貴州省凱里市人民檢察院

起?訴?書

凱檢公訴刑訴〔2017〕160號(hào)

被告人馬少華，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101081969********，漢族，北京****國(guó)際資本管理有限公司法定代表人、北京**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)、北京**泰能科技集團(tuán)有限公司法定代表人、**汽車集團(tuán)有限公司法定代表人、**杰豐果業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人，住北京市海淀區(qū)**路**號(hào)樓**層**號(hào)（戶籍所在地重慶市沙坪壩區(qū)**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人陳星座，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101081967********，漢族，大學(xué)本科文化，北京**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院副院長(zhǎng)、北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心CEO，住北京市海淀區(qū)**路**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕，2016年9月6日被凱里市公安局取保候?qū)彛?016年10月21日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人趙五九，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201031964********，漢族，初中文化，北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心副總裁、**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目總經(jīng)理，住湖北省武漢市江漢區(qū)**里**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人林黛霞，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4523311972********，漢族，大專文化，北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心財(cái)務(wù)部主任、**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目副總經(jīng)理，住廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)**路**巷**號(hào)**棟**單元**室。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2009年2月19日被廣西壯族自治區(qū)荔浦縣人民法院判決單處罰金三萬(wàn)三千元；因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年2月19日被湖北省鐘祥市人民法院判處有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金四十萬(wàn)元；現(xiàn)又因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人王紅，曾用名王賀，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4523221971********，漢族，中專文化，原任北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心副總裁，現(xiàn)任廣西桂林**旅游發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年8月4日被凱里市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年9月9日被凱里市公安局逮捕。

被告人趙淑芹，別名趙娜，女，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101021960********，漢族，初中文化，北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心綜合辦公室主任、**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目副總經(jīng)理，住遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**街**路**號(hào)（戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年9月26日被凱里市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年10月17日被凱里市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2104021963********，漢族，大學(xué)本科文化，原任北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心常務(wù)副總裁，現(xiàn)任湖北**能源集團(tuán)副總經(jīng)理，住湖北省武漢市東湖景園C區(qū)**棟**層**號(hào)（戶籍所在地遼寧省撫順市順城區(qū)**街**號(hào)樓**單元**室）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年8月5日被凱里市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年9月9日被凱里市公安局逮捕，2016年10月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙喆，女，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2104021954********，漢族，大學(xué)本科文化，原任北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心副總裁，現(xiàn)任湖北**集團(tuán)副總經(jīng)理，住湖北省武漢市武昌區(qū)**園**棟**號(hào)（戶籍所在地遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年8月5日被凱里市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年9月9日被凱里市公安局逮捕，2017年1月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701041971********，漢族，大學(xué)本科文化，北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心辦公室主任、北京**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目常務(wù)副總經(jīng)理，住山東省濟(jì)南市市中區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地山東省濟(jì)南市市中區(qū)**路**號(hào)**單元）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月15日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人林延銘，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101101959********，漢族，大專文化，北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心資金部主任、北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心市場(chǎng)部市場(chǎng)總監(jiān)、**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目副總經(jīng)理，住北京市房山區(qū)**里**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地北京市房山區(qū)**里**號(hào)樓**單元**室）。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2013年11月25日被北京市房山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，于2014年1月27日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人譚桂林，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201041961********，漢族，中專文化，北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心資金部主任、北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心市場(chǎng)部市場(chǎng)總監(jiān)、**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目副總經(jīng)理，住吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月15日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕，2016年11月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人肖曉東，別名肖毅豐，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102221977********，漢族，高中文化，北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心資金部主任、**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目資金部主任，住遼寧省普蘭店市**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月15日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，2016年7月14日被凱里市公安局取保候?qū)彛?016年10月21日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人張六星，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305021970********，漢族，小學(xué)文化，惠州**財(cái)星投資有限公司法定代表人、惠州***咖啡茶藝有限公司法定代表人，住廣東省惠州市惠城區(qū)**號(hào)（戶籍所在地浙江省湖州市吳興區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月15日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕，2016年10月1日被凱里市公安局取保候?qū)彛?016年10月21日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4203231977********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省惠州市惠城區(qū)**號(hào)（戶籍所在地浙江省湖州市吳興區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月15日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1950年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502041950********，漢族，大學(xué)本科文化，福建省**財(cái)星投資有限公司法定代表人、福建省****餐飲管理有限公司法定代表人，住福建省廈門市集美區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月15日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人趙某戊，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4501041979********，壯族，中專文化，廣西**投資有限公司副總經(jīng)理，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**路**號(hào)**棟**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)大新縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226011969********，苗族，大專文化，廣西**投資有限公司工作人員，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)（戶籍所在地貴州省凱里市**路**號(hào)**棟**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人李某乙，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521221959********，漢族，高中文化，廣西壯族自治區(qū)橫縣**公司退休職工、廣西**投資有限公司工作人員，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**路**號(hào)**棟**單元**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月14日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4525281980********，漢族，大專文化，廣西**投資有限公司工作人員，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2016年6月15日被黔東南州公安局刑事拘留，黔東南州公安局指定凱里市公安局偵查后，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月21日被凱里市公安局逮捕。

