湖南省長沙縣人民檢察院

起?訴?書

長縣檢刑檢刑訴〔2020〕205號

被告人唐某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4305211985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖南省長沙市雨花區(qū)**棟**。2020年4月2日因吸毒被長沙縣公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被長沙縣公安局刑事拘留，2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4305211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年8月4日因聚眾擾亂單位秩序被邵東縣公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被長沙縣公安局刑事拘留，2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4305211985********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為湖南省邵陽市邵東縣**村**組**號。2020年4月2日因吸毒被長沙縣公安局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被長沙縣公安局刑事拘留，2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4305211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年8月4日因聚眾擾亂單位秩序被邵東縣公安局行政拘留十日?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被長沙縣公安局刑事拘留，2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4305211985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址均為湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被長沙縣公安局刑事拘留，2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省長沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

2020年2月底至2020年3月27日19時許，被告人唐某某先后糾集被告人楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某在長沙市雨花區(qū)隨遇酒店、長沙市長沙縣京港澳高速段、河北省保定市**長沙市雨花區(qū)雅思特酒店等地多家酒店流竄，維護“多卡寶”設(shè)備，頻繁采取隱蔽、流動上網(wǎng)的方式逃避監(jiān)管，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍為他人提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。被告人唐某某非法獲利2萬余元。

被告人唐某某從2020年2月底開始利用“多卡寶”設(shè)備為他人提供通訊傳輸技術(shù)支持，并于2020年3月21日糾集被告人楊某甲，于2020年3月24日糾集被告人馬某某、楊某乙、郭某某共同實施?，F(xiàn)查實從2020年3月11日至2020年3月13日期間，羅嘉明、廖健萍、楊梓3名被害人接到詐騙電話，被騙錢款共計人民幣16696元。2020年3月24日至2020年3月27日期間，孔某某、陸某某、何某某11名被害人接到詐騙電話，被騙錢款共計人民幣847625.28元。上述被騙金額合計864321.28元。以上被害人接到的詐騙電話，均是在唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某犯罪期間通過購買的電話卡經(jīng)“多卡寶”設(shè)備撥打出去。

2020年3月27日20時許公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)雅思特酒店5016房現(xiàn)場抓獲被告人楊某乙、馬某某，當(dāng)場扣押了“多卡寶”、手機、手機卡、路由器等作案工具，當(dāng)日21時許在長沙市雨花區(qū)**花園**棟**抓獲被告人楊某甲。2020年3月30日16時許公安機關(guān)在邵陽市大祥區(qū)**房抓獲被告人唐某某、郭某某。5名被告人到案后如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.“多卡寶”、手機、手機卡、路由器等物證（照片）；2.戶籍證明、到案經(jīng)過、現(xiàn)場照片、扣押物品清單、微信聊天記錄、指認(rèn)照片、詐騙號碼通話記錄、手機卡號碼統(tǒng)計表、被害人被詐騙涉案手機號碼比對表、開房記錄、報案材料、被害人通話記錄、QQ聊天記錄、銀行流水等書證；3.被害人孔某某、陸某某、何某某14人的陳述；4.被告人唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某的供述和辯解；4.鑒定意見書；5.搜查筆錄、提取筆錄等筆錄類證據(jù)；6.“多卡寶”電子數(shù)據(jù)光盤、審訊光盤等電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

（二）被告人郭某某妨害信用卡管理罪

2020年3月27日20時許公安機關(guān)在長沙市芙蓉區(qū)雅思特酒店5016房現(xiàn)場查扣了27張銀行卡，經(jīng)查該27張銀行卡開戶人均為他人，系被告人郭某某居間介紹他人買賣而非法持有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證（照片）；2.被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡信息明細(xì)表、銀行流水、銀行卡戶主戶籍證明等書證；3.被告人郭某某、唐某某、馬某某的供述和辯解；4.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為犯罪提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，五人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人唐某某系糾集者、指揮者，起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款的規(guī)定。被告人楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某受唐某某的指揮實施犯罪行為，起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。被告人郭某某非法持有他人銀行卡27張，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。被告人郭某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某到案后，如實供述犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議對被告人唐某某、郭某某判處有期徒刑二年以下，不適用緩刑，并處罰金一萬元以上二萬元以下，對被告人楊某甲、馬某某、楊某乙判處有期徒刑一年六個月以下，不適用緩刑，并處罰金一萬元以下。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙縣人民法院

檢察官：侯賦智

2020年8月13日

附：1、被告人唐某某、楊某甲、馬某某、楊某乙、郭某某現(xiàn)羈押在長沙縣看守所；

2、案卷材料及證據(jù)六冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4、《適用簡易程序建議書》一份。

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