安徽省祁門縣人民檢察院

起?訴?書

祁檢刑訴〔2019〕157號

被告人馬某，男，1985年**月**日出生于河南省**市，身份證號碼4101831985********，漢族，初中文化，住**市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣公安局決定，于2019年8月23日被祁門縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被祁門縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1994年**月**日出生于甘肅省**市**縣，身份證號碼6226241994********，漢族，高中文化，住**市**縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣公安局決定，于2019年8月23日被祁門縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被祁門縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張寶通，男，1993年**月**日出生于甘肅省**市**縣，身份證號碼6226241993********，漢族，初中文化，住**市**縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣公安局決定，于2019年8月22日被祁門縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被祁門縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，曾用名吳森良，男，1997年**月**日出生于福建省**市**縣，身份證號碼3506281997********，漢族，高中文化，住**縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣公安局決定，于2019年8月27日被祁門縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被祁門縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人詹豐華，男，1991年**月**日出生于福建省**市**市，身份證號碼3507841991********，漢族，初中文化，住**市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣公安局決定，于2019年9月18日被祁門縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)祁門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被祁門縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由祁門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某、張某、張寶通、吳某某、詹豐華涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月27日和2019年12月27日、12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日延長審查起訴期限十五日。

被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，張某乙、張某甲、李某丙、郭某某（該4人另案處理）共同密謀為上游電信詐騙人洗錢一事，后在6月初邀請李某甲（另案處理）、王某乙（另案處理）入伙。該團(tuán)伙分工明確，李某丙、郭某某二人負(fù)責(zé)對外聯(lián)系洗錢業(yè)務(wù)和確保取款人將洗白后資金交到詐騙人手中；張某乙和張某甲負(fù)責(zé)用賭博平臺(tái)將資金洗白轉(zhuǎn)出；李某甲負(fù)責(zé)提供銀行卡，一方面用于提供銀行卡號給詐騙人作詐騙所得資金轉(zhuǎn)入卡使用（俗稱“一級卡”），一方面用于賭博平臺(tái)洗白資金轉(zhuǎn)出使用，同時(shí)詐騙人實(shí)施詐騙成功后，李某甲得知資金到達(dá)一級卡后通過電腦將資金轉(zhuǎn)入賭博平臺(tái)賬戶中。王某乙負(fù)責(zé)將洗白后的資金取款，但需要墊付資金提前安排人員給詐騙人。該團(tuán)伙主要活動(dòng)地點(diǎn)為河南省南陽市，多次換出租房作為作案地點(diǎn)。

李某甲所提供的銀行卡系由其長期在武漢活動(dòng)的同伙賈某某（另案處理）、齊某某（另案處理）、張某、張寶通、吳某某等人提供。賈某某、齊某某主要負(fù)責(zé)招募想賣自己銀行卡的人（俗稱“卡主”），吳某某等人負(fù)責(zé)在李某甲使用銀行卡時(shí)盯住卡主，張某、張寶通前期負(fù)責(zé)帶卡主在北京辦理卡，后期負(fù)責(zé)盯卡主。

2019年6月28日，被害人胡某某按照電話詐騙人的要求將49萬4千元匯入開戶人叫孫某某的工商銀行卡號62122602001********賬戶上，另單獨(dú)將13萬資金匯入開戶人叫曾某某工商銀行卡號62122602001********賬戶上。曾某某62122602001********的工商銀行卡是其本人于2019年6月26日通過齊某某安排到北京由被告人張某、張寶通帶隊(duì)在北京**附近的工商銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理，同時(shí)還綁定辦理U盾、手機(jī)卡，后被告人張某將銀行卡一套送至李某甲手中。李某甲將曾某某的銀行卡號通過聊天軟件“S聊”（該軟件有閱后即焚功能）發(fā)送給郭某某、李陽，郭某某、李某丙再將銀行卡號發(fā)給電話詐騙人，由電話詐騙人將銀行卡號報(bào)給被害人胡某某，胡某某將錢打入該銀行卡賬戶后，李某甲會(huì)迅速將錢轉(zhuǎn)至多個(gè)賭博平臺(tái)賬戶中，由張某乙、張某甲組織人員進(jìn)行洗碼，錢洗干凈后轉(zhuǎn)至被告人馬某、王某乙等人的賬戶上，由王某乙將事前備好的現(xiàn)金送至詐騙人手中，同時(shí)再安排人員進(jìn)行取款，其送錢過程必須再郭某某、李陽等人的洗錢團(tuán)伙監(jiān)督下進(jìn)行。

1.被告人馬某為王某乙合作伙伴，馬蜂為王某乙提供備用金20萬元（系王某乙的全部備用金），用于提前送給詐騙人，最高時(shí)為王某乙提供備用金50萬元；馬某為王某乙提供十余張銀行卡用于詐騙資金洗白后的收款卡，且馬某取過該資金，每次金額在5萬至8萬不等，取款總金額20余萬元；馬某在王某乙的安排下到河南省周口市給詐騙人送過三次款，每次送款金額都在20萬左右。在該團(tuán)伙期間，被告人馬某共獲利1萬。本案流入曾某某銀行卡中的13萬涉案資金，由被告人馬某取款變現(xiàn)。