本案由凱里市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬少華、陳星座、趙五九、林黛霞、王紅、趙淑芹、劉某甲、趙喆、高某某、林延銘、譚桂林、肖曉東、張六星、朱某某、黃某某、趙某戊、李某甲、李某乙、陳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2016年12月5日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2017年1月5日補(bǔ)查重報(bào)；2017年2月20日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2017年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2016年11月17日、2017年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2010年以來(lái)，被告人馬少華相繼在北京成立北京****國(guó)際資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱****）和社會(huì)組織北京**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)業(yè)發(fā)展院），專門從事培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)課題研究、融資咨詢業(yè)務(wù)，并租用國(guó)家發(fā)改委“**大廈”作為辦公地點(diǎn)。在培訓(xùn)和做經(jīng)濟(jì)課題研究過(guò)程中，馬少華結(jié)識(shí)了**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）經(jīng)理蔡某某和工作人員被告人王紅（2013年7月，**公司相關(guān)人員因以轉(zhuǎn)讓原始股權(quán)進(jìn)行“融資”的模式被立案?jìng)刹椋?014年2月以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被司法機(jī)關(guān)判刑）。期間，蔡某某等人請(qǐng)馬少華研究**公司的股權(quán)基金盈利模式，馬少華研究后認(rèn)為有利可圖，找到蔡某某提出以“私募股權(quán)”的方式進(jìn)行“融資”的合作意向，被蔡某某拒絕，馬少華心有不甘，遂找到王紅共謀“私募股權(quán)融資”事宜，由王紅找來(lái)原**公司人員被告人趙五九、趙淑芹、劉某甲、趙喆共同謀劃。馬少華得知被告人林黛霞系原**公司傳銷會(huì)員管理系統(tǒng)的管理人員后，在林黛霞被判緩刑釋放當(dāng)天，親自與王紅到看守所迎接林黛霞拉攏其入伙。

在馬少華等人的共謀下，決定以虛構(gòu)擁有“高能鎳碳超級(jí)電容電池”等相關(guān)專利技術(shù)對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，并以其妹馬某某的名義成立的**泰能（北京）科技發(fā)展有限公司（2015年9月改名為北京**泰能科技集團(tuán)有限公司，以下簡(jiǎn)稱**泰能）吸納資金，并于2014年1月21日，啟動(dòng)北京**金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心（2013年12月24日經(jīng)馬少華注冊(cè)成立的有限合伙企業(yè)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為被告人陳星座，以下簡(jiǎn)稱**金橋基金），以私募股權(quán)的名義進(jìn)行“融資”，并以****作為該只基金的管理人。

為迅速達(dá)到目的，經(jīng)馬少華與趙五九、林黛霞、王紅、趙淑芹、劉某甲、趙喆及陳星座多次商議，最終確定采用**公司的“雙區(qū)發(fā)展、多層次獎(jiǎng)金分配”傳銷運(yùn)作模式進(jìn)行“融資”，該模式設(shè)立以信息津貼為主，管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、區(qū)域津貼為輔的多項(xiàng)“獎(jiǎng)金”制度，誘導(dǎo)會(huì)員雙區(qū)平衡發(fā)展、不斷增加投資、積極發(fā)展會(huì)員實(shí)現(xiàn)“獎(jiǎng)金”利益最大化。為便于管理會(huì)員、結(jié)算“獎(jiǎng)金”，該傳銷組織通過(guò)趙淑芹介紹熟悉**公司會(huì)員管理系統(tǒng)軟件的“張某銘”為其負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)會(huì)員管理系統(tǒng)，由陳星座對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收后交由林黛霞負(fù)責(zé)管理。

