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份、量刑建議書壹拾份、適用簡易程序建議書壹份。