江蘇省沭陽縣人民檢察院

起??訴??書

沭檢訴刑訴〔2019〕1366號

被告人馬某某?，男，1991年**月**日生，身份證號碼3213221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，住沭陽縣**街道**村**組**號。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某雙，男，1989年**月**日生，身份證號碼3203811989********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地江蘇省新沂市，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某雙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼5326241995********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，戶籍地云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣，住云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王雨婷，女，1990年**月**日生，身份證號碼5137231990********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，戶籍地四川省巴中市平昌縣，住沭陽縣**街道**村**組**號。被告人王雨婷因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被沭陽縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王小康，男，1991年**月**日生，身份證號碼3412811991********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地安徽省亳州市譙城區(qū)，住安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號。被告人王小康因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬小歡，男，1990年**月**日生，身份證號碼3213221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，住沭陽縣**街道**村**組**號。被告人馬小歡因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉新林，男，1991年**月**日生，身份證號碼3704811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地山東省棗莊市滕州市，住山東省棗莊市滕州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉新林因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼4206211988********，漢族，初中，無業(yè)，群眾，住沭陽縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被沭陽縣公安局刑事拘留，于2019年11月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人管某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3213221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，住沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人管某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被沭陽縣公安局刑事拘留，于2019年11月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由沭陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、陳某雙、潘某某、王雨婷、王小康、馬小歡、劉新林、李某某、管某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人馬某某、陳某雙、潘某某、王雨婷、王小康、馬小歡、劉新林、李某某、管某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人吳某某、唐某某、朱某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年10月間，被告人馬某某伙同陳某雙，雇傭潘某某、王雨婷、王小康、馬小歡、劉新林、李某某、管某某等人，通過百度廣告推廣，冒充醫(yī)生，將成本十幾元至幾十元不等的茶飲品，以能治療甲狀腺疾病、乳腺結(jié)節(jié)、糖尿病等名義，作為“中藥”以980元至1680元不等的高價(jià)推銷，詐騙吳某某、唐某某、朱某某等數(shù)千名被害人9943889元。

被告人馬某某、陳某雙作為該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人，詐騙贓款一千余萬元。被告人潘某某參與詐騙3305240元，本人獲利192857元。被告人王雨婷參與詐騙2269466元，本人獲利149181元。被告人王小康詐騙贓款1483598元，本人獲利106071元。被告人馬小歡詐騙贓款1041045元，本人獲利84162元。被告人劉新林詐騙贓款664290元，本人獲利48895元。被告人李某某詐騙贓款141360元，本人獲利3938元。被告人管某某詐騙贓款33580元，本人獲利962元。

案發(fā)后，被告人馬某某通過他人勸說被告人陳某雙自首。被告人陳某雙自首，并勸說劉新林自首。被告人李某某、管某某已經(jīng)主動(dòng)退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.沭陽縣公安局調(diào)取的戶籍信息、出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人胡某某、葛某某等人證言；

3.被害人吳某某、唐某某、朱某某等人陳述；

4.被告人馬某某、陳某雙、潘某某、王雨婷、王小康、馬小歡、劉新林、李某某、管某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、陳某雙、潘某某、王雨婷、王小康、馬小歡、劉新林、李某某、管某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、陳某雙、馬小歡、王雨婷、潘某某、王小康、劉新林、李某某、管某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，其中被告人馬某某、陳某雙、馬小歡、王雨婷、潘某某、王小康、劉新林詐騙財(cái)物數(shù)額特別巨大，被告人李某某詐騙財(cái)物數(shù)額巨大，被告人管某某詐騙財(cái)物數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、陳某雙、馬小歡、王雨婷、潘某某、王小康、劉新林、李某某、管某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人馬某某、陳某雙在共同故意犯罪過程中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的的全部犯罪處罰。被告人馬小歡、王雨婷、潘某某、王小康、劉新林、李某某、管某某在共同故意犯罪過程中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某雙、劉新林主動(dòng)投案并如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人馬某某、馬小歡、王雨婷、潘某某、王小康、李某某、管某某歸案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某、陳某雙勸說同案犯投案，按照《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，屬于立功，可以從輕處罰。被告人李某某、管某某已經(jīng)主動(dòng)退出違法所得，可以酌定從輕處罰。建議判處犯被告人馬某某有期徒刑十二年至十四年，并處罰金；判處被告人陳某雙有期徒刑十年至十二年，并處罰金；判處被告人潘某某有期徒刑六年至八年，并處罰金；判處被告人王雨婷有期徒刑五年至七年，并處罰金；判處被告人王小康有期徒刑四年六個(gè)月至六年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人馬小歡有期徒刑四年至六年，并處罰金；判處被告人劉新林有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人管某某有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省沭陽縣人民法院　

檢察員：劉亞東

2019年12月6日

附：

1.被告人馬某某、陳某雙、王小康、馬小歡、劉新林現(xiàn)羈押于沭陽縣看守所，被告人潘某某現(xiàn)羈押于宿遷市看守所，被告人王雨婷)現(xiàn)監(jiān)視居住在家，被告人李某某、管某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)9冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。