為明確利益分配，馬少華與趙五九、林黛霞、王紅、趙淑芹、劉某甲、趙喆事前約定將獲得的資金70%上交****由馬少華自由支配，30%作為“獎(jiǎng)金”發(fā)放給各層級(jí)會(huì)員，并擬定了《北京**金橋財(cái)星基金投資中心運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議》，將合作期間的“利潤(rùn)”平均分成8份，馬少華占2份，趙五九、林黛霞、王紅、趙淑芹、劉某甲、趙喆各占1份，每月分紅3次。為控制該傳銷組織，實(shí)現(xiàn)非法利益最大化，林黛霞在會(huì)員管理系統(tǒng)中首先用其本人及趙五九、王紅、趙喆等人的身份信息設(shè)置11個(gè)會(huì)員賬號(hào)，并安置在整個(gè)傳銷組織結(jié)構(gòu)的上層，用于獲取更多下線會(huì)員“獎(jiǎng)金”作為合作期間的“利潤(rùn)”。林黛霞按照共謀，每10天對(duì)11個(gè)會(huì)員賬號(hào)產(chǎn)生的“獎(jiǎng)金”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分配。另外，馬少華為牟取更多利益，指使林黛霞用王某某（另案處理）、湯某某的身份信息在會(huì)員管理系統(tǒng)中共計(jì)注冊(cè)3個(gè)會(huì)員賬號(hào)，用于獲取下線會(huì)員“獎(jiǎng)金”歸馬少華一人占有。

馬少華為掌控該傳銷組織，并實(shí)現(xiàn)個(gè)人利益最大化，特派遣產(chǎn)業(yè)發(fā)展院副院長(zhǎng)和**金橋基金執(zhí)行事務(wù)合伙人陳星座擔(dān)任**金橋基金CEO；因林黛霞曾負(fù)責(zé)**公司會(huì)員管理系統(tǒng)工作，特任命其為**金橋基金財(cái)務(wù)部主任，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及會(huì)員系統(tǒng)管理工作；任命趙五九、王紅、趙淑芹、劉某甲、趙喆為**金橋基金高管，利用他們?cè)?*公司工作期間積攢的人脈關(guān)系和積累的“經(jīng)驗(yàn)”大肆發(fā)展會(huì)員；先后任命被告人林延銘、譚桂林為**金橋基金資金部主任、市場(chǎng)總監(jiān)，由二人專門負(fù)責(zé)發(fā)展“市場(chǎng)”工作；任命被告人肖曉東為**金橋基金資金部主任，負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員；該傳銷組織還積極發(fā)展高級(jí)會(huì)員作為**金橋基金的合伙人，由他們注冊(cè)成立公司作為“融資”宣傳平臺(tái)，大肆發(fā)展會(huì)員，壯大傳銷組織。

為誘騙更多人員加入傳銷，在2014年初，馬少華就大肆以**泰能擁有“高能鎳碳超級(jí)電容電池”多項(xiàng)專利技術(shù)進(jìn)行虛假宣傳，并相繼以**泰能的名義用“高能鎳碳超級(jí)電容電池”專利技術(shù)入股與多家公司合作，組建新的公司作為**泰能“高能鎳碳超級(jí)電容電池”項(xiàng)目的生產(chǎn)基地供投資者參觀。但實(shí)際上，2015年7月，馬少華才以**泰能的名義與天津某某新材料技術(shù)研究院有限公司達(dá)成協(xié)議，由天津某某新材料技術(shù)研究院有限公司以“高能鎳碳超級(jí)電容電池”相關(guān)專利入股**泰能的方式將相關(guān)專利轉(zhuǎn)移至**泰能。后該傳銷組織又以**泰能“高能鎳碳超級(jí)電容電池”項(xiàng)目系國(guó)家發(fā)改委項(xiàng)目、在全國(guó)各地有10余個(gè)生產(chǎn)基地、市場(chǎng)前景好、上市后就能獲得10倍-50倍回報(bào)等為噱頭，在全國(guó)各地組織召開(kāi)項(xiàng)目投資說(shuō)明會(huì)、推介會(huì)、報(bào)告會(huì)，通過(guò)報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行虛假宣傳。

