山西省平遙縣人民檢察院?

起?訴?書

平檢一刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112221983********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省三門峽市陜州區(qū)**村，住河南省三門峽市湖濱區(qū)**院。2020年5月22日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪被河南省三門峽市公安局崤山分局取保候?qū)?，同?3日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人馬某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112221993********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省三門峽市陜州區(qū)**鄉(xiāng)**村，住三元村。2020年5月22日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪被河南省三門峽市公安局崤山分局取保候?qū)彛找蛏嫦釉p騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人習(xí)某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112221986********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省三門峽市陜州區(qū)**鎮(zhèn)**村，住河南省三門峽市湖濱區(qū)**隊(duì)**。2008年9月18日因犯盜竊罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金3000元，2009年9月18日刑滿釋放；2012年7月23日因犯合同詐騙罪被河南省陜縣人民法院判處有期徒刑五年兩個(gè)月，并處罰金20000元，2016年9月18日刑滿釋放。2020年5月22日因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪被河南省三門峽市公安局崤山分局監(jiān)視居住，同日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由平遙縣公安局偵查終結(jié)，于2020年8月24日以被告人張某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人馬某某、習(xí)某某涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年8月25日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，且被告人張某某、馬某某、習(xí)某某在律師的見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，審查了全部案件材料。本院于2020年9月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（張某某、馬某某、習(xí)某某）、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪（張某某、馬某某）

1、2020年3月，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為62284320769********）出售給王某某（另案處理），獲利500元，之后王某某將該銀行卡出售給他人，該銀行卡用于支付結(jié)算金額為4640378元。

2020年3月，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍經(jīng)由王某某將自己的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170025400********）出售給被告人張某某，獲利500元，之后被告人張某某將該銀行卡出售給他人，該銀行卡用于支付結(jié)算金額為969992元。

2020年3月，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將以自己名義辦理的兩套對公賬戶（包括公司的營業(yè)執(zhí)照、法人名章、公司公章、網(wǎng)銀U盾、結(jié)算卡等）出售給王某某，獲利2000元，之后被告人張某某向王某某購買該兩套對公賬號(hào)并出售給他人。該兩套對公賬號(hào)分別為三門峽騰爾飛電子科技有限公司的賬戶（卡號(hào)為17133203091********）用于支付結(jié)算金額為3090907元，三門峽騰鼎商貿(mào)有限公司的賬戶（卡號(hào)為17130241092********）用于支付結(jié)算金額為5240084元。

2、2020年3?月，被告人習(xí)某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍經(jīng)由王某某將自己的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170025400********）出售給被告人張某某，獲利600元，之后被告人張某某將該銀行卡出售給他人，該銀行卡用于支付結(jié)算金額為1021995元。

3、2020年3月，被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍向王某某購買5套對公賬戶并出售給他人，該5套對公賬戶包括馬某某辦理的2套、梁某某（另案處理）辦理的2套、馮某某（另案處理）辦理的1套。其中，馬某某辦理的三門峽騰爾飛電子科技有限公司的賬戶和三門峽騰鼎商貿(mào)有限公司的賬戶用于支付結(jié)算金額為8330991元；梁某某辦理的三門峽輝強(qiáng)電子科技有限公司的賬戶（卡號(hào)為17130201092********）用于支付結(jié)算金額為2247832元；梁某某辦理的三門峽輝勝建筑裝飾有限公司（卡號(hào)為17130201092********），用于支付結(jié)算金額為4635468元；馮某某辦理的三門峽麗錦企業(yè)管理有限公司的賬戶（卡號(hào)為17132229091********?），用于支付結(jié)算金額為4701455元。

以上，被告人張某某買賣國家機(jī)關(guān)證件5份，涉案銀行卡、公戶用于支付結(jié)算金額共計(jì)21907733元；被告人馬某某買賣國家機(jī)關(guān)證件2份，涉案銀行卡、公戶用于支付結(jié)算金額共計(jì)12971369元（不含卡號(hào)為62170025400********銀行卡的金額）；被告人習(xí)某某涉案銀行卡用于支付結(jié)算金額1021995元。

二、盜竊罪（馬某某、習(xí)某某）

2020年4月29日，被告人馬某某得知其出售給被告人張某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170025400********）內(nèi)有錢匯入后，經(jīng)與被告人習(xí)某某商議，二人一起去到中國建設(shè)銀行三門峽分行辦理了掛失換卡業(yè)務(wù)，持新卡（卡號(hào)為62170025400********）在ATM機(jī)取走15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、馬某某、習(xí)某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、馬某某、習(xí)某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、馬某某非法買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、習(xí)某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、馬某某、習(xí)某某均犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某某、馬某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人馬某某協(xié)助抓捕同案犯，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人習(xí)某某刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某、馬某某、習(xí)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省平遙縣人民法院

檢察官：李俊卿

檢察官助理：李添

2020年11月17日

附件：1.被告人張某某、馬某某現(xiàn)被羈押于平遙縣看守所，被告人習(xí)某某現(xiàn)被羈押于靈石縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊

3.證人名單1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份

5.《量刑建議書》3份