天津市武清區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

津武檢三部刑訴〔2020〕10號　

被告人馬天順，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1202221980********，漢族，群眾，個體，初中文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**街**小區(qū)**門**號。因犯信用卡詐騙罪，于2015年8月26日被天津市武清區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金23000元，緩刑考驗期自2015年9月8日至2017年9月7日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人馬天順涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，分別于2019年9月29日、2019年12月5日、2020年2月18日延長審查起訴期限十五日，分別于2019年10月12日、2019年12月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人馬天順于2015年至2016年間，違反國家金融管理法律規(guī)定，在其經(jīng)營的**有限公司，指使公司員工在武清區(qū)楊村街等地公開宣傳，以高額返利為誘餌，采取簽訂“出借咨詢與服務(wù)協(xié)議”等形式向社會公眾吸收資金。經(jīng)天津廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，被告人馬天順共向20余人吸收錢款共計133萬元，其中大部分錢款已經(jīng)歸還。

被告人馬天順于2019年8月2日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人武某某、龐某某、潘某某等人證言；

2.出資咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細(xì)等書證；

3.涉案資金專項審計報告；

4.被告人馬天順供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬天順非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬天順到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人馬天順在緩刑考驗期內(nèi)又犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處?！?/span>

此致

天津市武清區(qū)人民法院

檢察員：?唐明?

2020年2月25日

附：

1.被告人馬天順現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所；

2.案卷材料及證據(jù)4冊；

3.隨卷移送：換押證1份、審計報告1份。