山東省平度市人民檢察院

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人付某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3702261964********，漢族，初中文化，職工，中共黨員，住山東省平度市**街道**路**號(hào)**樓***戶。2019年10月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被平度市公安局刑事拘留，2019年11月8日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某,男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3702261965********，漢族，大學(xué)文化，公務(wù)員，群眾。戶籍地：山東省平度市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住山東省平度市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶。2019年10月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被平度市公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某、馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年2月8日起延長審查起訴期限半個(gè)月，并于2020年2月22日退回平度市公安局補(bǔ)充偵查，平度市公安局于2020年3月22日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月份，被告人付某某、馬某某加入“共享技能”非法傳銷組織，該組織采取免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員后，要求會(huì)員在指定地點(diǎn)（合肥***電子商務(wù)有限公司）購物以獲得推廣獲利資格和期權(quán)股的方式收取會(huì)員費(fèi)用，以直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)（300元，平臺(tái)扣除10%得270元）和見點(diǎn)推薦獎(jiǎng)勵(lì)（66元，見點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)2至10層）的獎(jiǎng)金制度推廣。被告人付某某、馬某某以高額收益為誘餌，通過微信、口口相傳等方式積極宣傳“共享技能”業(yè)務(wù)，不斷發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。經(jīng)鑒定，被告人付某某會(huì)員id為40403的賬號(hào)處于第14層,有下級(jí)層級(jí)23層,下級(jí)會(huì)員1730人,其中直接下級(jí)會(huì)員15人,間接下級(jí)會(huì)員1715人,下級(jí)中有效會(huì)員共1593人。被告人付某某共獲得獎(jiǎng)勵(lì)591次，累計(jì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)金額74,320.00元。其中，直接推薦下級(jí)15人,共獲得直推獎(jiǎng)勵(lì)16次（有1次為下級(jí)續(xù)充推薦獎(jiǎng)勵(lì)），累計(jì)金額14,140.00元;獲得見點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)575次，累計(jì)金額60,180.00元。被告人付某某在平臺(tái)上的提現(xiàn)總金額為62,754.00元。被告人馬某某會(huì)員id為57267的賬號(hào)處于第17層,有下級(jí)層級(jí)20層,下級(jí)會(huì)員1110人,其中直接下級(jí)會(huì)員29人,間接下級(jí)會(huì)員1081人，下級(jí)中有效會(huì)員共1007人。被告人馬某某共獲得獎(jiǎng)勵(lì)403次，累計(jì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)金額66，952.00元。其中，直接推薦下級(jí)29人,共獲得直推獎(jiǎng)勵(lì)30次（有1次為下級(jí)續(xù)充推薦獎(jiǎng)勵(lì)）,累計(jì)金額26，656.00元;獲得見點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)373次,累計(jì)金額40，296.00元。被告人馬某某在平臺(tái)上的提現(xiàn)總金額為60，649.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：報(bào)案記錄、破案經(jīng)過、戶籍證明等；2.證人證言：證人吳某某、焦某某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人付某某、馬某某的供述與辯解等。4、鑒定意見：司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某、馬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某、馬某某在該傳銷組織中起次要作用，是從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省平度市人民法院

檢察員：韓立杰

2020年4月1日

附：1.被告人付某某、馬某某現(xiàn)羈押于平度市看守所；

2.預(yù)審卷宗六冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》二份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。?