紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起??訴??書

紹柯檢二刑訴〔2020〕795號(hào)

被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用證代碼9133062155********,住所地紹興市柯某區(qū)**街道**村**號(hào)，法定代表人何某乙。

訴訟代表人何某乙，女，1990年**月**日出生，紹興市某某包裝機(jī)械有限公司法定代表人。

被告單位紹興市某某包裝帶廠，統(tǒng)一社會(huì)信用證代碼9133060275********,住所地紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**村，法定代表人馬某某。

訴訟代表人段某某，男，1991年**月**日出生，紹興市某某包裝帶廠員工。

被告人馬某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811978********，漢族，初中文化，紹興市某某包裝機(jī)械有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，紹興市某某包裝帶廠法定代表人，住紹興市柯某區(qū)**街道**村**號(hào)。2018年12月27日因拒不執(zhí)行判決被紹興市柯某區(qū)人民法院司法拘留十五日；2019年1月1日因拒不執(zhí)行判決被紹興市柯某區(qū)人民法院司法拘留十五日。因本案于2020年2月22日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，同月23日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人韓剛亮、王杰，浙江大容律師事務(wù)所律師。

被告人何某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306211982********，漢族，初中文化，紹興市某某包裝機(jī)械有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，紹興市某某包裝帶廠實(shí)際負(fù)責(zé)人，住紹興市柯某區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2020年2月22日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，同月23日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊超欣、沈春慧，浙江大容律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司、紹興市某某包裝帶廠，被告人馬某某、何某甲涉嫌拒不履行判決、裁定罪，于2020年3月3日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知二被告單位及二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了二被告人，聽取了二被告人及辯護(hù)律師、二被告單位及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日退回紹興市公安局柯某區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司、紹興市某某包裝帶廠，被告人馬某某、何某甲均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月1日，紹興市柯某區(qū)人民法院作出（2016）浙0603民初4602號(hào)民事判決書，判決被告人馬某某、何某甲返還許某某借款本金245萬元及相應(yīng)利息等費(fèi)用，判決被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱為某某包裝機(jī)械公司）、紹興市某某包裝帶廠（以下簡(jiǎn)稱為某某包裝帶廠）對(duì)被告人馬某某、何某甲的上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決生效后，被告人馬某某、何某甲僅履行了1529570.74元。被告人馬某某、何某甲以及由二人實(shí)際控制、管理的被告單位某某包裝機(jī)械公司、某某包裝帶廠在未向人民法院報(bào)備的情況下，擅自將該二人的個(gè)人銀行賬戶及該二單位銀行賬戶收到的貨款、借款等用于支付生活開銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、償還其他未經(jīng)生效法律文書確定債務(wù)等，共計(jì)2000萬余元，致使（2016）浙0603民初4602號(hào)民事判決部分無法履行，其中某某包裝帶廠實(shí)際履行能力為58072.80元。

案發(fā)后，被告人馬某某、何某甲按照上述民事判決履行了3216629.26元，并與許某某達(dá)成和解。目前該民事判決已全部履行完畢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：民事判決書，執(zhí)行裁定書，法院專遞郵件詳情單，執(zhí)行和解協(xié)議，拘留決定書，執(zhí)行拘留通知書，工商登記資料，銀行交易流水，銀行轉(zhuǎn)款憑證、執(zhí)行、調(diào)解款票據(jù)，委托書，人口信息資料；

2.證人證言：證人俞某某的證言，抓獲經(jīng)過，情況說明；

3.被告人供述與辯解：被告人馬某某、何某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司、紹興市某某包裝帶廠，被告人馬某某、何某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司、紹興市某某包裝袋廠及被告人馬某某、何某甲有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行法院判決，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款、第二款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪追究刑事責(zé)任。其中被告人馬某某、何某甲系被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司、紹興市某某包裝袋廠直接負(fù)責(zé)的主管人員，屬共同犯罪。被告單位紹興市某某包裝機(jī)械有限公司、紹興市某某包裝袋廠，被告人馬某某、何某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官??楊??希

2020年5月21日

附件：1.被告人馬某某（聯(lián)系電話1336252****）、何某甲（聯(lián)系電話1335759****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷兀?/span>

2.訴訟代表人何某乙聯(lián)系電話1895750****，段某某聯(lián)系電話1500585****；

3.移送公安偵查卷四卷、檢察卷一卷；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各四份。