江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2019〕1229號(hào)

被告人馬某某，女，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼6325231990********，回族，大專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司商務(wù)部經(jīng)理，出生于青海省海南藏族自治州貴德縣，住青海省海南藏族自治州貴德縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡坦坦，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3203821992********，漢族，大專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司商務(wù)部經(jīng)理，出生于江蘇省徐州市邳州市，住江蘇省徐州市邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蔡坦坦因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹偉，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼6204021994********，漢族，大專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司商務(wù)部經(jīng)理，出生于甘肅省白銀市白銀區(qū)，住甘肅省白銀市白銀區(qū)**路**號(hào)**單元**室。被告人曹偉因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃成，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼5107221993********，漢族，中專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司商務(wù)部經(jīng)理，出生于四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣，住四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**樓**號(hào)。被告人黃成因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼5107221990********，漢族，大專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生于四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣，住四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人唐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3207231994********，漢族，大專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省連云港市灌云縣，住江蘇省連云港市灌云縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼5107221992********，漢族，初中文化，南京**信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生于四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣，住四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蔣某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3422011994********，漢族，大專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生于安徽省宿州市埇橋區(qū)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人郭某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4309811994********，漢族，初中文化，南京**信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生于湖南省益陽(yáng)市沅江市，住湖南省益陽(yáng)市沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人池某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5107031996********，漢族，大專(zhuān)文化，南京**信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)員，出生于四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)，住四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。被告人池某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹偉、黃成、蔣某某、池某某、高某某、蔡坦坦、馬某某、郭某甲、朱某某、唐某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年8月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，同年10月11日本院將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年11月11日該分局將本案重新移送本院審查起訴。本院分別于同年9月27日、12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

周某某（另案處理）為詐騙他人財(cái)物，于2014年成立南京**文化發(fā)展有限公司、于2015年成立江蘇**信息技術(shù)有限公司、于2016年成立江蘇**電子商務(wù)有限公司、于2018年成立江蘇**智能科技有限公司、于2019年成立南京**信息技術(shù)有限公司，周某某作為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司管理。

公司設(shè)有行政人事部、商務(wù)部，技術(shù)部等部門(mén)，商務(wù)部主要是做市場(chǎng)策劃和推廣的，直接由周某某負(fù)責(zé)，下設(shè)五個(gè)部。招募程某某、唐某乙（均另案處理）為商務(wù)一部經(jīng)理；萬(wàn)某某、姜某某（均另案處理）為商務(wù)二部經(jīng)理；被告人曹偉、黃成為商務(wù)三部經(jīng)理、被告人蔣某某、高某某、池某某為商務(wù)三部業(yè)務(wù)員；侯某某、戴某某（均另案處理）為商務(wù)四部經(jīng)理；被告人蔡坦坦、馬某某為商務(wù)五部經(jīng)理、被告人郭某甲、朱某某、唐某甲為商務(wù)五部業(yè)務(wù)員；招募孟某某（另案處理）擔(dān)任公司行政部經(jīng)理，負(fù)責(zé)招聘、財(cái)務(wù)、后勤保障等工作；招募郭某乙（另案處理）為技術(shù)部經(jīng)理，郭某丙為技術(shù)部技術(shù)員。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理和培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)尋找被害人，即向不特定客戶打電話邀約前來(lái)參加推廣會(huì)。技術(shù)部負(fù)責(zé)小程序上線。

商務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)員依據(jù)公司提供或者自行收集的客戶信息,冒用騰訊公司、支付寶公司等知名企業(yè)工作人員身份,邀約被害人參加小程序推廣會(huì)。由周某某聘請(qǐng)所謂的“講師”對(duì)推銷(xiāo)的小程序進(jìn)行虛假宣傳,鼓吹微信、支付寶小程序具有“唯一性、壟斷性、升值性、稀缺性”等功能。通過(guò)“托”故意營(yíng)造現(xiàn)場(chǎng)搶單以及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的氛圍。由商務(wù)部員工作為“主攻手、副攻手”對(duì)被害人虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)其公司銷(xiāo)售的小程序,即可壟斷行業(yè)資源,坐等同行業(yè)入駐收取加盟費(fèi)、廣告費(fèi)等獲利,許諾公司有能力幫助客戶對(duì)小程序進(jìn)行維護(hù)、運(yùn)營(yíng)和推廣的事實(shí),欺騙被害人購(gòu)買(mǎi)小程序，騙取被害人錢(qián)款。

2016年至2019年5月期間,被告人馬某某、蔡坦坦、唐某甲、朱某某共參與詐騙數(shù)額為人民幣1594300元；被告人曹偉、黃成蔣某某、郭某甲共參與詐騙數(shù)額為人民幣1517500元；被告人高某某參與詐騙數(shù)額為人民幣947400元；被告人池某某參與詐騙數(shù)額為人民幣855600元。

2019年5月19日，被告人馬某某、蔡坦坦、曹偉、黃成、唐某甲、朱某某、蔣某某、郭某甲、高某某、池某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人馬某某、蔡坦坦、曹偉、黃成、唐某甲、朱某某、蔣某某、郭某甲、高某某、池某某的戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押清單、話術(shù)本、支付寶應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)合同、小程序開(kāi)發(fā)服務(wù)合同、收據(jù)等書(shū)證；

2.證人周某某、郭某乙、趙某某等人的證言；

3.被害人季某某、黃某某、李某某等人的陳述；

4.被告人馬某某、蔡坦坦、曹偉、黃成、唐某甲、朱某某、蔣某某、郭某甲、高某某、池某某的供述和辯解；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、蔡坦坦、曹偉、黃成、唐某甲、朱某某、蔣某某、郭某甲、高某某、池某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、蔡坦坦、曹偉、黃成、唐某甲、朱某某、蔣某某、郭某甲、高某某、池某某伙同他人共同故意實(shí)施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人馬某某、蔡坦坦、曹偉、黃成、唐某甲、朱某某、蔣某某、郭某甲、高某某、池某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：葉萬(wàn)琴

2019年12月26日

附：

????1.被告人蔡坦坦、曹偉、黃成、唐某甲、朱某某、蔣某某、高某某、池某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人馬某某、郭某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)。