2.被告人張某系今年6月初進(jìn)入團(tuán)伙，6月份以賈某某安排其帶卡主在北京辦理銀行卡為主，張某帶隊(duì)辦理銀行卡共計(jì)二十余張，均由其送至南陽李某甲手中。其中一次就有帶曾某某在北京**附近工商銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理的本案被害人胡某某匯款的一級卡62122602001********。在今年7月至8月，被告人張某在北京、武漢、鄭州“盯人”為主（在李某甲通知其開工用卡的時(shí)候監(jiān)視卡主，不讓卡主離開及玩手機(jī)，防止卡主私自轉(zhuǎn)移賬款），總的監(jiān)視達(dá)人數(shù)四、五十人左右。在該團(tuán)伙期間，被告人張某共獲利1萬元。

3.被告人張寶通系2019年6月中旬加入團(tuán)伙，在團(tuán)伙中主要跟著張某從事一切活動(dòng)。其中一次伙同張某帶曾某某在北京辦理的本案被害人胡某某匯款的一級卡。在該團(tuán)伙期間，被告人張寶通獲利4000元至5000元。

4.被告人吳某某系2019年6月份加入團(tuán)伙，吳某某的主要工作是負(fù)責(zé)在李某甲通知其開工用卡的時(shí)候盯住卡主，不讓卡主離開及玩手機(jī)，防止卡主私自轉(zhuǎn)移賬款。今年6月28日，發(fā)生在**縣的胡某某被詐騙一案所涉及的一級卡（曾某某開戶）在李某甲洗錢同時(shí)，由被告人詹豐華與吳某某二人負(fù)責(zé)看守卡主曾某某。在該團(tuán)伙期間，被告人吳某某共獲利8000余元。

5.被告人詹豐華系2019年6月加入團(tuán)伙，詹豐華將自己的兩張銀行卡提供給李某甲作為洗錢回款卡，期間主要工作是負(fù)責(zé)在李某甲通知其開工用卡的時(shí)候盯住卡主，不讓卡主離開及玩手機(jī)，防止卡主私自轉(zhuǎn)移賬款，并負(fù)責(zé)經(jīng)辦租房、吃飯等團(tuán)伙日常開支。今年6月28日，**縣被害人朝霞被詐騙一案所涉及的一級卡（曾某某開戶）在李某甲洗錢同時(shí)，由被告人詹豐華與吳某某二人負(fù)責(zé)看守卡主曾某某。在該團(tuán)伙期間，被告人詹豐華共獲利9500元。

被害人胡某某被騙資金中的13萬元涉案資金轉(zhuǎn)入曾某某開戶的卡號62122602001********的工商銀行卡，系由被告人張某、張寶通帶領(lǐng)在北京**站工商銀行辦理后交由上線用于洗錢，本案中涉案資金13萬資金在洗錢時(shí)，卡主曾某某系由被告人吳某某、被告人詹豐華看守，防止曾某某私自將錢轉(zhuǎn)走。洗白后的資金由被告人馬某取現(xiàn)。被告人馬某、張某、張寶通、吳某某、詹豐華的行為，妨害司法機(jī)關(guān)對上游電信詐騙犯罪進(jìn)行追究，并造成被害人胡某某被騙款無法追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:受案登記表、立案決定書;各被告人戶籍證明及個(gè)人信息資料、歸案情況說明；胡某某交易明細(xì)及手機(jī)截圖；電子資料說明書；平安銀行**支行ATM機(jī)712**04、712**05號機(jī)2019年6月28日13時(shí)44分至14分05分取款信息及交易明細(xì);平安銀行**分行ATM取款視頻電子資料說明書；犯罪構(gòu)架圖；

2.證人王某甲、賈某某、齊某某、姜某某、李某甲、王某乙、郭某某、李某乙、曾某某、趙某某、李某甲、郭某某、李某乙證、張某甲、張某乙、鄭某某、李某丙、丁某某、董某某證言；

3.被害人胡某某陳述;?

4.被告人馬某、張某、張寶通、吳某某、詹豐華的供述與辯解：

5.張某、張寶通、曾某某、趙某某、詹豐華、董某某、丁某某、趙某某辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料：光盤2張

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、張寶通、吳某某、詹豐華對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某明知是犯罪所得而以提供銀行卡、資金及幫忙取款等方式幫助其掩飾、隱瞞；被告人張某、張寶通、吳某某、詹豐華明知是犯罪所得而以幫助辦理、提供銀行卡、幫忙盯持卡人等方式掩飾、隱瞞；被告人馬某、張某、張寶通、吳某某、詹豐華等人之行為妨害了司法機(jī)關(guān)對上游犯罪進(jìn)行追究，并造成被害人損失無法挽回，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人馬某、張某、張寶通、吳某某、詹豐華到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其中張某、張寶通、吳某某、詹豐華認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省祁門縣人民法院

檢察員　汪?？?/span>

2019年12月31日

附：

1．被告人馬某、張某、張寶通、吳某某、詹豐華現(xiàn)均羈押于祁門縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)6卷、光盤2張；。

3．被告人張某、張寶通、吳某某、詹豐華《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《量刑建議書》各一份。

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