廣西壯族自治區(qū)灌陽(yáng)縣人民檢察院

起 訴 書

灌檢刑訴〔2019〕95號(hào)

被告人馬某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206831984********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省襄樊市棗陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年9月4日被灌陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由灌陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503021960********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理秩序罪,于2019年9月4日被灌陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由灌陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由灌陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌收買信用卡信息罪，被告人某某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辨護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某于2019年1月至9月期間，多次以500至600元的價(jià)格從被告人某某甲處購(gòu)買信用卡信息“四件套”（銀行卡、卡主身份信息、銀行關(guān)聯(lián)的手機(jī)卡、關(guān)聯(lián)的U盾）約八套。被告人某某甲應(yīng)馬某某需求，分別從蔡某某、雷某某、“某某”等人處以400-500元不等的價(jià)格購(gòu)買其實(shí)名制銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份信息后，按馬某某提供的地址將以上物品寄往福建省泉州市、龍巖市等地。2019年9月3日，灌陽(yáng)縣公安局在桂林市滿江紅賓館8311號(hào)房間，將欲進(jìn)行信用卡信息交易的某某甲、馬某某抓獲，當(dāng)場(chǎng)從某某甲所攜帶的包里扣押銀行卡“四件套”三套、銀行卡15張。經(jīng)核實(shí)，被扣押的15張銀行卡，有7張卡的卡主為雷某某（2張）、易某某、吳某某、于某某、肖某甲、肖某乙，辦卡行系中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、桂林銀行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 銀行卡7張；

2. 戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信視頻聊天截圖、銀行查詢流水清單、扣押清單等書證；

3. 證人易某某、丁某某的證言：

4. 被告人馬某某、某某甲的供述與辯解；

5. 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)辦理、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及圖、照。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、某某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、某某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供他人信用卡信息罪，追究二被告人刑事責(zé)任。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法可以從寬處理。因此，建議對(duì)被告人馬某某、某某甲在6個(gè)月至10個(gè)月有期徒刑幅度內(nèi)判處刑罰，并處或者單處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

灌陽(yáng)縣人民法院

檢 察 員： 莫春哲

2019年12月26日

附：

1. 被告人馬某某、某某甲現(xiàn)羈押在桂林市第二看守所；

2. 案卷材料二冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、《適用簡(jiǎn)易審程序建議書》一份、《量刑建議書》一份，隨文移送。