北京市順義區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?京順檢一部刑訴〔2020〕259號

被告人馬如心，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1102221984********，漢族，大專文化程度，中共黨員，案發(fā)前系北京**商貿有限責任公司員工，出生地北京市順義區(qū)，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村。因無證駕駛摩托車發(fā)生事故，于2004年10月13日被北京市公安局順義分局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪,于2019年8月7日被北京市公安局順義分局刑事拘留；同年9月12日經本院批準，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

指定辯護人：杜建奇，北京法慈律師事務所律師。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結，以被告人馬如心涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年11月12日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日、2020年3月2日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月16日、2020年3月31日補充偵查完畢移送起訴；本院于2019年12月12日、2020年2月17日、2020年5月1日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

自2016年7月起，被告人馬如心假借投資典當行可高額返息、交易抵押車、資金周轉借款等名義，從劉某甲、杜某甲、劉某乙等11人處騙取人民幣約960萬元，并將上述騙得錢款用于YY直播刷禮物、歸還借款人本息及個人消費，陸續(xù)歸還部分錢款，造成被害人實際損失人民幣約370萬元。

被告人馬如心于2019年8月6日被刑事傳喚到案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：110接警單、常住人口信息查詢打印表、公安行政處罰決定書復印件、證明、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、隨案移送清單、記賬本照片制作說明、馬如心等人名下銀行卡交易明細、電子回單、匯款憑證、微信及支付寶轉賬截圖、微信聊天記錄截圖、借條、借款協議、個人借款合同、收據照片、**典當行協議書等；2.證人證言：證人孔某某、王某甲、杜某乙、賈某某、袁某某、劉某丙、李某甲的證言；3.被害人陳述：被害人劉某甲、杜某甲、劉某乙、周某某、李某乙、張某甲、黃某某、張某乙、李某丙、李某丁、王某乙的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人馬如心的供述和辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.視聽資料、電子數據：馬如心支付寶賬戶交易明細、馬如心與張某乙等人微信聊天記錄、張某乙微信交易記錄等；7.其它證明材料：受案登記表、到案經過、工作說明等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬如心對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬如心以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人馬如心認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬如心到案后基本能夠如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。建議判處被告人馬如心有期徒刑十一年至十二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??芳

檢察官助理：黃勤怡

2020年5月15日

附：

1.被告人馬如心現羈押于北京市順義區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據15冊（含光盤19張）。

3.認罪認罰具結書、適用簡易程序建議書、換押證各1份隨案移送。