上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕216號

被告人馬某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：2323311988********，漢族，文盲，無固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省明水縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，暫住黑龍江省明水縣**號**單元**室。2019年11月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月4日被依法延長刑事拘留期限至三十天，同年12月5日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：2323301990********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省慶安縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，暫住黑龍江省明水縣**號**單元**室。2019年11月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月4日被依法延長刑事拘留期限至三十天，同年12月5日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、孫某某涉嫌詐騙罪于2020年2月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護人，于審查起訴期間告知各被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、孫某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年，被告人馬某某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識王某某（已判決），向王某某購買一套以王某某名義辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡。2019年7月2日，上海**石油化工有限公司財務(wù)人員沈某某被他人欺騙，于本市徐某某石龍路**號**室將人民幣30萬元（以下幣種均同）轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶。嗣后，馬某某指示王某某通過注銷原有銀行賬戶、開立新賬戶、轉(zhuǎn)賬至指定賬戶等方式將上述贓款予以轉(zhuǎn)移。其間，孫某某明知錢款系非法所得，仍按照馬某某的要求取現(xiàn)或微信接收錢款22萬余元。后馬某某、孫某某將所得錢款用于共同開銷。

2019年11月1日，被告人馬某某、孫某某在黑龍江省明水縣怡和院小區(qū)被公安人員抓獲，并被查扣手機、銀行卡等涉案物品。馬某某到案后對上述主要事實供認不諱，孫某某到案后拒不供認，后轉(zhuǎn)變態(tài)度，如實供述上述基本事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人沈某某的證言，QQ群聊天截圖、委托書、銀行流水、銀行明細對賬單復(fù)印件、上海**石油化工有限公司營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件等書證、監(jiān)控錄像等視聽資料，證明上海**石油化工有限公司被詐騙的基本事實。

2.證人黃某某、冷某某、王某某的證言，手機、銀行卡照片、微信聊天記錄、微信賬號截圖、手機照片、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細清單、借記卡查詢情況說明、取款憑證、工作情況、上海市徐某某人民法院刑事判決書等書證、物證，視頻截圖、監(jiān)控錄像等視聽資料，上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書、福建**司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見，證明被告人馬某某、孫某某掩飾、隱瞞犯罪所得的基本事實。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過、工作情況、扣押清單、扣押筆錄等書證，證明本案案發(fā)、贓物查扣、被告人馬某某、孫某某到案經(jīng)過等情況。

4.被告人馬某某、孫某某的供述，證明兩人對基本事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某、孫某某等相互結(jié)伙，明知是犯罪所得仍幫助他人窩藏、轉(zhuǎn)移，其中馬某某窩藏、轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣30萬元，孫某某窩藏、轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣22萬余元，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人馬某某、孫某某到案后能如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人馬某某、孫某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。建議判處被告人馬某某四年以上五年以下有期徒刑并處罰金的刑事處罰，建議判處被告人孫某某三年以上四年以下有期徒刑并處罰金的刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：侯婉穎

2020年3月18日

附：1.被告人馬某某、孫某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《適用簡易程序建議書》。

4.《認罪認罰具結(jié)書》。

5.贓證物品清單。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條? ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。