鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢公訴刑訴〔2018〕969號

被告人馬某乙，女，1978年**月**日出生，身份證號碼4113231978********，漢族，中專畢業(yè)，原河南郡范投資擔(dān)保有限公司、河南中郡財富咨詢管理有限公司等公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，住鄭州市中原區(qū)**路**號院**號樓**單元**號（戶籍所在地：河南省唐河縣**鎮(zhèn)**村**號樓**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月22日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局東風(fēng)路分局偵查終結(jié)，以被告人馬某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，于2018年9月16日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年4月以來，馬某甲范（另案處理）等人在鄭州市金水區(qū)通過河南郡范投資擔(dān)保有限公司、河南中郡財富咨詢管理有限公司等公司，招聘員工，違反金融法規(guī)，以1.5%至2%的月息非法吸收公眾存款，由河南郡范投資擔(dān)保有限公司或河南德實(shí)實(shí)業(yè)有限公司做擔(dān)保，承諾在一定期限內(nèi)向投資人還本付息，向某某不特定對象非法吸收公眾存款。期間，犯罪嫌疑人馬某乙任上述公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

經(jīng)鑒定，馬某乙集資合同總額521萬元（含自己集資0萬元），其中續(xù)簽合同額100萬元，扣除自己及續(xù)簽合同后實(shí)際集資額421萬元，已兌付合同本金371萬元，未兌付合同本金150萬元，已兌付在?？蛻衾?0.71萬元，未兌付集資額109.29萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人馬某乙的供述；2、同案犯馬某丙、馬某甲范等人的供述；2、證人茹某某、柴潔洋等人的證言；3、河南恒信會計師事務(wù)所有限公司出具的司法會計鑒定意見書及補(bǔ)充事項書；4、辨認(rèn)筆錄；5、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、借據(jù)、擔(dān)保函、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、刑事判決書、戶籍證明等書證。

本院認(rèn)為：被告人馬某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，向某某公眾吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：史小帥

????????????????????????????二○一八年九月二十七日

附：

1、被告人馬某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、全部案卷及證據(jù)材料。