齊齊哈爾市建華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

齊建檢公訴刑訴〔2020〕134號(hào)

被告人馬某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301261975********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)，住吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)**名都**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市**縣**鎮(zhèn)**村**屯）。2019年12月30日因涉嫌詐騙被齊齊哈爾市公安局建華分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局建華分局執(zhí)行。

本案由齊齊哈爾市公安局建華分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>期間，于2020年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴；分別于2020年4月17日、6月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年，被告人馬某某以幫助被害人劉某甲（男，30歲）辦理齊齊哈爾市鐵路公安處工作為由，騙取其人民幣150，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

2.?2015年，被告人馬某某以幫助被害人巴某某（男，29歲）辦理齊齊哈爾市鐵路公安處工作為由，騙取其人民幣150，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

3.?2015年，被告人馬某某以幫助被害人李某甲（男，28歲）辦理齊齊哈爾市鐵路公安處工作為由，騙取其人民幣150，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

4.?2015年，被告人馬某某以幫助被害人王某甲（男，21歲）辦理黑龍江省煙草專賣局工作為由，騙取其人民幣200，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

5.2016年，被告人馬某某以幫助被害人姜某甲（男，28歲）辦理哈爾濱銀行工作為由，騙取其人民幣160，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

6.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人姜某乙（女，53歲）的女兒曾某某辦理齊齊哈爾農(nóng)村信用社工作為由，騙取其人民幣130，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

7.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人賈某某（女，48歲）的女兒徐某某辦理齊齊哈爾農(nóng)村信用社工作為由，騙取其人民幣150，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

8.2016年，被告人馬某某以幫助被害人唐某甲（男，52歲）的女兒唐某乙辦理齊齊哈爾農(nóng)村信用社工作為由，騙取其人民幣150，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

9.2016年，被告人馬某某以幫助被害人欒某某（男，47歲）的侄子于某甲辦理齊齊哈爾農(nóng)村信用社工作為由，騙取其人民幣150，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

10.2016年，被告人馬某某以幫助被害人李某乙（男，52歲）的女兒李某丙辦理哈爾濱銀行工作為由，騙取其人民幣180，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

11.2016年，被告人馬某某以幫助被害人孫某甲（男，55歲）的女兒孫某乙辦理哈爾濱銀行工作為由，騙取其人民幣180，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

12.2016年，被告人馬某某以幫助被害人于某乙（男，44歲）的外甥張某甲辦理工商銀行工作為由，騙取其人民幣180，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

13.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人張某乙（男，51歲）的女兒張某丙辦理哈爾濱銀行工作為由，騙取其人民幣200，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

14.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人陳某某（女，50歲）的女兒孫某丙辦理哈爾濱銀行工作為由，騙取其人民幣180，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

15.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人吳某某（男，49歲）的外甥趙某某辦理黑龍江省人力資源廳老干部處工作為由，騙取其人民幣200，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

16.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人孫某?。ㄅ?，52歲）的侄子孫某戊辦理齊齊哈爾市高速公路管理處工作為由，騙取其人民幣160，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

17.2016年，被告人馬某某以幫助被害人劉某丙（男，49歲）的外甥張某丁辦理中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行工作為由，騙取其人民幣120，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

18.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人王某乙（女，55歲）的女兒孫某己辦理建設(shè)銀行工作為由，騙取其人民幣150，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

19.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人喬某某（男，49歲）的侄子楊某某辦理哈爾濱元申廣電工作為由，騙取其人民幣100，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

20.?2016年，被告人馬某某以幫助被害人馮某甲（男，48歲）的兒子馮某乙辦理哈爾濱銀行工作為由，騙取其人民幣160，000元。中間人劉某乙在齊齊哈爾市建華區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將部分錢款轉(zhuǎn)至馬某某銀行賬戶。

21.2016年，被告人馬某某以幫助被害人張某戊（男，34歲）辦理執(zhí)業(yè)藥師證書為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式騙取其人民幣20，000元。

被告人馬某某在沒有能力為他人辦理工作的情況下，通過劉某乙介紹騙取20名被害人錢款共計(jì)人民幣3，100，000元。劉某乙將其中錢款人民幣1，754，500元轉(zhuǎn)給了被告人馬某某。2016年事發(fā)后，馬某某逃往吉林省長(zhǎng)春市，詐騙錢款被其全部揮霍。

綜上，被告人馬某某詐騙21起21人，共計(jì)詐騙錢款1，774，500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證抓獲及破案經(jīng)過、戶籍證明、微信聊天記錄截圖、馬某某銀行流水、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、情況說明及通話錄音說明、民事判決書、執(zhí)行裁定書、民事裁定書、執(zhí)行通知書等；

2.?證人劉某乙、郭某某、季某某、孟某某的證言；

3.?被害人劉某甲、巴某某、李某甲、王某甲、姜某甲、姜某乙、賈某某、唐某甲、欒某某、李某乙、孫某甲、于某乙、張某乙、陳某某、吳某某、孫某丁、劉某丙、王某乙、喬某某、馮某甲、張某戊的陳述；

4.?被告人馬某某的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄；

6.?視聽資料。

被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。綜合本案情節(jié)及被告人馬某某自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，建議判處被告人馬某某有期徒刑十一至十二年，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院

檢察官：時(shí)慧杰

2020年7月14日

附：

1.全部案卷和證據(jù)材料；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。