山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢一部刑訴〔2020〕184號

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5001021995********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)，住重慶市九龍坡區(qū)**。2014年因犯販賣毒品罪被杭州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑1年。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月27日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)我院批準，于2020年9月2日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5002251995********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地重慶市大足區(qū)，住大足區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月14日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)我院批準，于2020年9月2日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結，以被告人張某某馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份時候，被告人張某某和金某某（因涉嫌詐騙罪，被另案處理）聯(lián)系出售銀行卡，后張某某與其女朋友被告人馬某某按照買家的辦卡要求，每張銀行卡辦理相應的手機號、開通網(wǎng)銀支付、當日轉賬600萬額度的條件，共辦理了14張銀行卡，其中馬某某8張（銀行卡為恒豐銀行、華夏銀行、民生銀行、漢口銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、哈爾濱銀行），被告人張某某辦理6張銀行卡（交通銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行等卡），辦理完后按照買家提供的地址郵寄給對方，對方稱只有9張銀行卡能使用，支付給張某某9000元。

對方收到銀行卡后將馬某某辦理的交通銀行卡作為一級卡，截止案發(fā)該卡共完成詐騙支付結算金額388901元，其中我轄區(qū)被害人王某某向該卡轉賬共計125000元。

2020年7月1日，實施電信網(wǎng)絡詐騙人員使用馬某某的浦發(fā)銀行卡時發(fā)現(xiàn)卡有異常，及時聯(lián)系被告人張某某辦理銀行卡掛失業(yè)務，后馬某某和張某某一起到浦發(fā)銀行補辦了銀行卡，按照對方要求把卡里20000元中的17000元轉到了對方提供的郵政銀行卡中，剩下的3000元作為好處費據(jù)為己有。

綜上，被告人張某某、馬某某幫助提供支付結算金額共計388901元，二人非法獲利12000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言；

3、被害人陳述；

4、被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、馬某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某某、馬某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉中市榆次區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：胡婷

2020年11月25日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于和順縣看守所；被告人馬某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊、光盤壹張；

3.《認罪認罰具結書》貳份；

4.《量刑建議書》貳份。