天津市和平區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

津和檢公訴刑訴〔2019〕191號(hào)

被告人馬某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071976********，漢族，碩士研究生文化，原天津**財(cái)務(wù)咨詢有限公司**、**，住本市濱海新區(qū)**街**軒**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因本案于2018年9月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年1月19日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年2月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月2日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年4月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年4月17日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月17日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年6月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2005年7月，深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司注冊(cè)成立（以下簡(jiǎn)稱深圳**公司），法定代表人、實(shí)際控制人為謝某某（另案處理），該公司下設(shè)長(zhǎng)春、武漢、石家莊等多家分公司及渠道商。自2012年起，謝某某等人以深圳**公司名義違規(guī)發(fā)行私募基金28支，由分公司、渠道商的業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾進(jìn)行基金募集的宣傳，以集資參與人可以獲得高額利息為誘，對(duì)外吸攬資金。

2015年11月，天津**財(cái)務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱天津**公司，地址：本市和平區(qū)**路**大廈**室）注冊(cè)成立，熊某某、齊某某（均另案處理）及謝某某先后擔(dān)任該公司法定代表人。2015年11月至2017年3月，被告人馬某某先后擔(dān)任天津**公司**、**。其間，被告人馬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工，以為深圳**公司募集資金為名，通過(guò)與集資參與人簽訂《委托投資協(xié)議書(shū)》等方式，向王某某等九十余名集資參與人吸攬資金人民幣1億余元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2018年9月24日將被告人馬某某抓獲。被告人馬某某的房產(chǎn)、賬戶現(xiàn)被依法查封、凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、王某某等四十余名集資參與人的證言；

2、謝某某等二十余名證人的證言；

3、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、工商登記資料、情況說(shuō)明、委托投資協(xié)議書(shū)、銀行賬戶交易記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、起訴書(shū)等書(shū)證；

4、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、人身檢查筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)；

7、被告人馬某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人馬某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

代理檢察員：鄭學(xué)嬌

2019年6月28日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷十三冊(cè)（附光盤(pán)一張）、補(bǔ)充卷二冊(cè)。

3、量刑建議書(shū)。