江蘇省啟東市人民檢察院

起 訴 書(shū)

啟檢訴刑訴〔2019〕518號(hào)

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206231986********，漢族，大學(xué)二年級(jí)文化程度，房產(chǎn)中介，戶籍所在地江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月3日被啟東市公安局刑事拘留，2018年9月29日變更為取保候?qū)?；因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年3月18日被啟東市公安局刑事拘留，2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月5日、10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，先后于2019年7月1日、9月16日退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2019年8月1日、10月16日再次移送審查起訴。2019年9月2日、11月17日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙

2018年1月至2019年3月期間，被告人馬某某在從事房屋買(mǎi)賣(mài)交易中介過(guò)程中，以代繳稅費(fèi)、支付購(gòu)房意向金等為名騙取客戶錢(qián)款，共計(jì)人民幣791123.61元，得款后即用于賭博及償還債務(wù)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年1月，被告人馬某某作為中介方將被害人潘某某位于啟東市寅陽(yáng)鎮(zhèn)的**小區(qū)**幢**室房屋介紹轉(zhuǎn)讓給賈某某。潘某某作為出讓方與馬某某約定其凈得房款人民幣210萬(wàn)元，多余得利作為馬某某傭金及房屋過(guò)戶稅費(fèi)，賈某某作為受讓方與馬某某約定其以人民幣240萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)，并自行繳納房屋契稅。2018年1月5日，被告人馬某某以定金為由收取賈某某人民幣10萬(wàn)元，未將該款交付潘某某。2018年1月17日，潘某某與賈某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，約定房款人民幣240萬(wàn)元。之后潘某某支付給被告人馬某某稅款及傭金計(jì)人民幣19萬(wàn)元，并約定剩余傭金人民幣1萬(wàn)元待過(guò)戶后支付。期間被告人馬某某通過(guò)顧某某以幫忙代繳契稅為由騙取賈某某人民幣4萬(wàn)元。被告人馬某某收到雙方錢(qián)款后即用于賭博及償還債務(wù)，未繳納稅款，后經(jīng)潘某某等人多次催促，馬某某以各種理由搪塞不繳納稅款，并于2018年6月15日起失去聯(lián)系，致房屋不能按期過(guò)戶。2018年9月12日，潘某某至啟東市行政服務(wù)中心自行繳納雙方稅費(fèi)共計(jì)人民幣213259.08元，其中賈某某應(yīng)繳稅費(fèi)為人民幣39990.14元。被告人馬某某在該房交易中騙取雙方稅款計(jì)人民幣203268.94元。

2.2018年5月，被告人馬某某作為中介方將被害人鞠某某位于啟東市寅陽(yáng)鎮(zhèn)的**小區(qū)**幢**室房屋介紹轉(zhuǎn)讓給陸某某。鞠某某作為出讓方與馬某某約定其凈得房款人民幣66萬(wàn)元，多余得利作為馬某某傭金及房屋過(guò)戶稅費(fèi)，陸某某作為受讓方與馬某某約定其以人民幣74萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)，并自行繳納房屋契稅。2018年5月1日，被告人馬某某以定金為由收取陸某某人民幣5萬(wàn)元，未將該款交付鞠某某。2018年5月7日，鞠某某與陸某某簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，約定房款人民幣74萬(wàn)元。當(dāng)日，鞠某某支付給被告人馬某某剩余稅款及傭金計(jì)人民幣3萬(wàn)元，被告人馬某某以幫忙代繳契稅為由騙取陸某某人民幣5500元。被告人馬某某收到雙方錢(qián)款后即用于賭博及償還債務(wù)，未繳納稅款，后經(jīng)鞠某某等人多次催促，馬某某以各種理由搪塞不繳納稅款，并于2018年6月12日起失去聯(lián)系。2018年6月15日，鞠某某、陸某某至啟東市行政服務(wù)中心自行分別繳納稅費(fèi)人民幣32354.67元、4977.64元。被告人馬某某在該房交易過(guò)程中騙取雙方稅款計(jì)人民幣37854.67元。

3.2019年2月至3月期間，被告人馬某某通過(guò)房產(chǎn)中介楊某甲獲取南通**小區(qū)部分房源信息后，提出與房產(chǎn)中介楊某乙合作，由被告人馬某某提供房源信息，楊某乙負(fù)責(zé)尋找客戶并收取客戶購(gòu)房意向金，期間被告人馬某某虛構(gòu)部分房源信息。楊某乙在收取購(gòu)房意向金后及時(shí)將該錢(qián)款轉(zhuǎn)賬給被告人馬某某，至3月11日共轉(zhuǎn)賬給馬某某10套房源意向金計(jì)人民幣59萬(wàn)元。被告人馬某某每次得款后均立即用于賭博及償還債務(wù)，未將意向金及時(shí)交付楊某甲以確認(rèn)房源，后經(jīng)楊某甲催交僅交付確認(rèn)2套房源的部分意向金計(jì)人民幣4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局調(diào)取的房屋買(mǎi)賣(mài)合同、銀行交易記錄、微信聊天記錄、被告人馬某某的戶籍證明等書(shū)證；

2.證人楊某甲、張某甲、馬某甲等人的證言；

3.被害人潘某某、鞠某某、楊某乙等人的陳述；

4.被告人馬某某的供述與辯解；

5.啟東市公安局制作的手機(jī)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

二、侵犯公民個(gè)人信息

被告人馬某某于2016年3月入職**集團(tuán)，并于2016年10月起經(jīng)公司安排至啟東**小區(qū)從事房產(chǎn)銷售，于2017年年底離職。2018年上半年，馬某某因從事房產(chǎn)中介生意的張某乙（另案處理）索要，將之前從事房產(chǎn)銷售獲取的**業(yè)主信息資料非法提供給張某乙。該份信息資料內(nèi)容包括樓棟房號(hào)、客戶姓名、套內(nèi)面積、成交單價(jià)、成交總價(jià)、付款方式、客戶身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址等40項(xiàng)，計(jì)23927條。

被告人馬某某于2018年9月2日在南通市港閘區(qū)被民警抓獲，歸案后如實(shí)供述侵犯公民個(gè)人信息犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局扣押的**業(yè)主信息表打印件等書(shū)證；

2.證人徐某某、凡某某、陳某某等人的證言；

3.被告人馬某某及另案處理犯罪人張某乙、木某某等人的供述與辯解；

4.啟東市公安局制作的手機(jī)檢查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；另違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，將在履職過(guò)程中獲取的公民個(gè)人信息非法提供給他人，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馬某某歸案后如實(shí)供述侵犯公民個(gè)人信息犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察員：崔達(dá)華

2019年11月28日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于啟東市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。