浙江省武義縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

武檢二部刑訴〔2020〕197號(hào)　

被告人馬某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421271978********，回族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)同心縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被依法逮捕。

被告人何某，曾用名何飛，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422211985********，回族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年5月14日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被依法逮捕。

被告人冶某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6542221984********，回族，文化程度初中，住陜西省西安市**區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年6月21日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被依法逮捕。

被告人趙小飛，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422221989********，回族，文化程度初中，中共黨員，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422221985********，漢族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年7月16日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月31日被依法逮捕。2019年9月9日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403241983********，回族，文化程度初中，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月10日被武義縣公安局刑事拘留，同年7月8日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由武義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，案經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查并三次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以牟利為目的，長(zhǎng)期在義烏市從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯。期間，馬某以低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式向被告人何某、趙小飛、冶某某、楊某甲、楊某丙、馬某乙（已判決）等人收購(gòu)美金，何某、趙小飛、冶某某、楊某甲、楊某丙、馬某乙等人以同樣的低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式再向義烏市場(chǎng)的商戶收購(gòu)美金，并將收購(gòu)的美金轉(zhuǎn)入馬某指定的魏某某（另案處理）控制的廣東省揭陽(yáng)市**等公司及田某某（另案處理）的湖南省**有限公司等公司賬戶內(nèi)。經(jīng)查，2018年6月至2019年5月，馬某非法買(mǎi)賣(mài)美金共計(jì)人民幣618791101.84元（對(duì)應(yīng)美金91543869.78元）。

被告人何某在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以牟利為目的，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式經(jīng)營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)。經(jīng)查，2018年9月至2019年5月，何某非法買(mǎi)賣(mài)美金共計(jì)人民幣121398709.7元（對(duì)應(yīng)美金17745957.02元）。

被告人冶某某在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以牟利為目的，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式經(jīng)營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)。經(jīng)查，2018年9月至2019年5月，冶某某非法買(mǎi)賣(mài)美金共計(jì)人民幣39699021.78元（對(duì)應(yīng)6163292.43元）。

被告人趙小飛在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以牟利為目的，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式經(jīng)營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)。經(jīng)查，2018年6月至2019年4月，趙小飛非法買(mǎi)賣(mài)美金共計(jì)人民幣28176727元（對(duì)應(yīng)4137821.4元）。

被告人楊某甲在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以牟利為目的，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式經(jīng)營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)。經(jīng)查，2018年10月至2019年5月，楊某甲非法買(mǎi)賣(mài)美金共計(jì)人民幣26952500.6元（對(duì)應(yīng)美金3964215.2元）。

被告人楊某丙在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以牟利為目的，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式經(jīng)營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)。經(jīng)查，2017年3月份至2019年5月，楊某丙非法買(mǎi)賣(mài)美金共計(jì)人民幣6282239元（對(duì)應(yīng)美金1026075.16元）。

2019年5月9日，馬某在義烏市江東街道鲇溪新村家中被民警抓獲。

2019年5月14日，何某到寧夏銀川鐵路公安中衛(wèi)車(chē)站派出所投案。

2019年6月21日，冶某某到義烏市稠城派出所接受調(diào)查。

2019年5月9日，趙小飛在義烏市江東街道住處被民警抓獲。

2019年7月16日，楊某甲在義烏市稠城街道趙宅三區(qū)住處樓下被民警抓獲。

2019年6月10日，楊某丙到武義縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、自述書(shū)、核對(duì)數(shù)據(jù)、微信聊天記錄截圖、賬本復(fù)印件、微信聊天記錄數(shù)據(jù)、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、照片、搜查光盤(pán)、檢查筆錄等；

2.證人田某某、魏某某、馬某乙、陳某甲、江某某、等人證言；

3.被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙的供述與辯解；

4.電子證物檢查工作記錄、司法鑒定意見(jiàn)；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)制作說(shuō)明、光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲、楊某丙違反國(guó)家規(guī)定非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其中馬某、何某、冶某某、趙小飛、楊某甲屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，楊某丙屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武義縣人民法院　

檢察員：江琳

2020年5月21日　

附：

????1．被告人馬某、何某、冶某某、趙小飛現(xiàn)羈押在武義縣看守所；楊某甲（130********）、楊某丙（181********）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3．涉案財(cái)物移送清單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。

5.?馬某辯護(hù)人：周擁軍、金湖鋼，浙江近真律師事務(wù)所律師。

??何某辯護(hù)人：呂志國(guó)，浙江中義律師事務(wù)所律師。

??趙小飛辯護(hù)人：張偉清，浙江贊成律師事務(wù)所律師。