上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2824號

被告人馬某某（曾用名：艾爾力），男，1980年**月**日生，公民身份號碼：6541011980********，回族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍在新疆維吾爾自治區(qū)**鄉(xiāng)**路**巷**號，住新疆維吾爾自治區(qū)**小區(qū)**號**室。2020年6月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年6月11日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月15日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月7日，證人沈某某在網(wǎng)上被他人以支付反恐證書費用的名義詐騙，按對方要求轉(zhuǎn)賬人民幣194,902元（以下幣種均為人民幣）至戶主為黃某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284814563********）賬戶，證人黃某某收到上述轉(zhuǎn)賬后，按照要求扣除貨款11,500元后，將多余錢款轉(zhuǎn)賬至被告人馬某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62284800868********）賬戶。同日，被告人馬某某在明知是犯罪所得的情況下，通過私下?lián)Q匯方式將上述錢款予以轉(zhuǎn)移，從中獲利。

2020年5月21日，被告人馬某某在明知是犯罪所得的情況下，仍安排馬某某（另案處理）將被詐騙的被害人俞某某轉(zhuǎn)入艾某某招商銀行卡（卡號：62148320********）賬戶內(nèi)的錢款21,000元予以部分取現(xiàn)，后通過上述相同的方式予以轉(zhuǎn)移，從中獲利。

2020年6月8日，被告人馬某某因微信和支付寶賬戶被凍結(jié)的事情主動至公安機關(guān)說明情況。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．證人沈某某的證言及其提供的報案材料證實，2019年7月至2020年3月期間，其被一名自稱在阿富汗美軍部隊服役的軍官以幫忙收取黃金包裹、辦理反恐證書、免檢證書等方式實施詐騙，共計被騙取86萬余元。其中，2019年8月7日，其被對方以支付反恐證書費用的名義要求轉(zhuǎn)賬194,902元至戶主為黃某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。

2．證人俞某某的證言證實，2020年5月21日，其被一名自稱在也門執(zhí)行任務(wù)的美國軍人以幫忙收取美金包裹、支付快遞費的方式實施詐騙，按要求轉(zhuǎn)賬21,000元至對方指定的戶主為艾某某的招商銀行卡賬戶，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。

3．公安機關(guān)出具的《立案決定書》證實，公安機關(guān)對被害人沈某某和被害人俞某某被詐騙案分別立案偵查。

4．證人黃某某的證言、微信聊天記錄截圖、短信截圖、涉案微信賬號截圖、進倉單及中國農(nóng)業(yè)銀行卡照片證實，其系佛山市**區(qū)**店的**，2020年8月7日，在其處購床的客戶，以增加訂單的名義讓他人轉(zhuǎn)賬194,902元和250,500元至其卡號為62284814563********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，并要求其扣除貨款11,500元后將多余錢款轉(zhuǎn)賬至被告人馬某某卡號為62284800868********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，在該名客戶再三保證下，其通過微信與馬某某核實后，將多余錢款轉(zhuǎn)賬至馬某某的上述銀行卡賬戶。

5．證人馬某某的證言證實，2020年2月至5月期間，其在明知是犯罪所得的情況下，使用其本人及其妻子艾某某的多個銀行卡賬戶為被告人馬某某走賬，每月工資5,000元。在此期間，其妻子艾某某卡號為62148320********的招商銀行卡于2020年5月21日收到一筆轉(zhuǎn)賬，同日，其按照馬某某的指示取現(xiàn)15,000元，后將剩余錢款通過轉(zhuǎn)賬方式繼續(xù)轉(zhuǎn)移。

6．公安機關(guān)調(diào)取的銀行卡凍結(jié)詳情及持卡主體詳情證實，2018年至2020年間，被告人馬某某名下中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行的銀行卡被公安機關(guān)以涉嫌電信詐騙凍結(jié)。

7．《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》及扣押物品照片證實，公安機關(guān)從被告人馬某某處扣押到手機二部。

8．上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》及《取證分析報告》證實，經(jīng)對被告人馬某某及證人馬某某的手機進行鑒定，檢出通訊錄、通話記錄、短信、微信賬號使用記錄等數(shù)據(jù)，并固定相關(guān)資金流水記錄。

9．《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、公安機關(guān)調(diào)取的中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細清單、賬戶詳細信息、開戶信息、中國民生銀行個人賬戶對賬單、招商銀行戶口歷史交易明細表等證實，涉案的194,902元和21,000元被騙資金的流轉(zhuǎn)情況。

10．公安機關(guān)出具的《受案登記表》《抓獲經(jīng)過》證實，本案案發(fā)的簡要過程及被告人馬某某的到案情況。

11．公安機關(guān)出具的全國常住人口基本信息證實，被告人馬某某的自然身份情況，其在作案時已達完全刑事責任年齡。

12．被告人馬某某的多次供述及辯解、微信聊天記錄截圖、微信賬號截圖證實，其承認在沒有相關(guān)資質(zhì)的情況下，將轉(zhuǎn)入其本人及其使用的他人銀行卡賬戶內(nèi)的錢款私下兌換成美金，后交于他人，但否認主觀明知上述錢款系犯罪所得。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人馬某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：徐晨怡

檢察官助理：劉慧

2020年10月15日

附件：1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料二冊、《司法鑒定意見書》一冊及補充材料二份。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4．《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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