浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕950號

被告人馬某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4501261993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**街**號。因犯詐騙罪于2013年5月31日被江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣十萬元，2017年5月5日刑滿釋放。因本案于2018年5月24日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月29日被取保候?qū)彛?019年6月29日被本院取保候?qū)彛?020年6月23日被本院決定逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人馬某涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人馬某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月27日，被告人馬某先以“永安公司”名義，對被害單位寧波**物流有限公司（以下簡稱“**物流公司”）謊稱將有款項匯入**物流公司賬戶，后通過騰訊QQ冒充**物流公司負(fù)責(zé)人詢問該公司出納范某某“永安公司”款項一事以取得范某某的信任，隨后誘騙范某某將**物流公司的92.85萬元（幣種為人民幣，下同）匯入馬某指定的銀行賬戶。

案發(fā)后，91.83萬元被公安機(jī)關(guān)追回并發(fā)還給被害單位。

2018年5月24日，被告人馬某在廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、U盤；

2.書證：身份證明、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、QQ聊天記錄、通話清單、銀行卡客戶交易明細(xì)清單、存款分戶明細(xì)查詢、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、凍結(jié)資金返還決定書、刑事判決書、釋放證明書等；

3.證人范某某、毛某某、馬某某、周某某等人的證言；

4.被告人馬某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取單位財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某系累犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢察官：張?韜

????????????????????????????????????2020年6月28日

附：

1.被告人馬某現(xiàn)羈押于寧波市看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.移送物品詳見清單