上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢金融刑訴〔2020〕523號(hào)

被告人馬某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3621331981********，漢族，專(zhuān)科文化，系東莞市*甲服裝有限公司的法定代表人，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**灣**棟**座住宅**室。2019年11月9日因涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月10日經(jīng)上海市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月11日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人馬林某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3621331980********，漢族，初中文化，系東莞市*乙服飾有限公司法定代表人，戶(hù)籍在江西省**縣**鄉(xiāng)**村，暫住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**首府**棟**單元**室。2020年1月14日因涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3621331981********，漢族，初中文化，系東莞市*乙服裝有限公司**，戶(hù)籍在江西省贛州市**縣**組**組**號(hào)，暫住東莞市**鎮(zhèn)**園**棟**單元**室。2019年11月9日因涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月10日經(jīng)上海市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月11日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人萬(wàn)某某，女，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼:4202811981********，漢族，中專(zhuān)文化，系東莞市*甲服裝有限公司**，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**灣**棟**座住宅**室。2019年11月9日因涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月16日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4419001980********，漢族，小學(xué)文化，系東莞市*甲服裝有限公司跟單部**，戶(hù)籍在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)，暫住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**管理區(qū)**街**號(hào)。2019年11月9日因涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月10日經(jīng)上海市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月11日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人鐘某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4402031979********，漢族，高中文化，戶(hù)籍在廣東省韶關(guān)市**縣**鎮(zhèn)**村**組，系東莞市*甲服裝有限公司**，暫住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**城市**棟**室。2019年11月9日因涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。2020年2月10日經(jīng)上海市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月11日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人熊某某，男，1996年**月**日生，公民身份證號(hào)碼：4207021996********，漢族，初中文化，系東莞市*甲服裝有限公司**，戶(hù)籍在湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)，暫住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓倉(cāng)庫(kù)。2019年11月9日因涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月16日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、馬林某、李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、熊某某涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪、被告人鐘某某涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2020年5月15日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月15日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年7月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月起，被告人馬某某、馬林某伙同萬(wàn)某某、李某甲，雇傭尹某某為跟單部主管、鐘某某為銷(xiāo)售、熊某某為倉(cāng)庫(kù)管理員，在未取得商標(biāo)權(quán)利人授權(quán)的情況下，在東莞市*甲服裝有限公司和東莞市*乙服裝有限公司內(nèi)生產(chǎn)假冒BURBERRY、GUCCI、LACOSTE、MAX?MARA等品牌的服飾并對(duì)外銷(xiāo)售。經(jīng)鑒定，被告人馬某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣10,850,345.3元，被告人馬林某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣10,850,345.3元，被告人李某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣10,850,345.3元，被告人萬(wàn)某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣10,850,345.3元，被告人尹某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣10,850,345.3元，被告人鐘某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣10,850,345.3元，被告人熊某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣8,762,857.3元。

2019年11月8日，被告人馬某某、萬(wàn)某某、李某甲、尹某某、鐘某某、熊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，2020年1月14日，被告人馬林某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人盧某某的證言，證實(shí)其在壹品倉(cāng)APP上購(gòu)買(mǎi)到假冒BURBERRY品牌圍巾的事實(shí)。

2.博柏利（上海）貿(mào)易有限公司、上海恒方知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司、北京萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司、開(kāi)云（中國(guó)）企業(yè)管理有限公司出具的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《商標(biāo)注冊(cè)證》《授權(quán)委托書(shū)》《核準(zhǔn)續(xù)展注冊(cè)證明》《鑒定報(bào)告》《價(jià)格證明》等書(shū)證，證實(shí)BURBERRY、GUCCI、LACOSTE、MAX?MARA等品牌系由上述公司合法注冊(cè)所有且未授權(quán)被告人馬某某等人生產(chǎn)及涉案物品的型號(hào)、款式、市場(chǎng)價(jià)等事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信聊天記錄截圖，證實(shí)被告人制作假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品并對(duì)外銷(xiāo)售的事實(shí)。

4.同案關(guān)系人余某某、唐某某、劉某某、林某某等人的供述，證實(shí)被告人馬某某等人結(jié)伙，生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒BURBERRY、GUCCI等多個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的服裝的事實(shí)。

5.上海市公安局虹口分局出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《扣押筆錄》、涉案物品照片等書(shū)證，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從多處地點(diǎn)查獲各類(lèi)假冒注冊(cè)商標(biāo)的服裝等事實(shí)。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的東莞市*甲服裝有限公司、東莞市*乙服裝有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等工商資料及租賃合同等書(shū)證。證實(shí)*甲、*乙公司的基本情況等事實(shí)。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的價(jià)目表、庫(kù)存表及上海市公安局虹口分局出具的《工作情況》，證實(shí)涉案服飾的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)等事實(shí)。

8.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見(jiàn)，證實(shí)被告人的涉案金額等事實(shí)。

9.上海市公安局虹口分局出具的《扣押清單》《扣押決定書(shū)》和檢察機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書(shū)》《扣押清單》，證實(shí)被告人李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、熊某某均退出違法所得的事實(shí)。

10.被告人馬某某、馬林某、李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、鐘某某、熊某某的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、馬林某、李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、鐘某某、熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，被告人馬某某、李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、鐘某某、熊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、馬林某、李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、鐘某某、熊某某，違反國(guó)家商標(biāo)管理法規(guī)，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以假冒注冊(cè)商標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、萬(wàn)某某、李某甲、尹某某、鐘某某、熊某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，其中，被告人馬某某、馬林某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、鐘某某、熊某某在犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馬林某犯罪后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某、李某甲、萬(wàn)某某、尹某某、鐘某某、熊某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：丁琢之

檢察官助理：馬瑋蔚

2020年8月14日

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附件：1.被告人馬林某、萬(wàn)某某、熊某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話：18933******；18922******；18827******。被告人馬某某、李某甲、尹某某、鐘某某現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7?冊(cè)。

3.審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。

5.量刑建議書(shū)1份

6.《隨案移送贓證款物品清單》2份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百一十三條??未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。