青海省貴德縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

貴檢一部刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人馬某貴（經(jīng)名胡某，綽號(hào)“刀子、刀刀”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6321241993********，回族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地青海省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村181**號(hào)，農(nóng)民，住**市民和**路**園*號(hào)樓*單元**室。因犯盜竊罪，于2017年6月6日被西寧市城西區(qū)人民法院判處罰金人民幣2000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日被海南藏族自治州公安局指定居所監(jiān)視居住，于同年9月10日被海南藏族自治州公安局刑事拘留，于同年10月16日被海南藏族自治州人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，于同日被海南藏族自治州公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人馬某錄，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6121241972********，回族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地青海省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，農(nóng)民，住西寧市**區(qū)**大街**園小區(qū)*號(hào)樓*單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月18日被海南藏族自治州公安局指定居所監(jiān)視居住，于同年9月10日被海南藏族自治州公安局刑事拘留，于同年10月16日被海南藏族自治州人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，于同日被海南藏族自治州公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海南藏族自治州公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某錄、馬某某涉嫌敲詐勒索罪,于2020年3月16日移送海南藏族自治州人民檢察院審查起訴，海南藏族自治州人民檢察院于2020年3月17日將該案交本院辦理。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回海南藏族自治州公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月30日至2020年5月29日，自2020年6月29日至2020年7月24日）。以被告人馬某貴涉嫌敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，于2020年4月29日向海南州藏族自治州人民檢察院移送審查起訴，2020年5月14日經(jīng)青海省人民檢察院與青海省高級(jí)人民法院商情指定本院審查起訴。本院于2020年5月15日受理后，于2020年5月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回海南藏族自治州公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月29日至2020年7月24日）。本院于2020年8月21日將上述案件合并審查起訴。二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1被告人馬某貴、馬某錄敲詐勒索罪的事實(shí)

2016年5-6月期間，被告人馬某錄給被害人馬某全借款10萬(wàn)元，扣除頭息后支付9萬(wàn)元，后因馬某全無(wú)法償還債務(wù)，馬某錄介紹馬某云（在逃）給馬某全借款用于償還馬某錄債務(wù)。馬某云給被害人馬某全借款共計(jì)人民幣22萬(wàn)元，后馬某云糾集馬某月（另案處理）、馬某某（另案處理）、被告人馬某錄、馬某貴等人，通過(guò)威脅、恐嚇、滋擾等手段，惡意壘高債務(wù)，將原本22萬(wàn)元的債務(wù)虛增至42萬(wàn)元，后通過(guò)馬某月轉(zhuǎn)貸的形式逼迫被害人馬某全共計(jì)還款50萬(wàn)元。2016年8-9月，馬某云因提出購(gòu)買(mǎi)馬某全位于**大街**國(guó)際的期房一套，支付30萬(wàn)作為房屋定金，并簽訂房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，因該期房產(chǎn)遲遲不能交付，被告人馬某貴等人通過(guò)恐嚇、威脅等手段脅迫馬某全將原本30萬(wàn)的首付款虛增至60萬(wàn)元，并簽訂欠條一張，簽訂協(xié)議時(shí)，馬某月又以之前還款超期為由，要求馬某全支付10萬(wàn)元利息。2017年9月，馬某云等人逼迫馬某全同意將馬某全**小區(qū)7-1181的房產(chǎn)以80萬(wàn)元價(jià)格變賣(mài)給了馬某云，馬某云給馬某全付差價(jià)8.8萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，該套涉案房屋價(jià)格為82.8246萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、移送案件通知書(shū)、隨案移送清單、指定管轄決定書(shū)；報(bào)案材料；接受證據(jù)材料清單；借錢(qián)協(xié)議書(shū)；房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)；房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)；西寧市商品房預(yù)售合同；調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單；價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

