浙江省武義縣人民檢察院　

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕197號　

被告人馬某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼6421271978********，回族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)同心縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月14日被依法逮捕。

被告人何某，曾用名何飛，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼6422211985********，回族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月14日被武義縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月14日被依法逮捕。

被告人冶某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份號碼6542221984********，回族，文化程度初中，住陜西省西安市**區(qū)**路**號。因本案于2019年6月21日被武義縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年7月18日被依法逮捕。

被告人趙小飛，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼6422221989********，回族，文化程度初中，中共黨員，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月14日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼6422221985********，漢族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月16日被武義縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年7月31日被依法逮捕。2019年9月9日被武義縣公安局取保候審。

被告人楊某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6403241983********，回族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月10日被武義縣公安局刑事拘留，同年7月8日被武義縣公安局取保候審。

本案由武義縣公安局偵查終結，以被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙涉嫌非法經營罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，案經二次退回補充偵查并三次延長審查起訴期限。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人馬某在明知其不具備外匯經營資質的情況下，以牟利為目的，長期在義烏市從事非法買賣外匯。期間，馬某以低價買進高價賣出的方式向被告人何某、趙小飛、冶某某、楊某甲、楊某丙、馬某乙（已判決）等人收購美金，何某、趙小飛、冶某某、楊某甲、楊某丙、馬某乙等人以同樣的低價買進高價賣出的方式再向義烏市場的商戶收購美金，并將收購的美金轉入馬某指定的魏某某（另案處理）控制的廣東省揭陽市**等公司及田某某（另案處理）的湖南省**有限公司等公司賬戶內。經查，2018年6月至2019年5月，馬某非法買賣美金共計人民幣618791101.84元（對應美金91543869.78元）。

被告人何某在明知其不具備外匯經營資質的情況下，以牟利為目的，通過低價買進高價賣出的方式經營外匯買賣。經查，2018年9月至2019年5月，何某非法買賣美金共計人民幣121398709.7元（對應美金17745957.02元）。

被告人冶某某在明知其不具備外匯經營資質的情況下，以牟利為目的，通過低價買進高價賣出的方式經營外匯買賣。經查，2018年9月至2019年5月，冶某某非法買賣美金共計人民幣39699021.78元（對應6163292.43元）。

被告人趙小飛在明知其不具備外匯經營資質的情況下，以牟利為目的，通過低價買進高價賣出的方式經營外匯買賣。經查，2018年6月至2019年4月，趙小飛非法買賣美金共計人民幣28176727元（對應4137821.4元）。

被告人楊某甲在明知其不具備外匯經營資質的情況下，以牟利為目的，通過低價買進高價賣出的方式經營外匯買賣。經查，2018年10月至2019年5月，楊某甲非法買賣美金共計人民幣26952500.6元（對應美金3964215.2元）。

被告人楊某丙在明知其不具備外匯經營資質的情況下，以牟利為目的，通過低價買進高價賣出的方式經營外匯買賣。經查，2017年3月份至2019年5月，楊某丙非法買賣美金共計人民幣6282239元（對應美金1026075.16元）。

2019年5月9日，馬某在義烏市江東街道鲇溪新村家中被民警抓獲。

2019年5月14日，何某到寧夏銀川鐵路公安中衛(wèi)車站派出所投案。

2019年6月21日，冶某某到義烏市稠城派出所接受調查。

2019年5月9日，趙小飛在義烏市江東街道住處被民警抓獲。

2019年7月16日，楊某甲在義烏市稠城街道趙宅三區(qū)住處樓下被民警抓獲。

2019年6月10日，楊某丙到武義縣公安局經濟犯罪偵查大隊投案。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口基本信息、到案經過、自述書、核對數據、微信聊天記錄截圖、賬本復印件、微信聊天記錄數據、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片、搜查光盤、檢查筆錄等；

2.證人田某某、魏某某、馬某乙、陳某甲、江某某、等人證言；

3.被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙的供述與辯解；

4.電子證物檢查工作記錄、司法鑒定意見；

5.辨認筆錄；

6.電子數據制作說明、光盤。

本院認為，被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙違反國家規(guī)定非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其中馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲屬于情節(jié)特別嚴重，楊某丙屬于情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。上述被告人系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武義縣人民法院　

檢察員：江琳

2020年5月21日　

附：

????1．被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛現羈押在武義縣看守所；楊某甲（130********）、楊某丙（181********）取保候審在家。

2．案卷材料和證據17冊。

3．涉案財物移送清單一份。

4．《認罪認罰具結書》6份。

5.?馬某辯護人：周擁軍、金湖鋼，浙江近真律師事務所律師。

??何某辯護人：呂志國，浙江中義律師事務所律師。

??趙小飛辯護人：張偉清，浙江贊成律師事務所律師。