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起訴書(馬某某、吳某某等詐騙案)_上海市虹口區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕672號(hào)

被告人馬某某,男,1993年**月**日生,公民身份號(hào)碼:4128281993********,漢族,中專文化,無(wú)業(yè),戶籍在河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**樓,暫住海南省??谑行阌^(qū)**號(hào)**棟**單元**房。2020年6月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同月19日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天,2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某,男,1999年**月**日生,公民身份號(hào)碼:4105231999********,漢族,初中文化,系物業(yè)公司保安,戶籍在河南省湯陰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),暫住本市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**幢**室。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年4月24日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天,同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲,男,1991年**月**日生,公民身份號(hào)碼:4109281991********,漢族,初中文化,系上海**電腦有限公司作業(yè)員,戶籍在河南省濮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào),暫住本市松江區(qū)**幢**樓**室。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年5月18日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天,同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙,曾用名陳某丙,男,1993年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3209211993********,漢族,初中文化,系**機(jī)械鑄造廠工人,住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年5月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年5月10日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天,同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丁,男,1990年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3209211990********,漢族,初中文化,系無(wú)錫**科技有限公司職員,住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年5月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲,女,1998年**月**日生,公民身份號(hào)碼:5130221998********,漢族,大專文化,系成都市**有限責(zé)任公司客服,戶籍在四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),暫住四川省成都市**室。2020年6月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年6月4日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天,同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某戊,女,1994年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3209211994********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年5月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年5月10日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天,同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié),以被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊涉嫌詐騙罪,于2020年7月21日移送本院審查起訴。本院受理后,于2020年7月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人(值班律師)的意見,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,本院于2020年7月30日?qǐng)?bào)請(qǐng)上海市人民檢察院第二分院指定管轄。上海市人民檢察院第二分院于2020年8月4日指定本院對(duì)該案審查起訴。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

同案關(guān)系人李某某(另案處理)于2019年2月至7月招募被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊等人分別擔(dān)任“外宣”、“客服”和“代收”,由“外宣”利用QQ等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以招聘兼職工作為名吸引被害人進(jìn)入該團(tuán)伙在IS語(yǔ)音平臺(tái)上設(shè)立的聊天室,再由“客服”在聊天室中以通過平臺(tái)內(nèi)部工作軟件進(jìn)行任務(wù)接單為餌誘騙被害人支付“馬甲費(fèi)”,并由“代收”使用二維碼進(jìn)行收款,后由培訓(xùn)人員向被害人實(shí)際提供北京**信息服務(wù)有限公司免費(fèi)向社會(huì)公眾開放下載的接單軟件“眾人幫”,騙取馮某某、田某某、顧某某等1387名被害人的錢款共計(jì)人民幣243,358元。其中,被告人馬某某于2019年2月27日至7月14日擔(dān)任“外宣”,參與騙取共計(jì)人民幣239,719元;被告人吳某某于2019年3月5日至7月13日擔(dān)任“外宣”,參與騙取共計(jì)人民幣229,058元;被告人陳某甲于2019年5月14日至7月14日擔(dān)任“外宣”,參與騙取共計(jì)人民幣119,545元;被告人陳某乙于2019年4月5日至5月11日擔(dān)任“外宣”,參與騙取共計(jì)人民幣60,949元;被告人陳某丁于2019年6月8日至7月18日擔(dān)任“代收”和“外宣”,參與騙取共計(jì)人民幣45,510元;被告人劉某甲于2019年3月16日至3月31日擔(dān)任“外宣”,參與騙取共計(jì)人民幣26,485元;被告人陳某戊于2019年5月22日至26日擔(dān)任“客服”,參與騙取共計(jì)人民幣11,036元。

被告人吳某某、陳某丁、陳某戊、陳某乙、陳某甲、劉某甲、馬某某先后于2020年4月21日、5月7日、5月8日、5月14日、6月1日、6月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,到案后均如實(shí)交待了上述事實(shí)。被告人陳某戊已退交人民幣3,000元。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1、被害人馮某某、田某某、顧某某等51人的陳述及提供的相關(guān)聊天記錄截屏,證實(shí)上述被害人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上被他人以招聘通過內(nèi)部工作軟件進(jìn)行任務(wù)接單的兼職工作為名騙取錢款的經(jīng)過。

2、北京**信息服務(wù)有限公司出具的情況說明,證實(shí)“眾人幫”軟件系在互聯(lián)網(wǎng)上可由任何人下載并免費(fèi)使用,與李某某無(wú)關(guān)的情況。

3、同案關(guān)系人李某某、劉某乙、周某某等人的供述,證實(shí)李某某招募被告人馬某某、吳某某、陳某甲等人,以招聘通過內(nèi)部工作軟件進(jìn)行任務(wù)接單的兼職工作為名騙取錢款的事實(shí)。

4、公安機(jī)關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單,證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法搜查并扣押涉案物品的情況。

5、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況及提供的數(shù)據(jù)光盤,證實(shí)各名被告人的犯罪金額及違法所得情況。

6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書,證實(shí)證實(shí)同案關(guān)系人李某某、劉某乙、周某某等人均已因本案事實(shí)被法院依法判決。

7、本院出具的扣押決定書及扣押財(cái)產(chǎn)、文件清單,證實(shí)被告人陳某戊已退交人民幣3,000元的情況。

8、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過及抓獲經(jīng)過,證實(shí)被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊均系被抓獲歸案的情況。

9、被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊的供述及指認(rèn)的相關(guān)手機(jī)截屏,證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊與他人結(jié)伙,以非法占有為目的,利用網(wǎng)絡(luò)通過虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人錢款,其中,被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁數(shù)額巨大;被告人劉某甲、陳某戊數(shù)額較大,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中,被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊起次要作用,均系從犯,分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊到案后能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,均可從輕處罰。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,均可從寬處理。建議判處被告人馬某某、吳某某有期徒刑二年,并處罰金;判處被告人陳某甲有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金;判處被告人陳某乙、陳某丁有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金;判處被告人劉某甲有期徒刑九個(gè)月,并處罰金;判處被告人陳某戊有期徒刑六個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官:柳文彬

檢察官助理:沈兢儒

2020年8月14日

附:

1、被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、劉某甲、陳某戊現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所;被告人陳某丁現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√?,?lián)系方式:1762503****。

2、偵查卷宗十一冊(cè),光盤一張。

3、《隨案移送贓證物品清單》二份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6、《關(guān)于吳某某、陳某戊等七人詐騙案指定管轄的批復(fù)》一份。

7、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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