2證人證言：證人雷某某、周某某、韓某某、馬某云、哈某某、馬某英、馬某某的證言；

3被害人陳述：被害人馬某全的陳述；

4被告人的供述與辯解：被告人馬某貴、馬某錄、同案犯罪嫌疑人馬某月的供述與辯解；

5辨認(rèn)筆錄。

2被告人馬某貴開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)

2017年年底至2018年年初，被告人馬某貴伙同馬某章(另案處理）、馬某成（另案處理）、馬某忠海(另案處理）、馬某某（另案處理）、馬某龍（另案處理）、馬某良（另案處理）、馬

某雄（另處理）先后在西寧市城東區(qū)**茶餐廳、**街**茶餐廳（現(xiàn)更名為**茶餐廳）、**小區(qū)、**餐廳等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，多次組織多人以推“二八杠”形式進(jìn)行賭博活動(dòng)，從中抽頭漁利累計(jì)9.3萬(wàn)元。期間，馬某貴、馬成章、馬某成負(fù)責(zé)提供場(chǎng)所、賭具，并向參賭人員高利放貸，馬某海、馬某良、馬某某、馬某龍、馬某雄負(fù)責(zé)“望風(fēng)”、購(gòu)買(mǎi)賭場(chǎng)消費(fèi)品等，并每場(chǎng)領(lǐng)取100至200元不等工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)；調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、住宿記錄；

2.證人證言：證人馬某德、馬某虎、馬某君、馬某、馬某慶、包某英、馬某良等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人馬某貴的供述與辯解；同案犯罪嫌疑人馬某章、馬某海、馬某某、馬某良、馬某龍、馬某雄、馬某成的供述；

4.辨認(rèn)筆錄等。

3被告人馬某貴尋釁滋事罪的事實(shí)

????2015年2月15日凌晨許，違法行為人馬某虎、馬某良、馬某海、韓某福四人在西寧市**區(qū)**路**網(wǎng)吧上網(wǎng)，期間馬某虎因瑣事與該網(wǎng)吧收銀員周成某花的男友李玉某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后馬某虎、馬某良、馬某海等人與馬某虎叫來(lái)的楊某軍、馬某炳、被告人馬某貴等十余人（其中楊某軍、馬某海、馬某炳已判刑）進(jìn)入該網(wǎng)吧并持刀、皮帶、掃把等物將被害人李某、馬某某軍二人毆打致傷。經(jīng)鑒定，被害人李某肩部刀刺傷屬輕傷二級(jí)、頭皮裂傷屬輕微傷；被害人馬某某軍頭皮裂傷屬輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、刑事判決書(shū)；

????2.證人證言：證人周某花、楊某軍、馬某炳的證言；

????3.被害人陳述：被害人李玉某、馬某某軍的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人馬某貴的供述與辯解；同案犯罪嫌疑人馬忠海的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.鑒定意見(jiàn)：西寧市公安局城西分局刑事科學(xué)技術(shù)室（寧西）公（刑）鑒（法傷）字[2015]?033號(hào)、041號(hào)法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見(jiàn)書(shū)；

7.視聽(tīng)資料：監(jiān)控視頻。

本案其他證據(jù)材料：

青海省人民檢察院指定管轄批復(fù)、青海省高級(jí)人民法院指定管轄復(fù)函、海南藏族自治州人民檢察院交辦案件通知書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、監(jiān)視居住決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、刑事判決書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某貴、馬某錄對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人馬某貴、馬某錄，明知他人實(shí)施敲詐勒索的行為而提供幫助，敲詐勒索他人財(cái)物達(dá)72.0246萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某貴、馬某錄在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人馬某貴伙同他人為謀取非法利益，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某貴伙同他人在公共場(chǎng)所隨意毆打他人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某貴、馬某錄認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴德縣人民法院　

檢??察??官：李啟蘋(píng)

????????????童海玲

檢察官助理：王雪婷

????????????李??美

2020年8月24日　

附件：

??????1.被告人馬某貴現(xiàn)羈押于貴德縣看守所，被告人馬某錄???現(xiàn)羈押于興?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳拾冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》三份。?