2015年4月，王紅、劉某甲、趙喆因利益沖突，擔(dān)心案發(fā)，先后離開(kāi)**金橋基金。王紅以“揭發(fā)”進(jìn)行威脅，迫使馬少華繼續(xù)給其發(fā)放“獎(jiǎng)金”。2015年初，馬少華認(rèn)為各層級(jí)會(huì)員利益分配過(guò)大，影響個(gè)人的非法所得，決定終止運(yùn)營(yíng)**金橋基金，改用北京**金橋因?yàn)樗圆惋嫻芾碛邢薰荆ㄏ雕R少華用其妹馬某某作為法定代表人控制的公司）旗下的“因?yàn)椤に浴笨Х炔杷囄葜睜I(yíng)店和加盟店作為宣傳平臺(tái)進(jìn)行“融資”，但仍然依托該會(huì)員管理系統(tǒng)以及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，在維持原來(lái)的“雙區(qū)發(fā)展、多層次獎(jiǎng)金分配”傳銷模式不變的情況下，抬高投資“門檻”，由原來(lái)的30000元一手提高到45000元一手。

為進(jìn)一步掌控傳銷組織，2015年7月份，馬少華任命趙五九擔(dān)任**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目總經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目的“融資”工作；任命被告人高某某為**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目常務(wù)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流向，并作為該傳銷組織“服務(wù)中心”承擔(dān)接收傳銷資金、錄入會(huì)員信息等工作，同時(shí)，由高某某提供其個(gè)人5個(gè)銀行賬戶長(zhǎng)期用于該傳銷組織吸納傳銷資金；任命林黛霞和趙淑芹、譚桂林、林延銘為**眾籌“因?yàn)椤に浴表?xiàng)目副總經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)管理會(huì)員系統(tǒng)、財(cái)務(wù)和發(fā)展“市場(chǎng)”工作；任命肖曉東為**眾籌資金部主任，負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員。

為繼續(xù)騙取他人參加傳銷，馬少華除沿用**泰能“高能鎳碳超級(jí)電容電池”項(xiàng)目為噱頭進(jìn)行虛假宣傳外，以資金入股的方式獲得天津泓鋒泰汽車改裝有限公司的控股權(quán)，并將其更名為**汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱**汽車）。為制造宣傳噱頭，馬少華又相繼以其員工張某某的身份信息登記成立了天津**汽車科技有限公司、天津**汽車銷售有限公司、天津**汽車租賃有限公司、天津**汽車機(jī)器人有限公司、天津**汽車盛通物流有限公司，在此基礎(chǔ)上，組建成立了**汽車集團(tuán)有限公司，采取購(gòu)買零部件拼裝汽車的模式，鼓吹自己研發(fā)**汽車的未來(lái)前景進(jìn)行虛假宣傳。

在傳銷過(guò)程中，馬少華等人為規(guī)避國(guó)家法律，要求各省、市片區(qū)以公司名義加入傳銷組織，在各自的片區(qū)按相同的傳銷模式發(fā)展會(huì)員。根據(jù)要求，被告人張六星、朱某某夫婦二人在廣東省投資注冊(cè)成立了惠州**財(cái)星投資有限公司（后更名為惠州因?yàn)樗钥Х炔杷囉邢薰荆?，獲得省級(jí)代理資格，分別處于該組織結(jié)構(gòu)第15層、16層，分別直接或間接發(fā)展會(huì)員10496人、9773人，分別非法獲利12882352元、26901478元；被告人黃某某在福建省投資注冊(cè)成立福建省**財(cái)星投資有限公司（后更名為福建省因?yàn)樗圆惋嫻芾碛邢薰荆?，獲得省級(jí)代理資格，處于該組織結(jié)構(gòu)第17層，直接或間接發(fā)展會(huì)員4698人，非法獲利11917180.8元；曲某某（另案處理）在廣西南寧成立廣西**投資有限公司，獲得市級(jí)代理資格，積極發(fā)展會(huì)員，被告人趙某戊、李某甲、李某乙、陳某乙加入該公司，積極發(fā)展會(huì)員，其中趙某戊處于該組織的19層，直接或間接發(fā)展會(huì)員3187人，非法獲利1502465元；李某甲處于該組織的20層，直接或間接發(fā)展會(huì)員2829人，非法獲利1603397元；李某乙處于該組織的21層，直接或間接發(fā)展會(huì)員2708人，非法獲利4360219元；陳某乙處于該組織的22層，直接或間接發(fā)展會(huì)員2283人，非法獲利7033703元。

