黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶薩檢訴刑訴〔2020〕92號

被告人馬某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼2306021974********，漢族，高中文化，系大慶**公司**廠**大隊(duì)職工，住大慶市薩爾圖區(qū)**大街**號樓**單元**室。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年12月3日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局薩爾圖分局偵查終結(jié)，以被告人馬某涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日、5月2日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月2日、6月2日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于同年6月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人馬某在身負(fù)巨額債務(wù)、又無穩(wěn)定豐厚收入來源的情況下，隱瞞其無力償還債務(wù)的財(cái)務(wù)狀況，虛構(gòu)可以幫助他人辦理、調(diào)動工作、投資其工程項(xiàng)目可以獲取高額回報(bào)、消除個人不良征信等事實(shí)，以簽訂借據(jù)為掩蓋、以高額利息為誘餌，騙取多名被害人錢款共計(jì)人民幣3,391,210元。贓款均被用于償還個人債務(wù)及揮霍。

1、2018年11月，被告人馬某以投資工程項(xiàng)目可以獲取高額回報(bào)為由，騙取被害人李某甲的信任，李某甲將大慶市薩爾圖區(qū)**路**號樓**單元**室的房產(chǎn)抵押，貸款人民幣250,000元全部交給馬某，案發(fā)前馬某返還李某甲共計(jì)人民幣150,750元。詐騙金額共計(jì)人民幣99,250元。

2、2019年3月20日，被告人馬某以能給被害人李某乙的女婿李某丙調(diào)整工作崗位為由，騙取李某乙的信任，李某乙在大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)馬某的家中給馬某轉(zhuǎn)賬人民幣120,000元。

3、2019年3月至10月末，被告人馬某以投資工程項(xiàng)目可以獲取高額回報(bào)、給工人開工資為由，騙取被害人王某甲的信任，王某甲在大慶市薩爾圖區(qū)**路附近給馬某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣2,338,600元，案發(fā)前馬某返還王某甲共計(jì)人民幣874,850元。詐騙金額共計(jì)人民幣1,463,750元。

4、2019年3月至11月，被告人馬某以能給被害人雷某某的女兒叢某某辦理大慶**局正式工作為由，騙取雷某某的信任，雷某某在大慶市薩爾圖區(qū)**街附近給馬某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣300,000元；以工程招標(biāo)用錢、銀行高額返息為由，騙取雷某某的信任，雷某某在大慶市薩爾圖區(qū)**街附近給馬某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣522,700元，案發(fā)前馬某返還雷某某共計(jì)人民幣107,570元。詐騙金額共計(jì)人民幣715,130元。

5、2019年5月至7月，被告人馬某以能消除個人不良征信為由，騙取被害人王某乙的信任，在大慶市薩爾圖區(qū)騙走王某乙人民幣30,000元；以投資工程項(xiàng)目可以獲取高額回報(bào)為由，騙取被害人王某乙、孫某甲的信任，孫某甲在大慶市薩爾圖區(qū)**地區(qū)附近給馬某轉(zhuǎn)賬人民幣130,000元，王某乙在上海市**路附近給馬某轉(zhuǎn)賬人民幣120,000元。案發(fā)前馬某返還王某乙、孫某甲共計(jì)人民幣55,200元。詐騙金額共計(jì)人民幣224,800元。

6、2019年6月13日，被告人馬某以能消除個人不良征信為由，騙取被害人劉某甲的信任，在大慶市薩爾圖區(qū)騙走劉某甲人民幣30,000元。

7、2019年7月4日，被告人馬某以投資工程項(xiàng)目可以獲取高額回報(bào)為由，騙取被害人賈某甲、楊某某的信任，楊某某在大慶市薩爾圖區(qū)**購物廣場等地給馬某轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交付共計(jì)人民幣80,000元，案發(fā)前馬某返還楊某某共計(jì)人民幣17,000元。詐騙金額共計(jì)人民幣63,000元。

8、2019年7月至9月，被告人馬某以投資工程項(xiàng)目可以獲取高額回報(bào)、工程墊資、給工人開工資為由，騙取被害人賈某乙的信任，賈某乙在大慶市薩爾圖區(qū)給馬某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣179,800元，案發(fā)前馬某返還賈某乙共計(jì)人民幣25,000元。詐騙金額共計(jì)人民幣154,800元。

9、2019年7月至10月，被告人馬某以能給被害人麻某某提升信用卡額度、銀行貼息、投資工程項(xiàng)目為由，騙取麻某某的信任，麻某某在大慶市薩爾圖區(qū)**電腦城附近、**小區(qū)等地給馬某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣653,000元，案發(fā)前馬某返還麻某某共計(jì)人民幣187,520元。詐騙金額共計(jì)人民幣465,480元。

10、2019年11月4日，被告人馬某以能給被害人原某某辦理大慶**局正式工作為由，騙取原某某的信任，原某某在大慶市薩爾圖區(qū)**公安局附近及其家中給馬某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣55,000元。

????2019年11月26日，被告人馬某到大慶市公安局薩爾圖分局投案，但未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、到案經(jīng)過、偵破經(jīng)過、微信支付交易明細(xì)證明、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、微信交易記錄、郵件截圖、借據(jù)、個人征信材料、轉(zhuǎn)賬匯款憑證、扣押物品文件清單、工資收入證明、不動產(chǎn)登記信息查詢情況說明、情況說明、常住人口基本信息、證明等；

2.?證人叢某某、孫某乙、殷某某、李某丁、宋某某、李某戊、劉某乙、馬某某、韓某某證言；

3.?被害人原某某、雷某某、麻某某、王某甲、王某乙、李某甲、李某乙、孫某甲、劉某甲、賈某甲、賈某乙、楊某某陳述；?

4.?被告人馬某的供述和辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市薩爾圖區(qū)人民法院

檢察官：王延波

檢察官：劉月瑩

???????????????????????????????2020年7月17日

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附件：1.?被告人馬某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)五冊，光盤五張。