黑龍江省大箐山縣人民檢察院

起?訴?書

伊帶檢訴刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人馬某某(曾用名馬文義)，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6540011974********，土家族，高中文化程度，新疆維吾爾自治區(qū)**投資有限公司**，住新疆維吾爾自治區(qū)**市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地重慶市土家族自治縣）。2019年9月10日因涉嫌受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，同年9月19日被伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定留置，同年12月17日因涉嫌受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院決定刑事拘留，因案情重大，延長(zhǎng)拘留期限4天至2019年12月31日，同年12月30日本院以涉嫌受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪決定逮捕，同日由黑龍江省大箐山縣公安局執(zhí)行。

本案由伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)最高人民檢察院、最高人民法院指定，以被告人馬某某涉嫌受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。2020年1月31日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2002年1月至2013年10月，被告人馬某某的哥哥馬某某

（另案處理）在擔(dān)任中國(guó)石油**石化公司物資采購(gòu)部**期間，利用職務(wù)上的便利，為張某甲、徐某某、王某某、蘇某甲（4人另案處理）謀取利益，馬某某在明知馬某某非法收受他人財(cái)物情況下，伙同馬某某共同收受他人財(cái)物390.452664萬(wàn)元。?

1.2001年至2010年，馬某某在擔(dān)任**石化公司供應(yīng)處

**、物資采購(gòu)部**期間，接受**集團(tuán)銷售**張某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，為該公司與**石化公司簽訂閥門物資采購(gòu)合同提供幫助。2002年期間，張某甲為感謝馬某某對(duì)其公司提供的幫助，經(jīng)馬某某授意，馬某某收受張某甲所送人民幣40萬(wàn)元。2008年6月21日，張某甲將送給馬某某的人民幣50萬(wàn)元，責(zé)成其哥哥張某乙通過(guò)現(xiàn)金存款的方式存入馬某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)95599833805********卡內(nèi)，后馬某某將收受張某甲錢的事告知馬某某。

2.2005年，馬某某在擔(dān)任**石化公司物資采購(gòu)部**期間，接受安徽**電纜集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)徐某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，幫助該公司順利中標(biāo)**石化公司電纜供貨框架合同。徐某某為感謝馬某某的幫助，分別于?2008年7月4日向馬某某中國(guó)工商銀行卡號(hào)95588030071********匯款人民幣45萬(wàn)元、2008年9月8日向馬某某招商銀行卡號(hào)41006255********匯款人民幣20萬(wàn)元，2次共計(jì)匯款人民幣65萬(wàn)元。馬某某用于支付其名下位于安徽省合肥市**小區(qū)房產(chǎn)的剩余貸款和裝修款。

馬某某提出做生意想用錢，馬某某說(shuō)讓徐某某幫忙。2010年8月17日，經(jīng)馬某某安排，徐某某通過(guò)其公司出納員張某丙向馬某某的中國(guó)工商銀行卡號(hào)62220844020********匯款人民幣100萬(wàn)元，用于馬某某個(gè)人經(jīng)商，事后馬某某將收錢之事告知馬某某。

????3.2011年10月至2012年5月，馬某某在擔(dān)任**石化公司物資采購(gòu)部**期間，接受新疆**石油化工物資有限公司**王某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，為該公司與**石化公司簽訂大額設(shè)備采購(gòu)框架合同和比質(zhì)比價(jià)臨時(shí)合同中提供幫助。王某某為感謝馬某某的幫助，經(jīng)馬某某授意，馬某某收受王某某為其購(gòu)買的位于蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室精裝修房產(chǎn)一處，價(jià)值人民幣105.9606萬(wàn)元，該房產(chǎn)落戶在馬某某名下。

4.2012年至2013年，馬某某在擔(dān)任**石化公司物資采購(gòu)部**期間，接受濮陽(yáng)市**化工有限公司法定代表人蘇某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，幫助該公司順利中標(biāo)**石化公司異丁烷助劑供貨合同，并在資金結(jié)算方面給予幫助。2013年9月11日，馬某某授意馬某某收受蘇某甲所送的使用蘇某甲次子蘇某乙身份證開戶存有人民幣29.492064萬(wàn)元的中國(guó)銀行卡，該款由馬某某用于日?；ㄤN。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證領(lǐng)導(dǎo)人員任免審批表、干部聘任、職務(wù)任免通知書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易流水、工商檔案復(fù)印件、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

????2.證人馬某某、張某甲、王某某等人證言；

3.被告人馬某某的供述和辯解。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2002年至2004年期間，馬某某收受徐某某人民幣100萬(wàn)

元，馬某某用該款購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品到期后，馬某某將100萬(wàn)元本金及理財(cái)收益9萬(wàn)元和趙某某（另案處理）所送美金8萬(wàn)元，交給其弟弟馬某某保管。馬某某在明知馬某某受賄所得的情況下，依然為馬某某保管受賄款人民幣109萬(wàn)元和美金8萬(wàn)元。

1.2002年下半年，馬某某收受徐某某人民幣100萬(wàn)元，馬某

某用該款購(gòu)買了理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品一年到期后，馬某某將100萬(wàn)元本金及理財(cái)收益9萬(wàn)元交給其弟弟馬某某保管，馬某某明知該款為犯罪所得，2004年4月5日將人民幣109萬(wàn)元存入自己中國(guó)建設(shè)銀行賬戶，2005年取出用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)支出。

2.2015年8月，馬某某收受新疆**有限公司總經(jīng)理趙某某所送美金8萬(wàn)元（折合人民幣49.66萬(wàn)元），交給馬某某保管，馬某某明知該款為犯罪所得，于2015年1月31日至2015年4月26日將美金8萬(wàn)元分多次存入自己招商銀行賬戶進(jìn)行理財(cái)。

案發(fā)后，監(jiān)察機(jī)關(guān)依法扣押涉案款人民幣49.25226萬(wàn)元。

2019年9月19日，被告人馬某某被伊春市金林區(qū)監(jiān)察委員會(huì)從安徽省淮安市帶回伊春市鐵力留置所接受調(diào)查。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證馬某某招商銀行卡保管人民幣49.25226萬(wàn)元扣押款物清單照片；

2.書證領(lǐng)導(dǎo)人員任免審批表、干部聘任、職務(wù)任免通知書、**證券**證券營(yíng)業(yè)部證券交易明細(xì)、招商銀行交易流水、新疆**有限公司核銷美元記賬憑證、財(cái)務(wù)明細(xì)賬復(fù)印件、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

3.證人馬某某、徐某某、趙某某等人證言；

4.被告人馬某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某某利用其哥哥馬某某國(guó)家工作人員的職務(wù)之便，伙同馬某某共同非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、馬某某系共同犯罪，均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定處罰。被告人馬某某明知馬某某受賄情況下，依然為馬某某保管犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定處罰。被告人馬某某犯罪后如實(shí)供述自己罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，可以從輕處罰。被告人馬某某在監(jiān)察機(jī)關(guān)至檢察機(jī)關(guān)均能認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人馬某某十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??

此致

黑龍江省大箐山縣人民法院

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檢?察?員：苑洪成

???????????????????????????????????2020年2月13日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于南岔縣看守所；

?2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。