華某市人民檢察院

起?訴?書

華檢刑檢刑訴〔2019〕60號

被告人馬明明，男，回族，1989年**月**日出生，居民身份證號6227251989********，大專文化，甘肅省華某市人，住甘肅省華某市財(cái)政局家屬樓1單元101室甘肅省華某市**樓**單元**室，捕前系華某市安口鎮(zhèn)政府干部。2019年2月13日因涉嫌濫用職權(quán)罪被華某市監(jiān)察委采取留置措施，3月21日因涉嫌詐騙罪被華某市公安局刑事拘留，同年4月22日被依法逮捕。

本案由華某市公安局偵查終結(jié),以被告人馬明明涉嫌詐騙罪于2019年6月10日移送審查起訴。本院受理后,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料，期間延長辦案期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至2019年2月，被告人馬明明以辦理“五七工、家屬工”審批通過需交納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及自己信用卡到期需要還款等為由，騙取被害人姚某某等35人共計(jì)105.85萬元，并將騙得的贓款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年11月至2019年1月，被告人馬明明在給姚某某等人辦理“五七工、家屬工”養(yǎng)老保險(xiǎn)資料審核、申報(bào)過程中，在被害人姚某某、康某某、屈某某、韓某甲、張某甲、王某甲、朱某某、周某某、楊某某、穆某甲、李某甲、高某甲、辛某某、張某乙、高某乙、孟某某、戴某某、韓某乙、王某乙、游某某、李某乙、袁某甲、王某丙的“五七工、家屬工”養(yǎng)老保險(xiǎn)未被審批通過，且其本人無收費(fèi)權(quán)限的情況下，謊稱上述23名被害人的“五七工、家屬工”養(yǎng)老保險(xiǎn)已經(jīng)審批通過，且每人需到他跟前交納39500元的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，共計(jì)騙取上述23名被害人90.85萬元，并將騙得的贓款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2、2019年1月至2月，被告人馬明明以需要過年擺攤進(jìn)貨需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人袁某乙2萬元、被害人劉某甲1萬元、被害人張某丙2萬元、被害人喬某某1萬元，并將騙得的贓款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

3、2019年1月至2月，被告人馬明明以信用卡馬上到期需要還款為由，騙取被害人鵬某某6000元、被害人張某丁2萬元、被害人馬某乙1萬元、被害人強(qiáng)某某1萬元、被害人田某某1萬元，并將騙得的贓款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

4、2018年3月至2019年2月，被告人馬明明以手頭緊或有急事需用錢等為由，騙取被害人馬某甲2萬元、被害人吳某某9000元、被害人馬某乙5000元，并將騙得的贓款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有：1、物證：POS機(jī)一部、銀行卡11張、農(nóng)商銀行利息收回憑證及借據(jù)共5張等；2、書證：移送案件通知書、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書及銀行交易明細(xì)查詢、借條及轉(zhuǎn)賬或刷卡記錄、微信聊天截圖及轉(zhuǎn)賬記錄、順豐快遞單、情況說明等；3、證人賀某某、尉某某、程某某等證言；4、被害人穆某甲、高某乙、姚某某等陳述；5、被告人馬明明供述。

本院認(rèn)為，被告人馬明明以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬明明案發(fā)后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述其罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，依法可以從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

華某市人民法院

檢察員??牛小虎

2019年7月23日

附：1、被告人馬明明現(xiàn)羈押于華某市看守所；

2、刑事偵查卷柒冊。