成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2019〕516號

被告人馬某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5101031965********，漢族，大學(xué)文化，四川省成都市人，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號附**號**棟**單元**號。2018年9月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年10月26日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5125331974********，漢族，大學(xué)本科文化，四川省珙縣人，住四川省宜賓市珙縣**鎮(zhèn)**街**段**號。2018年9月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年10月26日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某、魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月24日移送至本院審查起訴。本院受理后，已于2018年12月26日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局青羊區(qū)分局補(bǔ)充偵查兩次，2019年4月30日再次移送本院審查起訴。依法二次延長審查起訴期限各十五日。

????經(jīng)依法審查查明：

2011年12月16日，劉某某（已判）注冊成立四川省**有限公司（以下簡稱**公司），注冊地在本市青羊區(qū)**街**號附**號**號，實(shí)際營業(yè)地在本市青羊區(qū)**街**號**樓，經(jīng)營范圍為“受托從事股權(quán)投資的管理及咨詢業(yè)務(wù)（不以任何形式公開募集和發(fā)行基金，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）”。**公司成立后通過“項(xiàng)目推介會(huì)”、“講課”等方式對外宣傳“**項(xiàng)目”等投資項(xiàng)目，面向社會(huì)不特定人員募集資金。公司與投資人簽訂《**投資協(xié)議》，根據(jù)投資期限每月收益為2%-4%，渠道經(jīng)理從集資款中提取8-12%的不等的業(yè)務(wù)提成費(fèi)。

?2013年1月至2016年4月，**公司共計(jì)向社會(huì)公眾募集資金2,679,894,670元，扣除更名、利息轉(zhuǎn)投、業(yè)務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)股、本金轉(zhuǎn)存后實(shí)際募集資金總額為2,450,087,544元，涉及投資人5359人。募集的資金去向?yàn)椋和诉€集資群眾本金964,314,033.28元，未退還本金為1,692,267,286.72元；支付利息755,508,221.59元；業(yè)務(wù)員及渠道經(jīng)理募集資金的業(yè)務(wù)費(fèi)共計(jì)250,016,695.50元；應(yīng)收債權(quán)共計(jì)749,950,463.04元。經(jīng)查，2013年至2014年期間，某某公司利用募集的資金分別在四川省宜賓市、成都市青白江區(qū)、南充市、達(dá)州市、涼山州和云南省設(shè)立6家分公司，設(shè)立了四川**公司等15家關(guān)聯(lián)公司，通過收購股權(quán)的方式與成都**等16家公司進(jìn)行合作，還投資了簡陽**等項(xiàng)目，但到目前為止，投資上述項(xiàng)目均無盈利。

被告人馬某、魏某某分別于2014年2月、2013年9月進(jìn)入四川省**股權(quán)投資基金管理有限公司，擔(dān)任公司**。二人通過口口宣傳以投資**公司可以獲得高息的方式，向公眾吸收資金，并按其客戶投資額的一定比例的獲得提成。經(jīng)司法鑒定：2013年至2015年，被告人馬某間非法吸收公眾存款總計(jì)40，470,000元，提成金額總計(jì)8,940,370元；2013年至2015年，被告人魏某某非法吸收公眾存款金額總計(jì)4,770,000元，提成金額總計(jì)1,437,000元。

2018年9月26日，被告人馬某被民警擋獲；2018年9月21日，被告人魏某某被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????鑒定意見書、書證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解。

????本院認(rèn)為，被告人馬某、魏某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人馬某、魏某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??此致

成都市青羊區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察員?劉建立?

?????????????????????????????????檢察員?王昱入

?????????????????????????????????2019年5月24日

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附：

1.被告人馬某、魏某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料叁冊，提訊證貳份，換押證貳份，光盤貳張；

3.扣押物品詳見扣押物品清單。