經(jīng)鑒定，截止案發(fā)前，該傳銷組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員29449人，組織結(jié)構(gòu)共41層，吸收資金2317950000元。各層級(jí)會(huì)員以獲取“獎(jiǎng)金”的方式從中非法占有662468459.73元，其中，高某某用其妻子劉某乙身份信息注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)處于該組織結(jié)構(gòu)第14層，直接或間接發(fā)展會(huì)員78人，非法獲利391800元；林延銘處于該組織結(jié)構(gòu)第19層，直接或間接發(fā)展會(huì)員4597人，非法獲利2362527元；譚桂林處于該組織結(jié)構(gòu)第13層，直接或間接發(fā)展會(huì)員1484人，非法獲利1734783元；肖曉東處于該組織第13層，直接或間接發(fā)展會(huì)員12194人，非法獲利14410563元；馬少華、趙五九、林黛霞等發(fā)起、策劃、操縱的人員通過(guò)設(shè)置的11個(gè)會(huì)員賬號(hào)共計(jì)獲得“獎(jiǎng)金”93609519元，其中，趙五九非法獲利10140400元，林黛霞非法獲利10140400元，王紅非法獲利7279000元，趙淑芹非法獲利10140400元，劉某甲非法獲利2302400元，趙喆非法獲利2294310元，馬少華從11個(gè)會(huì)員賬號(hào)和以王洪旭、湯某某身份信息注冊(cè)的3個(gè)會(huì)員賬號(hào)中，非法獲利共計(jì)18800000元。其余的1655481540.27元傳銷資金，該傳銷組織除為制造宣傳噱頭，引誘他人加入傳銷，將少量資金投入**泰能和**汽車外，絕大部分被馬少華通過(guò)其控制的100多家公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)移和隱匿。

目前，該案已依法凍結(jié)、扣押涉案資金296000000元，依法扣押涉案車輛11輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、扣押物品、文件等物證；2、受案登記表、立案決定書、被告人的戶籍信息、涉案公司及個(gè)人銀行賬戶信息、涉案公司財(cái)務(wù)憑證、刑事判決書、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；3、證人毛某某、羅某某、賀某某、湯某某、葉某某、楊某某等人的證言；4、被告人馬少華、陳星座、趙五九、林黛霞、王紅、趙淑芹、劉某甲、趙喆、高某某、林延銘、譚桂林、肖曉東、張六星、朱某某、黃某某、趙某戊、李某甲、李某乙、陳某乙的供述與辯解；5、鑒定意見(jiàn)；6、現(xiàn)場(chǎng)搜查筆錄、勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；7、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馬少華、陳星座、趙五九、林黛霞、王紅、趙淑芹、劉某甲、趙喆、高某某、林延銘、譚桂林、肖曉東、張六星、朱某某、黃某某、趙某戊、李某甲、李某乙、陳某乙，以股權(quán)融資為名，要求參加者通過(guò)投資股權(quán)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凱里市人民法院

檢察員：吳欽燕

檢察員：范家桃

檢察員：鄭英碧

檢察員：李??燕

?2017年4月14日

附：

1.被告人馬少華羈押于三穗縣看守所；被告人趙五九、林黛霞、王紅、趙淑芹、朱某某、李某乙羈押于凱里市看守所；被告人高某某、林延銘羈押于丹寨縣看守所；被告人黃某某、趙某戊、李某甲、陳某乙羈押于劍河縣看守所；

2.被告人陳星座被取保候?qū)?，?lián)系電話1390116****；被告人劉某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話1331130****；被告人趙喆被取保候?qū)?，?lián)系電話1352123****；被告人譚桂林被取保候?qū)?，?lián)系電話1778033****、1300913****；被告人肖曉東被取保候?qū)彛?lián)系電話1514110****；被告人張六星被取保候?qū)彛?lián)系電話1867521****。

3.案卷材料和證據(jù)256冊(cè)。