江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書

宿豫檢一部刑訴〔2020〕227號(hào)

被告人馬守法，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208231956********，漢族，文盲，務(wù)農(nóng)，住江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被宿遷市公安局宿豫分局取保候?qū)彙?/span>

被告人堵某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208231968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結(jié)，以被告人馬守法涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人堵某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知被告人馬守法、堵某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人趙某某有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人馬守法、堵某某，聽取了被告人馬守法值班律師、被告人堵某某辯護(hù)人及被害人趙某某的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人馬守法、堵某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí):

2018年3月份，被告人堵某某通過李某某介紹認(rèn)識(shí)被害人趙某某，因被害人趙某某涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)處理，其急于打探案情并想疏通“關(guān)系”逃避處罰，后被告人堵某某將被害人趙某某等人介紹給被告人馬守法認(rèn)識(shí)，二被告人虛構(gòu)馬守法有社會(huì)關(guān)系，能夠幫助被害人趙某某免于刑事處罰。被告人馬守法、堵某某在博取被害人趙某某信任后，以需要錢款協(xié)調(diào)關(guān)系為由，騙取被害人趙某某共計(jì)人民幣（以下幣種同）194000元，其中被告人馬守法詐騙數(shù)額為134000元，被告人堵某某詐騙數(shù)額為190000元。

1.2018年3月20日，被告人馬守法、堵某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，謊稱可以幫助被害人趙某某疏通“關(guān)系”免受刑事處罰，騙取被害人趙某某信任后，以需要花錢找人為由騙得被害人趙某某30000元，所得錢款被被告人馬守法揮霍；2018年3月22日，被告人馬守法、堵某某以上述同樣手段騙得被害人趙某某100000元，所得錢款被被告人馬守法揮霍。

2.2018年3月22日，被告人馬守法利用被害人趙某某需要求其“幫忙”的心理，為了騙取被害人趙某某的錢財(cái)，將被害人趙某某帶到宿遷市宿某某盛世家園自己女兒家中，被害人趙某某在見到馬守法的外孫女后給其1000元。

3.2018年4月份，被告人馬守法在宿遷市沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)家中，利用被害人趙某某需要求其“幫忙”的心理，以自己兒子結(jié)婚為由，騙取被害人趙某某3000元，所得錢款被被告人馬守法揮霍。

4.2018年4月4日，被告人堵某某謊稱可以督促被告人馬守法幫被害人趙某某疏通“關(guān)系”，騙取被害人趙某某信任后，以協(xié)調(diào)關(guān)系花銷為由，騙得被害人趙某某10000元；2018年4月17日，被告人堵某某以上述同樣手段騙得被害人趙某某50000元。

二、被告人馬守法涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí):

2018年4月29日，被告人馬守法在得知被告人堵某某詐騙被害人趙某某60000元后，向堵某某索要20000元，所得錢款被馬守法揮霍。

另查明，被告人馬守法、堵某某歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人堵某某已賠償被害人趙某某33000元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍信息等書證；

2.證人馬某某、李某某等人證言；

3.被害人趙某某陳述；

4.被告人馬守法、堵某某供述和辯解；

5.宿遷市公安局宿豫分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.宿遷市公安局宿豫分局制作的電話錄音光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬守法、堵某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬守法、堵某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬守法明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬守法、堵某某，在詐騙的第一起犯罪事實(shí)中共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人馬守法在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人堵某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人馬守法一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馬守法、堵某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人堵某某已賠償被害人趙某某33000元并取得諒解，可酌情從輕處罰。被告人馬守法、堵某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

檢??察??官：朱媛媛

檢察官助理：蔡月明

2020年11月6日

附：

1.被告人堵某某現(xiàn)被羈押于宿遷市看守所；被告人馬守法現(xiàn)被取保候?qū)徳谒捱w市沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)家中，聯(lián)系電話：1585098****；?

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。