上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕390號

被告人馬某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3404061979********，漢族，初中文化，無固定工作，戶籍在安徽省淮南市潘集區(qū)**莊路**村**棟**號，暫住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2008年7月因犯尋釁滋事罪由上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。2019年6月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，6月24日延長刑事拘留期限至三十天，7月24日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕，同年9月19日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限一個月，同年10月18日經(jīng)上海市人民檢察院批準，由上海市公安局普陀分局延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人馬某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，于12月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、3月20日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局于2月21日、4月20日補充偵查完畢移送起訴。被告人馬某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月14日，被告人馬某伙同譚某某（化名張某某）、王某某等人（均另案處理）在本市普陀區(qū)以被害人畢某某向馬某借款50萬元（以下幣種同）需簽翻倍借條為由，欺騙畢某某簽署100萬元的虛高借條，通過馬某賬戶向畢某某轉(zhuǎn)賬100萬元制造銀行流水痕跡，并以轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)等方式收回，畢某某實際分文未得。畢某某因到期無法還款，于2014年3月14日通過房屋抵押向馮某某（因套路貸詐騙畢某某已被判刑）等人借款，當日畢某某向被告人馬某轉(zhuǎn)賬200萬元以平上述虛假債務。

2019年6月20日，被告人馬某在本市被公安機關(guān)抓獲，在審查起訴階段如實供述了上述主要事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人畢某某的陳述，辨認筆錄及辨認照片、報案材料等，證明其經(jīng)周某某介紹向王某某、張某某（譚某某）借款，因被發(fā)現(xiàn)使用假身份證，被迫同意賠償50萬元，其被誘騙向馬某借款50萬元，簽署100萬的借條，走100萬的銀行流水，自己分文未得，到期無法還款，其以房屋抵押向馮某某等人借款，后以200萬元平掉和馬某的虛假債務等事實。

2.上海**有限公司司法會計鑒定意見書、銀行交易明細等材料，證明畢某某與馬某等人的資金往來及審計情況。

3.證人馮某某的證言、刑事判決書，證明畢某某被馮某某套路貸詐騙的情況。

4.公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證明被告人馬某的到案情況。

5.戶籍資料、刑事判決書，證明被告人馬某的身份信息及前科情況。

6.被告人馬某的供述，證明其伙同王某某、張某某等人共同詐騙畢某某錢款的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人馬某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人馬某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人馬某如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人馬某有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官郭全忠

2020年5月20日

附件：

1.被告人馬某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料九冊、鑒定意見一份、筆錄一份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》《法律意見書》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.辯護律師孫金彪，手機：1381827****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三?款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?